SEC Philippines điều tra Binance về các hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc

Tổ chức tư vấn Infrawatch PH của Philippines tiếp tục nỗ lực cấm Binance ở nước này bằng cách yêu cầu thêm các cơ quan quản lý điều tra sàn giao dịch tiền điện tử về các hoạt động bị cáo buộc là bất hợp pháp.

Infrawatch PH vào thứ Hainộp một đơn khiếu nại dài mười hai trang kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines (SEC) đàn áp các hoạt động của Binance tại Philippines.

Theo tổ chức tư vấn, Binance đã hoạt động ở Philippines trong vài năm mà không có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Terry Ridon, người triệu tập Infrawatch PH, tuyên bố rằng Binance không có văn phòng tại Manila và chỉ sử dụng “các công ty bên thứ ba sử dụng người Philippines cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật của mình.” Ông cũng đề cập đến cựu bộ trưởng tài chính Carlos Dominguez, người đã công khaikhai báo vào tháng trước, Binance không có hồ sơ nào với SEC hoặc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP).

“SEC đã phục vụ công chúng rất tốt bằng cách cấm các dịch vụ cho vay trực tuyến vô đạo đức. Nó cũng nên làm như vậy đối với các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký và không được kiểm soát trong nước,” Ridon nói. Ông nói thêm rằng Binance đã và đang cung cấp nhiều loại sản phẩm tiền điện tử, bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch ký quỹ, hợp đồng tương lai, quyền chọn, khoản vay tiền điện tử và giao dịch ngang hàng (P2P), mặc dù chưa đăng ký với SEC, ông nói thêm:

“Chúng tôi tin rằng những sản phẩm này có bản chất là chứng khoán, theo quy định của SEC, không được bán hoặc chào bán hoặc phân phối trong phạm vi Philippines mà không có tuyên bố đăng ký được nộp hợp lệ và được SEC chấp thuận.”

Tin tức được đưa ra ngay sau khi Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI)từ bỏ đề xuất cấm Binance vào đầu tháng 7, với lý do thiếu sự rõ ràng về quy định từ BSP. DTI làđiểm đến đầu tiên cho các khiếu nại về Binance bởi Infrawatch PH, với nhóm chuyên gia tư duy yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thăm dò sàn giao dịch về các chương trình khuyến mãi bất hợp pháp.

Có liên quan:Chuyển đổi kỹ thuật số của Philippines có thể biến nó thành một trung tâm tiền điện tử mới

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Philippines tăng đột biến. Vào tháng 7, Bitcoin hàng tuần (BTC ) khối lượng giao dịch bằng đồng peso của Philippinesđạt mức cao lịch sử trên sàn giao dịch tiền điện tử P2P lớn Paxful. Việc áp dụng tiền điện tử nói chung cũng đang gia tăng ở nước này trong những năm gần đây, với các công ty nhưPayMaya ra mắt giao dịch tiền điện tử đặc trưng.

BSP đã không trả lại yêu cầu bình luận của Cointelegraph về tình trạng quy định về tiền điện tử trong nước. Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.