SEC tạm thời miễn khoản tiền phạt 30 triệu đô la, yêu cầu BlockFi trả tiền cho các nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đề nghị cứu trợ cho công ty cho vay tài sản kỹ thuật số BlockFi có trụ sở tại Hoa Kỳ bằng cách từ bỏ khoản tiền phạt 30 triệu đô la của họ cho đến khi các nhà đầu tư được hoàn trả.

BlockFi nhận được cứu trợ tạm thời khi bị phạt 30 triệu đô la

Dựa theomột tài liệu tòa án đệ trình vào ngày 22 tháng 6, BlockFi phá sản đã được cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ SEC chỉ đạo hoàn trả cho các nhà đầu tư của mình trước khi thanh toán khoản phí 30 triệu đô la. Số tiền này đại diện cho phần còn lại của tổng số tiền phạt 50 triệu đô la mà công ty cho vay tiền điện tử phải chịu vào năm ngoái.

Vào tháng 2 năm 2022,Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã phạt BlockFi vì đã không đăng ký các ưu đãi và bán sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ của mình, Tài khoản lãi suất BlockFi (BIA), cho các nhà đầu tư Mỹ. Mặc dù công ty chưa bao giờ thừa nhận hoặc phủ nhận những phát hiện của SEC, nhưng họ đã đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la và ngừng bán BIA tại Hoa Kỳ.

Điều đáng chú ý là BlockFi đã bị phạt thêm 50 triệu đô la bởi các cơ quan quản lý ở 32 tiểu bang, họ cũng buộc tội công ty vi phạm luật chứng khoán trong cùng tháng.

Điều đó nói rằng, nền tảng cho vay đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 sau sự sụp đổ khét tiếng của Sàn giao dịch FTX. BlockFi đã báo cáo khoản lỗ 1 tỷ đô la trong bảng cân đối kế toán của mình, với hơn 100.000 chủ nợ với khoản nợ lên tới 10 tỷ đô la.

Hôm qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã yêu cầu trì hoãn việc thanh toán khoản tiền phạt 30 triệu đô la chưa thanh toán của BlockFi. Động thái này nhằm giúp “tối đa hóa số tiền có thể được phân phối cho các nhà đầu tư và tránh sự chậm trễ trong việc phân phối đó”.

Tuy nhiên, cho đến nay, không có hành động nào được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Vẫn còn phải xem liệu họ sẽ tạm thời miễn tiền phạt hay tiếp tục với các cáo buộc của mình.

Quyết định của SEC có thể đẩy nhanh khoản hoàn trả 300 triệu đô la của BlockFi không?

Những nỗ lực của BlockFi để thu hồi tiền của khách hàng và thanh toán tiền phạt của họ đã bắt đầu vào đầu năm. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, người cho vay tài sản kỹ thuật số đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để bán bớt tài sản khai thác tiền điện tử của mình để cung cấp thanh khoản cho khách hàng trả tiền và cơ quan quản lý.

Cuối tháng 5, một thẩm phán ở New Jersey phán quyết rằng300 triệu đô la trong ví lưu ký BlockFi nên được trả lại cho người dùng hơn là tài sản của công ty. Sau sự cứu trợ do SEC đưa ra, khách hàng dường như có nhiều khả năng nhận được các khoản tiền này hơn.

Mà nói,tài liệu tòa án tiết lộ rằng việc thu hồi quỹ cho các nhà đầu tư và khách hàng của BlockFi bị phá sản sẽ phụ thuộc phần lớn vào các khiếu nại của công ty đối với Sàn giao dịch FTX bị sụp đổ và công ty thương mại Alameda của nó. Nền tảng cho vay tiền điện tử có số tiền điện tử trị giá khoảng 355 triệu đô la bị đóng băng trên FTX và khoản vay bổ sung 671 triệu đô la cho Alameda.

Vốn hóa thị trường tiền điện tử ở mức 1,171 nghìn tỷ đô la | Nguồn: Biểu đồ CryptoTotalMarketCap từChế độ xem giao dịch