SEC kiện người sáng lập TRON Justin Sun về TRX, BTT

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện Justin Sun, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của TRON, và các công ty liên quan như đã thấy trong một tuyên bố ngày22 tháng 3 .

SEC nhấn mạnh doanh số bán hàng chưa đăng ký, giao dịch rửa bất hợp pháp

SEC cáo buộc rằng việc bán hai mã thông báo tiền điện tử của Sun - TRON (TRX) và BitTorrent (BTT) - đã cấu thành các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.

Cơ quan quản lý cho biết trong mộthồ sơ đính kèm rằng Sun và các công ty liên kết của ông đã tiến hành chào bán rộng rãi các mã thông báo đó nhưng không nộp tuyên bố đăng ký. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng ban tổ chức không được miễn trừ theo quy định.

SEC còn cáo buộc rằng Sun và các công ty của anh ta đã tham gia gian lận thông qua wash trade, nhằm mục đích tạo ra nhu cầu thực và giữ giá trị của các mã thông báo ở mức cao. SEC cho biết ba công ty do Sun kiểm soát đã chuyển các mã thông báo cho nhau một cách thường xuyên mà không có bất kỳ thay đổi thực sự nào về quyền sở hữu có lợi.

Các bên này được cho là đã tham gia vào tổng cộng hơn 600.000 giao dịch wash trade, giao dịch từ 4,5 triệu đến 7,4 triệu TRX hàng ngày từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019. Sun cũng bị cáo buộc đã kiếm được 31 triệu đô la từ việc bán mã thông báo bất hợp pháp vào thị trường thứ cấp.

SEC đã xác định ba công ty của Sun có liên quan đến việc bán hàng và kế hoạch rửa tiền. Những công ty đó là Tron Foundation, BitTorrent Foundation và Rainberry Inc. – công ty sau này trước đây được gọi là BitTorrent, Inc.

Sự chứng thực của người nổi tiếng cũng là một vấn đề

SEC cũng cáo buộc rằng nhiều người nổi tiếng đã quảng cáo BTT và TRX trên mạng xã hội mà không tiết lộ rằng Sun và các công ty của anh ấy đã trả tiền cho họ để làm như vậy. Câu hỏi liệu những người nổi tiếng đó đã được trả tiền cho sự chứng thực của họ hay chưa?lớn lên vào năm 2021 .

Cơ quan quản lý đã nêu tên một số người nổi tiếng tham gia quảng cáo bao gồm nữ diễn viên Lindsay Lohan, người có ảnh hưởng trực tuyến và cựu võ sĩ quyền Anh Jake Paul, nghệ sĩ biểu diễn người lớn Kenda Lust, cũng như các nghệ sĩ âm nhạc Austin Mahone, Lil Yachty, Soulja Boy, Akon và Ne-Yo.

Tất cả trừ hai trong số những người nổi tiếng đó đã đồng ý giải quyết và trả hơn 400.000 đô la tiền phạt và tiền phạt. Họ không bắt buộc phải thừa nhận hoặc từ chối những phát hiện của SEC.

Austin Mahone và Soulja Boy không đồng ý với thỏa thuận dàn xếp và được nêu tên là bị cáo. Hồ sơ mới nhất của SEC nói rằng cả hai cá nhân sẽ tiếp tục vi phạm các điều khoản chống chào hàng của luật chứng khoán “trừ khi bị hạn chế và ra lệnh”.