Sam Bankman-Fried không phạm tội gian lận và các tội phạm tài chính khác

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã không nhận tội đối với một loạt tội phạm tài chính vào thứ Ba, xuất hiện trước tòa án liên bang ở New York như một phần của bản buộc tội của ông.

Ông trùm tiền điện tử bị thất sủng phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Anh ta cũng bị buộc tội vi phạm luật tài chính chiến dịch, bị cáo buộc đóng góp chiến dịch bất hợp pháp trị giá hàng chục triệu đô la.

Thời gian hầu tòa của anh ấy diễn ra sau sự sụp đổ bất ngờ của FTX đã làm rung chuyển tiền điện tử đến tận cùng của nó vào tháng 11. Việc bán tháo mã thông báo FTT của sàn giao dịch đã làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng vào FTX và khiến một ngân hàng rút tiền trên sàn giao dịch. Việc khách hàng rút tiền ồ ạt đã tạo ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản buộc công ty phải thừa nhận rằng họ không nắm giữ tài sản dự trữ một đối một của khách hàng, cuối cùng khiến sàn giao dịch vô hiệu hóa việc rút tiền trước khi nộp đơn xin phá sản.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã cáo buộc Bankman-Fried về một kế hoạch liên quan đến việc biển thủ tiền của khách hàng, cũng như lừa dối các nhà đầu tư và người cho vay. Khi không nhận tội, Bankman-Fried đã chứng thực rằng mình không vi phạm pháp luật khi quản lý FTX.

Bankman-Fried, một cựu biểu tượng của tiền điện tử, đã từ chức Giám đốc điều hành của FTX khi doanh nghiệp này nộp đơn xin phá sản và phải đối mặt với mức án tối đa lên tới 115 năm tù liên bang nếu anh ta bị kết tội với những cáo buộc chống lại anh ta.

Trong khi đó, các công tố viên liên bang đã truy lùng những người khác có liên quan đến FTX và Alameda Research, một công ty thương mại thuộc sở hữu của Bankman-Fried bị cáo buộc đã nhận hàng tỷ đô la tiền của khách hàng để thúc đẩy các giao dịch của mình.

Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã nhận tội về các tội phạm tài chính liên quan đến FTX và đang hợp tác với các cuộc điều tra về Bankman-Fried và sàn giao dịch không còn tồn tại,theo đến Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York.

Bankman-Fried đã bị bắt ở Bahamas chỉ hơn hai tuần trước và bị dẫn độ về Mỹ sau vài ngày ở trung tâm cải huấn Fox Hill ở Nassau, một cơ sở nổi tiếng với những điều kiện khắc nghiệt.

Sau khi trở về Hoa Kỳ, Bankman-Fried được trả tự do khỏi nơi giam giữ như một phần của thỏa thuận trái phiếu trị giá 250 triệu đô la, trong đó ngôi nhà của cha mẹ anh ta ở Palo Alto, California, được thế chấp làm tài sản thế chấp, địa điểm mà anh ta hiện đang bị quản thúc tại gia.

Gần đây, Bankman-Fried đã trở lại Twitter, lần đầu tiên đăng bài kể từ khi anh ta bị bắt. Người sáng lập FTXđã phá vỡ sự im lặng của anh ấy vào thứ Sáu để từ chối anh ta đã tham gia vào việc chuyển các quỹ liên kết với Alameda diễn ra vài ngày sau khi anh ta được thả.

Chưa đầy một tuần trước, vụ kiện của Bankman-Fried đã được giao lại cho Thẩm phán Lewis A. Kaplan từ Thẩm phán Ronnie Abrams. Abrams rút lui khỏi việc giám sát vụ án của Bankman-Fried vì cô ấychồng làm ở công ty luật với tư cách là đối tác đã tư vấn cho FTX vào năm 2021.

Luật sư Mark Cohen và Christian Everdell đã có mặt tại tòa vào thứ Ba, đại diện cho Bankman-Fried. Cohen trước đây làm việc trong nhóm pháp lý đại diện cho kẻ buôn bán tình dục bị kết án Ghislaine Maxwell.