Hàn Quốc cho biết 75% giao dịch ngoại hối bất hợp pháp ở quốc gia này có liên quan đến tiền điện tử

Một số lượng đáng kể những người nắm giữ tiền điện tử cư trú tại Hàn Quốc. Khi lĩnh vực bitcoin trở nên phổ biến hơn, tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử ở quốc gia Đông Á đã tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy rằng một số giao dịch tiền điện tử này có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Bloomberg đã báo cáo rằng phần lớn các giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp ở Hàn Quốc trong năm nay liên quan đến tiền điện tử.

Ngoài ra, dữ liệu tiết lộ rằng họ đã tham gia vào khoảng 3/4 tất cả các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp cho đến nay trong năm nay.

Hàn Quốc điều tra các vụ án liên quan đến tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

Theo Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc, chính phủ hiện đang điều tra bốn trường hợp liên quan đến tiền điện tử liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đô la.

Dịch vụ Hải quan của đất nước đã báo cáo một số vi phạm quy tắc giao dịch ngoại hối cho Nghị sĩ Min Byoung Dug.

Dựa trên báo cáo, số tiền này cao hơn gấp đôi so với 620 triệu đô la được báo cáo cho cả năm 2021 và thể hiện mức tăng hơn 70 phần trăm so với năm trước.

Hình ảnh: Investopedia

Các phát hiện chỉ ra rằng hơn 75% giao dịch vi phạm quy định ngoại hối liên quan đến tiền điện tử, tăng từ 61% vào năm ngoái.

Cùng với bốn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, Hàn Quốc đang xem xét các trường hợp liên quan đến 3,4 tỷ đô la trong các giao dịch bất thường được cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử.

Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, các giao dịch đã được thực hiện khả thi bởi hai ngân hàng lớn trong nước.

Hàn Quốc: Một trung tâm tiền điện tử

Hàn Quốc đã nổi lên như một trung tâm tiền điện tử trong những năm gần đây. Gần đây, hơn 10% dân số quốc gia đã đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số, khi sự bùng nổ của tiền điện tử bắt đầu vào năm 2017.

Tính đến tháng 8 năm ngoái, các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc chiếm khoảng 10% khối lượng giao dịch toàn cầu, khiến nước này trở thành một trong năm thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Năm 2018, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã củng cố các quy tắc quản lý tài khoản ngân hàng trao đổi tiền điện tử.

Chỉ “tài khoản ngân hàng tên thật” mới được phép thực hiện các giao dịch tiền điện tử theo bộ hạn chế mới.

Theo luật mới, để rút hoặc gửi tiền từ ví điện tử của họ, khách hàng (nhà giao dịch) phải có tài khoản ngân hàng bằng tên thật của họ tại cùng một ngân hàng với đại lý tiền điện tử của họ.

Trong khi đó, Lĩnh vực tiền điện tử của Hàn Quốc tập trung nhiều vào Metaverse và NFT. Chính phủ đã đầu tư khoảng 177 triệu đô la cho sự phát triển của doanh nghiệp Metaverse trong nước. Điều này khiến chính phủ trở thành chính phủ đầu tiên chính thức thực hiện bước này.

Tổng vốn hóa thị trường của BTC ở mức 405 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com 

Hình ảnh nổi bật từ Wikimedia Commons, biểu đồ từTradingView.com