Kẻ lừa đảo mã thông báo tiền điện tử Squid Game bị theo dõi

Hơn một năm sau vô sốtiền điện tử nhà đầu tư trở thành nạn nhân củalừa đảo tiền điện tử đã sử dụng tên của Netflix nổi tiếng (NASDAQ:NFLX ) để lừa mọi người đầu tư vào mã thông báo SQUID, một loại tiền điện tử mà trên thực tế không liên quan đến chương trình.

Thật thú vị, cuộc điều tra của một nhà báo đã đưa ra bằng chứng mới về nơi ở của những kẻ khởi xướng trò lừa đảo. Khi điều đó xảy ra, sự ra mắt của chương trình Netflix nổi tiếng của Hàn Quốc Squid Game vào năm 2021 đã chứng tỏ một cơ hội hoàn hảo cho những kẻ lừa đảo tạo ra một vụ lừa đảo tiền điện tử hiệu quả khiến nạn nhân của nó thiệt hại tổng cộng 16 triệu đô la Mỹ.tài chính sự mất mát.

Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã tung ra một mã thông báo cùng tên với chương trình nổi tiếng với mục đích tăng giá và bán càng nhiều càng tốt, với thành công đến mức ngay cả các ấn phẩm lớn như BBC, CNBC và Yahoo cũng phải chú ý, như Finbold đã gửi mộtcảnh báo cho thương nhân.

bắt đầu điều tra

Ba mươi ngày sau, họ biến mất cùng hàng triệu đô, nhưng cơ quan điều traCông nghệ nhà báo Janhoi McGregor và chuyên gia công nghệ Ciaran O’Connor quyết định tìm ra danh tính của kẻ lừa đảo SQUID, báo cáo kết quả điều tra của họ trong mộtNhững kênh của những chuỗi bài nghe chọn lọc‘Lừa đảo mực ống: Đuổi theo những kẻ lừa đảo NFT.’

Trong podcast, McGregor tiết lộ rằng một cuộc thảo luận trong phòng chat Telegram của nạn nhân đã cho anh ta những nghi phạm đầu tiên trong vụ án, khi anh ta nhận được một đoạn video về vụ án.kéo thảm được cho là đang diễn ra trực tiếp trên màn hình máy tính, được đánh dấu bằng hình mờ có vẻ là tên của một trong những kẻ tình nghi, kèm theo một thông điệp: “Cảm ơn vì đã giúp tôi trở nên giàu có.”

Kiểm tra siêu dữ liệu, O’Connor xác nhận rằng video đó là thật, được ghi lại thực sự vào thời điểm kéo tấm thảm đang diễn ra. Sau đó, McGregor và O’Connor biết được rằng các tác giả của Squid Scam đã thực hiện một vụ lừa đảo nhỏ hơn, gần như giống hệt nhau vài tuần trước đó để ‘kiểm tra tình hình’ dẫn đến nhiều manh mối hơn.

Mực ống ‘lừa đảo’

Trong khi đó, một công ty luật bị cáo buộc đang thu tiền của mọi người thông qua trang web của họ, hứa hẹn sẽ kiện những kẻ lừa đảo Squid nhưng lại biến mất cùng với tiền của họ, cho thấy rằng những kẻ lừa đảo đó có thể giống như những kẻ lừa đảo.

Trong khi đó, một hồ sơ Reddit, được tạo bốn ngày trước vụ kéo thảm và vẫn hoạt động mười ngày sau đó, đang kêu gọi các nạn nhân của vụ kéo thảm tham gia hành động pháp lý được cho là được quảng cáo trên trang web.

Tên xuất hiện

Để thực hiện hành vi gian lận này, kẻ lừa đảo đã sử dụng một công ty cung cấp tên miền mà họ không hề biết rằng các dịch vụ của họ đang được sử dụng cho những mục đích này. Trong số những thông tin do công ty tên miền chuyển giao, nhiều manh mối xuất hiện hơn, bao gồm hai địa chỉ email, một địa chỉ IP, hai số điện thoại, một địa chỉ thực tế và thậm chí cả một cái tên.

Điều tra sâu hơn đã kết nối người này với các vụ lừa đảo từ năm 2013. Cố gắng thu thập thêm thông tin, các nhà điều tra đã gửi một tin nhắn đến một trong những địa chỉ email có tên. Người nhận ngay lập tức mở email, tiết lộ một địa điểm ở Hồng Kông với độ chắc chắn 86%.

Đồng thời, tên của nghi phạm có liên quan đến công ty công nghệ được thành lập vào tháng 4 năm 2021 tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, đơn xin giải thể được nộp chỉ sáu ngày sau khi các nhà điều tra gửi email lừa đảo cho nghi phạm lừa đảo kéo thảm. .

Đối đầu với kẻ lừa đảo

Thu hẹp địa chỉ vào khối văn phòng cụ thể, McGregor quyết định mời một phóng viên địa phương tham gia điều tra, theo đó cô ấy đã khám phá tòa nhà nơi công ty được kết nối đã đăng ký, phát hiện ra các chuyển động và địa chỉ tiềm năng của nghi phạm ở Hồng Kông.

Các nhà điều tra quyết định đến Hồng Kông để cố gắng đối mặt với kẻ lừa đảo. Thật không may, khi họ đến địa điểm, họ không tìm thấy ai. Một nhân viên bảo vệ tiết lộ rằng cảnh sát đã đến căn hộ liên quan đến vụ lừa đảo khoảng sáu tháng trước.

Điều này đủ chứng minh cho McGregor rằng anh đang đi đúng hướng nhưng vẫn lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Phóng viên địa phương đã gọi đến số được kết nối với công ty đăng ký ở Quảng Đông, nhưng người trả lời đã phủ nhận mọi thứ.

Khi họ gọi lại, số này đã bị ngắt kết nối, điều này cho thấy họ thực sự đã nói chuyện với người có liên quan đến vụ lừa đảo trước đó và người này hiện đã biết rằng họ đang theo dõi họ. Cuối cùng, McGregor buộc phải báo cáo những phát hiện của mình và giao phần còn lại của cuộc điều tra cho cảnh sát.