Cơ quan quản lý Thái Lan điều tra Zipmex về chương trình kiếm tiền trái phép tiềm ẩn

https://www.theblock.co/amp/post/200161/thai-regulator-investigating-zipmex-over-potentially-unauthorized-earn-program

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đang điều tra đơn vị địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử gặp khó khăn Zipmex về chương trình kiếm tiền của họ vì những lo ngại dường như bao gồm cách công ty đại diện cho các khoản thanh toán lãi mà họ đã thực hiện.

Cơ quan quản lý đang yêu cầu sự rõ ràng từ Công ty TNHH Zipmex, đơn vị của Zipmex Thái Lan, về cách chương trình được gọi là "ZipUp/ ZipUp+" hoạt động, theo một lá thư mà nó gửi cho Giám đốc điều hành đơn vị Akalarp Yimwilai vào ngày 28 tháng 12 mà The Block có được. Bức thư nói rằng Zipmex có thể đã vi phạm các quy định của quốc gia bằng cách cung cấp chương trình kiếm tiền mà không được chấp thuận.

Theo Nghị định khẩn cấp về kinh doanh tài sản kỹ thuật số của Thái Lan, bất kỳ ai quản lý tiền được kết nối với tài sản kỹ thuật số đều cần phải có giấy phép từ Bộ Tài chính của nước này, cơ quan quản lý cho biết trong thư, trích dẫnphần 26 của Nghị định Khẩn cấp quy định các hình phạt từ phạt tiền đến phạt tù. Zipmex quản lý khách hàng' cơ quan quản lý cho biết tài sản kỹ thuật số trong chương trình kiếm tiền bằng cách thuê Babel Finance.

Cuộc điều tra dường như đã được kích hoạt bởi đại diện của Zipmex Thái Lan về cách thức hoạt động của chương trình kiếm tiền, theo một bức thư tiết lộ ngày 30 tháng 11 do The Block thu được, trong đó Zipmex nói với nhà đầu tư giải cứu V Ventures rằng Zipmex Thái Lan đã vượt quá giới hạn. những gì ban đầu nó nói về chương trình.

'Chi phí tiếp thị'

Mặc dù ban đầu công ty nói rằng họ đang trả tiền cho chương trình kiếm tiền "tiền thưởng" chỉ với số tiền được dành cho mục đích tiếp thị, bức thư tiết lộ cho thấy nó cũng đã triển khai và quản lý tiền của khách hàng – những hoạt động cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý Thái Lan.

"Khi ZipUp lần đầu tiên được ra mắt tại Thái Lan, người ta đã quảng cáo rằng các khoản tiền thưởng có được từ chi phí tiếp thị do Zipmex Asia hỗ trợ và không có việc triển khai quỹ," công ty cho biết trong bức thư tiết lộ. "Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp và tiền (cả quỹ ZipUp và không phải ZipUp) đã được triển khai và một phần số tiền thu được đã được sử dụng để trả tiền thưởng theo chương trình ZipUp."

Zipmex tiếp tục nói trong thư rằng họ đã đánh giá lại rủi ro, tìm kiếm lời khuyên pháp lý và triển khai cấu trúc ZipUp+ mới vào tháng Năm. Dịch vụ cuối cùng đã bị ngừng và công ty đã thuê một nhà tư vấn bên ngoài để tiến hành một cuộc điều tra về việc triển khai các khoản tiền được đề cập.

"SEC cũng đã nêu lên mối lo ngại rằng ZLaunch và có khả năng là ZipLock là một dịch vụ đặt cược và những người được cấp phép của Zipmex không mở rộng sang việc cung cấp các sản phẩm đặt cược," công ty cho biết trong bức thư tiết lộ.

Hạn chót hiện ra

Khi được hỏi về các thông tin liên lạc nội bộ mà The Block thu được cho thấy cơ quan quản lý Thái Lan đã được thông báo rằng các khoản thanh toán kiếm được là chi phí tiếp thị, giám đốc tiếp thị của Zipmex, Proud Limpongpan, cho biết bộ phận tiếp thị không động đến sản phẩm ZipUp.

"Không nhân viên tiếp thị nào có bất kỳ kiến thức pháp lý, kiến thức về kho bạc hay có thông tin liên lạc với SEC," cô ấy nói trong một câu trả lời qua email cho các câu hỏi từ The Block. "Do đó, bất kỳ suy luận nào được đưa ra đối với các tài liệu được cho là nội bộ đều không chính xác, đã được đưa ra khỏi ngữ cảnh và dường như đã được truy xuất bất hợp pháp với mục đích vu khống."

Zipmex từ chối bình luận về bức thư từ SEC Thái Lan và nội dung của bức thư tiết lộ. Cơ quan quản lý đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận.

zipmexđã phải tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng 7 do tiếp xúc với Babel Finance và Celsius, hai công ty cho vay tiền điện tử bị bao vây đã đóng băng tiền của khách hàng vào tháng 6. Zipmex ước tính tổng mức tiếp xúc với Babel và Celsius là 53 triệu USD.

Khốibáo cáo vào tháng 8, V Ventures, một nhà đầu tư hiện tại của Zipmex, chuẩn bị đầu tư 100 triệu USD để đổi lấy 90% cổ phần của công ty. Kể từ đó, V Ventures đã bơm một số tiền trong tổng số tiền vào Zipmex để trang trải chi phí hoạt động, một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này nói với The Block. Thỏa thuận vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, người này nói thêm. Việc rút tiền của khách hàng cũng chưa được mở.

SEC Thái Lan đã cho Zipmex thời hạn đến ngày 12 tháng 1 để trả lời bức thư.

"Trong trường hợp không giao hàng trong thời gian quy định như vậy, SEC sẽ cho rằng bạn không muốn làm rõ và sẽ tiến hành các hành động tiếp theo nếu xét thấy phù hợp," nó nói rằng.