OFAC trả lời các câu hỏi về lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado

OFAC trả lời các câu hỏi về các lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado, sự không chắc chắn vẫn còn

Tình huống Tornado Cash là một câu đố được gói gọn trong một bí ẩn. Tại sao OFAC xử phạt một phần mềm? Và tại sao chính quyền Hà Lan lại bắt giữ một nhà phát triển duy nhất? Đó không phải là câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời ngày hôm nay. OFAC được cập nhậtcác câu hỏi thường gặp trên Tornado Cash -các vấn đề liên quan. Các câu trả lời tập trung vào các chi tiết của lệnh trừng phạt chứ không phải vào các câu hỏi lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lấy chúng. Họ đang giải trí và chiếu sáng, giống như toàn bộ tình huống Tornado Cash.

OFAC làm rõ các lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado

Trong bản cập nhật Câu hỏi thường gặp của OFAC ngày hôm qua, Tornado Cash là chủ đề được lựa chọn. Chính phủ Hoa Kỳ kích hoạtmột biểu mẫu để gửi yêu cầu cấp phép và thông báo rằng người dùng có thể lấy lại tiền của họ:

“Đối với các giao dịch liên quan đến Tornado Cash được bắt đầu trước ngày chỉ định vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 nhưng chưa hoàn thành trước ngày chỉ định, người Hoa Kỳ hoặc người thực hiện giao dịch trong phạm vi quyền hạn của Hoa Kỳ có thể yêu cầu giấy phép cụ thể từ OFAC để tham gia vào các giao dịch liên quan đến đối tượng tiền ảo. Người Hoa Kỳ nên chuẩn bị để cung cấp, ở mức tối thiểu, tất cả thông tin liên quan đến các giao dịch này với Tornado Cash, bao gồm địa chỉ ví của người chuyển tiền và người thụ hưởng, hàm băm giao dịch, ngày và giờ của (các) giao dịch, cũng như (các) số lượng tiền ảo.”

Vì vậy, có hy vọng về số tiền bị đóng băng nếu người dùng sẵn sàng thực hiện một vài bước và các thủ tục giống như KYC. Nó không hoàn hảo, nhưng chúng tôi coi những phát triển này là tin tốt. Một thông tin khác có vẻ như là một tin tốt, OFAC sẽ không ưu tiên bất kỳ quy trình nào liên quan đến việc phủi bụi.

“OFAC biết các báo cáo sau khi chỉ định Tornado Cash rằng một số người Hoa Kỳ nhất định có thể đã nhận được số tiền ảo hoặc tài sản ảo khác không được yêu cầu và danh nghĩa từ Tornado Cash, một phương thức thường được gọi là “phủi bụi”. Về mặt kỹ thuật, các quy định của OFAC sẽ áp dụng cho các giao dịch này.”

Tất cả đều ổn và bảnh bao, tuy nhiên, bụi vẫn phủ bóng đen lên toàn bộ hoạt động. Không có cách nào để biết liệu một số tài khoản đã bị xóa sạch hay liệu chủ sở hữu có lợi dụng tình huống này để rửa tiền Tornado Cash của mình hay không. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc OFAC bỏ qua bụi sẽ tiết kiệm được một số ví và tài khoản.

Biểu đồ giá ETH ngày 14/09/2022 trên Gemini | Nguồn: ETH/USD trênTradingView.com

Những hành động này không bị cấm

Đừng nhầm lẫn, “U.S. mọi người bị cấm tham gia vào các giao dịch liên quan đến Tornado Cash, kể cả thông qua các địa chỉ ví tiền ảo mà OFAC đã xác định.” Tuy nhiên, “tương tác với chính mã nguồn mở, theo cách không liên quan đến giao dịch bị cấm với Tornado Cash, không bị cấm.” Đây có vẻ như là một vấn đề tầm thường, nhưng nó khiến một số cuộc biểu tình phản đối lệnh trừng phạt Tornado Cash trở nên không liên quan:

“Ví dụ, các công dân Hoa Kỳ sẽ không bị cấm theo các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ sao chép mã nguồn mở và cung cấp mã đó trực tuyến cho người khác xem, cũng như thảo luận, giảng dạy hoặc đưa mã nguồn mở vào các ấn phẩm bằng văn bản, chẳng hạn như sách giáo khoa, thiếu sự kiện bổ sung. Tương tự, những người Hoa Kỳ sẽ không bị cấm theo các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ truy cập kho lưu trữ Internet cho trang web lịch sử Tornado Cash, họ cũng sẽ không bị cấm truy cập trang web Tornado Cash nếu nó hoạt động trở lại trên Internet.”

Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng chưa? Không phải là một cơ hội. Những câu hỏi mới về các biện pháp trừng phạt tiếp tục xuất hiện, tình hình trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Và bây giờ, chúng tôi biết rằng tất cả các khoản tiền không bị mất và hành vi ném bụi sẽ không bị truy tố. Tuy nhiên, tại sao OFAC lại nhắm đến một hợp đồng thông minh? Câu trả lời cho điều đó vẫn chưa rõ ràng. Và cũng không phải là lý do cho việc bắt giữ nhà phát triển đơn độc.

Bước chân em bé.

Hình ảnh nổi bật củalarry  từPixabay  | Biểu đồ theoChế độ xem giao dịch