Nhà phát triển tiền mặt Tornado vẫn ở trong tù cho đến ít nhất là cuối tháng 2

https://www.coindesk.com/policy/2022/11/22/tornado-cash-developer-alexey-pertsev-to-remain-in-jail-until-at-least-late-februrary/

Alexey Pertsev đã được lệnh ở tù cho đến ngày 20 tháng 2 sau khi một tòa án Hà Lan phát hiện nhà phát triển Tornado Cash có nguy cơ bỏ trốn.

Pertsev đã bị giam giữ kể từ tháng 8, vài ngày sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ sử dụng quyền hạn trừng phạt đối với giao thức Tornado, mà họ cho là đã được sử dụng để rửa hơn một tỷ đô la' giá trị của tiền điện tử và để hỗ trợ tin tặc Bắc Triều Tiên.

Tại phiên điều trần hôm thứ Ba, công tố viên Hà Lan Martine Boerlage lần đầu tiên công bố cáo buộc rửa tiền. Boerlage đã nói rất ít về vụ việc ngoài một thông cáo báo chí, nhưng giờ đây đã cáo buộc Pertsev tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý tiền bẩn bằng cách viết mã Tornado Cash.

Boerlage gạt bỏ lập luận rằng Tornado Cash là một giao thức phi tập trung mà Pertsev bất lực trong việc kiểm soát, tuyên bố rằng trên thực tế nó là một vàTương tự với PepperSec , một công ty mà Pertsev đã làm việc cùng với các nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov và Roman Storm.

Bên ngoài phòng xử án, luật sư của Pertsev, Keith Cheng, nói với CoinDesk rằng ông “rất thất vọng” với quyết định này.

Cheng nói: “Chúng tôi thấy rõ ràng rằng những thẩm phán này không quen thuộc với vấn đề này như họ nên làm. “Hiện nay, án lệ liên quan đến hoạt động tội phạm đều là vềmáy trộn bitcoin … Điều rất quan trọng là tòa án phải hiểu rằng Tornado Cash là một thứ gì đó khác biệt.”

Việc bắt giữ và giam giữ Pertsev đã gây ra sự phản đối kịch liệt trên diện rộng, bao gồm các cuộc biểu tình ở Amsterdam và một dòng tweet từEdward Snowden , một người Mỹ hiện đang sống ở Nga sau khi anh ta làm rò rỉ tài liệu từ Cơ quan An ninh Quốc gia, so sánh cách đối xử của Pertsev với đôi găng tay trẻ em dành cho các giám đốc điều hành tại sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ FTX.

‘rõ ràng’

“Nếu bạn bóc tách mọi thứ, những gì chúng ta có ở đây là một vụ rửa tiền khá rõ ràng,” Boerlage nói, trích dẫn luật cấm che giấu nguồn gốc và chuyển động của tiền. “Đó chính xác là những gì một dịch vụ trộn như Tornado Cash làm cho bạn.”

Boerlage đã so sánh số tiền khổng lồ được gửi vào giao thức sau khiHack cầu Ronin với một nhân viên ngân hàng nhận một đống tờ 100 euro để ký gửi mà không nghi ngờ gì.

“Nếu bạn với tư cách là một ngân hàng không biết tiền đến từ đâu và chưa xây dựng bất kỳ cơ chế nào để xem xét điều đó, thì có khả năng cao là dịch vụ của bạn đang rửa tiền,” cô nói.

Boerlage cũng phủ nhận tuyên bố rằng phần mềm này là tự trị, nói rằng Pertsev và những người khác có quyền kiểm soát trên thực tế.

Công tố viên cho biết Pertsev “không liên quan gì đến Tornado Cash, có thể được đưa vào thế giới tưởng tượng”. Boerlage nói thêm rằng Pertsev, Semenov và Storm có thể đã nắm giữ rất nhiều mã thông báo cho giao thức mà họ có thể trong thực tế “luôn bỏ phiếu vượt trội so với những người khác” khi đưa ra quyết định.

Cô ấy nói, các cuộc trò chuyện riêng mà công tố viên có được giữa ba người cho thấy rằng trên thực tế, họ đã đưa ra các quyết định hoạt động về giao thức và đã thừa nhận một cách hiệu quả rằng họ có liên quan đến “những thứ mờ ám” khi họ thảo luận về cách lách luật rửa tiền.

“PepperSec là Tornado Cash,” Boerlage nói thêm, đề cập đến ý tưởng của Pertsev rằng anh ta có thể được trả tự do để trở lại với chủ cũ của mình miễn là anh ta từ chối làm việc trên giao thức.

Trong khi đó, Cheng lập luận rằng dịch vụ này có những mục đích sử dụng hợp pháp.

“Mục tiêu của Tornado Cash là mang lại sự riêng tư cho người dùng, cho phép người dùng kiểm soát các giao dịch tiền điện tử,” Cheng nói. Cheng cho biết thêm, công tố đã không chứng minh một cách thuyết phục các sự kiện cụ thể liên kết Pertsev với tội danh bị cáo buộc theo yêu cầu của luật pháp Hà Lan và châu Âu.

Tuy nhiên, bản thân Pertsev ít nói, nói thông qua một thông dịch viên tiếng Nga, xác nhận thông tin cá nhân của anh ấy và đề cập đến đơn thỉnh cầu trực tuyến và các cuộc biểu tình đã được tổ chức để ủng hộ anh ấy.

“Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hạn chế” nếu anh ta được tại ngoại, anh ta nói, trước khi yêu cầu của anh ta bị từ chối. “Tôi chỉ muốn có thể đi nhà thờ với vợ tôi.”