Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hay OFAC, được cho là đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vì bị cáo buộc cho phép người dùng ở Iran và các quốc gia khác mua và bán tiền điện tử – một hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Theo một báo cáo thứ ba từ New York Times, OFAC đã đượcđang nhìn vào các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Kraken kể từ năm 2019 và có thể sắp áp dụng hình phạt đối với sàn giao dịch. Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran cấm xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ cho các doanh nghiệp và cá nhân ở nước này kể từ năm 1979. Tuy nhiên, hãng tin này cho biết đã nhìn thấy các tin nhắn nội bộ từ năm 2019 cho thấy Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell sẽ xem xét vi phạm luật – mặc dù không dường như đề cập đến các biện pháp trừng phạt - nếu lợi ích lớn hơn bất kỳ hình phạt tiềm ẩn nào.
Cuộc điều tra của OFAC được cho là bắt đầu cùng năm với cựu nhân viên Kraken, ông Nathan Peter Runyon.đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử , cáo buộc công ty đã thực hiện các chiến thuật kinh doanh phi đạo đức và bất hợp pháp, lừa gạt nhân viên về quyền chọn mua cổ phiếu và vi phạm lệnh trừng phạt. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, OFAC đã bắt đầu điều tra các tài khoản của Kraken ở Iran, nhưng một số người dùng ở Syria và Cuba – cũng bị Hoa Kỳ trừng phạt vào thời điểm đó – cũng được cho là có tài khoản tại sàn giao dịch.
Theo báo cáo, hơn 1.500 người dùng cư trú ở Iran đã có tài khoản tại Kraken kể từ tháng 6, trong khi 149 người dùng ở Syria và 83 người ở Cuba cũng được cho là có thể truy cập vào sàn giao dịch tiền điện tử. Một báo cáo 6 triệu người có tài khoản đang hoạt động tại Kraken.
Trong một tuyên bố với Cointelegraph, giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori cho biết:
“Kraken không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý. Kraken có sẵn các biện pháp tuân thủ mạnh mẽ và tiếp tục phát triển nhóm tuân thủ của mình để phù hợp với sự phát triển kinh doanh của mình. Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các luật trừng phạt và nói chung là báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn.”
Có liên quan:Kraken nhắc lại các mục tiêu tuyển dụng khi CEO tố cáo 'những nhà hoạt động đã thức tỉnh' trong văn hóa doanh nghiệp
Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng Hai và các biện pháp kinh tế tiếp theo do Hoa Kỳ áp đặt, nhiều nhà hoạch định chính sáchxem tiền điện tử như một con đường cho Nga để có thể trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Powell đã lên Twitter vào ngày 27 tháng 2, nói rằng Kraken sẽ không đóng băng tài khoản tiền điện tử của người dùng ở Nga mà không có yêu cầu pháp lý.
Các cơ quan chính phủ trước đây đã thực hiện các hành động thực thi chống lại Kraken. Vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương laira lệnh trao đổi để trả tiền hơn 1 triệu đô la tiền phạt dân sự vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa bằng cách cung cấp “giao dịch hàng hóa bán lẻ ký quỹ bằng tài sản kỹ thuật số” cho khách hàng Hoa Kỳ không đủ điều kiện từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021.