Thêm hai người bị buộc tội dạy người Triều Tiên trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng tiền điện tử

Một tòa án quận của Hoa Kỳ đã buộc tội hai công dân châu Âu liên quan đến một hội nghị về blockchain và tiền điện tử ở Triều Tiên đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vào năm 2019. 

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các tài liệu tòa áncáo buộc rằng Alejandro Cao De Benos, công dân Tây Ban Nha và Christopher Emms, công dân Vương quốc Anh, đã âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên khi họ cùng nhau lên kế hoạch và tổ chức Hội nghị về tiền điện tử và chuỗi khối Bình Nhưỡng năm 2019.

Cặp đôi này bị cáo buộc đã làm việc với cựu nhà phát triển Ethereum Virgil Griffith để cung cấp hướng dẫn về cách DPRK có thể sử dụng công nghệ chuỗi khối và tiền điện tửđể rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt . Sau đó, cả ba tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử và chuỗi khối bổ sung cho quốc gia bị trừng phạt bằng cách tìm cách giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị tiền điện tử.

Griffith nổi tiếng trong không gian tiền điện tử nhờ công việc sâu rộng của ông trên nền tảng tiền điện tử Ethereum trong những năm đầu tiên. Anh ta đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt giữ vào tháng 11 năm 2019 vì có liên quan đến hội nghị và đã nhận tội vào tháng 9 năm ngoái vì vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)

Vào ngày 12 tháng 4, anh ta bị kết án 63 tháng tù và bị phạt 100.000 USD.

Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng Cao De Benos và Emms đã tuyển dụng Griffith để phát biểu tại hội nghị CHDCND Triều Tiên và sắp xếp chuyến đi của ông tới CHDCND Triều Tiên vào năm 2019 cho mục đích này. Nó cũng cáo buộc rằng Cao De Benos đã phối hợp với chính phủ CHDCND Triều Tiên để Griffith tham gia hội nghị.

Cặp đôi này đã bị buộc tội âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vi phạm IEEPA, có hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Trong một tuyên bố kèm theo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố, FBI đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có ý định lách luật trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chính phủ nước ngoài.

Quyền trợ lý giám đốc Bradley S. Benavides thuộc Bộ phận Phản gián của FBI cho biết:

“Những người dự định trốn tránh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với chính phủ nước ngoài nên biết rằng FBI và các đối tác của họ sẽ tích cực điều tra những trường hợp này.”

Bản cáo trạng được đưa ra vào thời điểm thú vị sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các thực thể và cá nhân liên quan đến nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế áp đặt đối với Nga.

Có liên quan:Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê công ty khai thác tiền điện tử trong lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga

Tuần trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố họ đã chỉ định nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Nga là BitRiver AG và một số công ty con là các công ty tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

“Hoa Kỳ cam kết đảm bảo rằng không có tài sản nào, dù phức tạp đến đâu, trở thành một cơ chế để chế độ Putin bù đắp tác động của các biện pháp trừng phạt.”

Vào thứ Sáu, OFAC đã thông báo rằng họ đãxử phạt ba địa chỉ Ethereum bị cáo buộc có liên quan đến vụ đánh cắp hơn 600 triệu đô la tiền điện tử của Triều Tiên từ mã thông báo không thể thay thế (NFT) trò chơi Axie Infinity’s Ronin sidechain vào tháng 3.