Các nhà lập pháp Vương quốc Anh phê duyệt dự luật trao quyền cho các cơ quan có thẩm quyền để thu giữ tiền điện tử

Các nhà lập pháp Vương quốc Anh đã chuyển sang xem xét những thay đổi trong Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp được đưa ra trước đó. Luật pháp, nhằm trao quyền cho các cơ quan chức năng thu giữ tài sản tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm, đã trải qua một cuộclần đọc thứ ba tại thượng nghị viện Vương quốc Anh, House of Lords, vào ngày 4 tháng 7.

Các nhà lập pháp Vương quốc Anh xem xét khuyến nghị phê duyệt dự luật trao quyền cho các cơ quan chức năng chống lại tội phạm tiền điện tử

Chính phủ Vương quốc Anh đã giới thiệu Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào tháng 9 năm 2022. Dự luật này là một phần trong các biện pháp của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật trấn áp các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.

Tuy nhiên, trong buổi đọc vừa kết thúc, các thành viên Hạ viện đã không đề xuất bất kỳ thay đổi nào đối với dự luật. Thay vào đó, họ mô tả những thay đổi được khuyến nghị là những sửa đổi “nhỏ”.

Hóa đơnPhiên bản ngày 27 tháng 6 bao gồm các đề xuất sửa đổi các khuôn khổ hiện có để cho phép các cơ quan thực thi pháp luật linh hoạt hơn trong việc thu giữ và thu hồi dân sự tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, dự luật đã làm sáng tỏ thẩm quyền của chính phủ đối với tiền điện tử “dành cho khủng bố” hoặc các lý do liên quan.

Hiện tại, các nhà lập pháp Vương quốc Anh sẽ cân nhắc tất cả các sửa đổi đối với dự luật trước khi thông qua để hoàng gia phê duyệt. Sau khi được thông qua, Dự luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp sẽ trở thành luật.

Vào tháng 3 năm 2023, các nhà lập pháp Vương quốc Anhkế hoạch tiết lộ để điều chỉnh “chặt chẽ” tiền điện tử để chống lại việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử. Đây là một phần trong kế hoạch chống tội phạm kinh tế từ năm 2023 đến 2026 của chính phủ. Vào thời điểm đó, các nhà lập pháp tiết lộ rằng họ dự kiến ​​sẽ thông qua Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp vào quý 4 (Q4) năm 2023. Họ cũng lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan khác nhau để thực hiện Quy tắc đi lại của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

Vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện dao động quanh mức 1,152 nghìn tỷ đô la trong biểu đồ hàng ngày. | Nguồn: TỔNG biểu đồ từTradingView.com

Các nhà lập pháp Vương quốc Anh thực thi Quy tắc đi lại của FATF

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu,được phát hành các khuyến nghị được cập nhật vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Một phần của các đề xuất, được gắn thẻ 'Quy tắc du lịch', yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ chuyển tài sản ảo phải thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân của người gửi và người nhận giao dịch.

Ban đầu, Quy tắc đi lại của FATF chỉ áp dụng cho các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, vào năm 2019, cơ quan này đã mở rộng các khuyến nghị để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tất cả các nền tảng cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Vương quốc Anh có kế hoạch thực thi Quy tắc đi lại của FATF như một biện pháp chính Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT ) đo lường trước tháng 9 năm 2023. Quy tắc di chuyển yêu cầu VASP hoặc sàn giao dịch tiền điện tử thu thập, lưu giữ và trao đổi thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng chuyển giao tài sản ảo.

Trong công bố gần đâyKế hoạch tội phạm kinh tế , chính phủ Vương quốc Anh lưu ý kế hoạch phát triển các chương trình phân phối khác nhau để hỗ trợ việc tuân thủ các tiêu chuẩn của FATF.

Các quy tắc áp dụng cho tất cả các giao dịch chuyển tài sản kỹ thuật số dựa trên tính chất xuyên biên giới của hoạt động tài sản kỹ thuật số và hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Ngoài Dự luật về Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp, Thượng viện đã tiến hành một cuộcđọc lần thứ ba cho Dự luật thị trường và dịch vụ tài chính vào ngày 19 tháng 6. Luật nhằm hỗ trợ việc áp dụng tiền điện tử ở Vương quốc Anh đã trở thành luật vào ngày 29 tháng 6.