Vương quốc Anh thông qua dự luật tiền điện tử, cho phép tịch thu tiền điện tử trước khi bị bắt

Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp ở Vương quốc Anh đã tiến tới giai đoạn phê duyệt cuối cùng tại Hạ viện. Dự luật này, được giới thiệu vào tháng 9 năm 2022, chủ yếu nhắm vào việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp và nhằm mục đích chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Trong năm qua, nó đã trải qua nhiều giai đoạn xem xét, chuyển từ Hạ viện sang Hạ viện.

Trong quá trình xem xét của Hạ viện, một số sửa đổi đã được thực hiện để làm rõ mục đích của dự luật, đặc biệt là nhắm mục tiêu vào số tiền thu được từ gian lận và các tội phạm tài chính khác. Ngoài ra, dự luật còn bao gồm các điều khoản liên quan đến tính minh bạch của doanh nghiệp và việc đăng ký kinh doanh ở nước ngoài.

Bước cuối cùng trong quy trình lập pháp sẽ có sự tham gia của Hạ viện, cơ quan này sẽ chấp nhận các sửa đổi được đề xuất hoặc đề xuất những thay đổi tiếp theo đối với dự luật. Sau khi được phê duyệt, dự luật sẽ trở thành luật thông qua sự đồng ý của hoàng gia, một quy trình phê duyệt chính thức của quốc vương.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với các công ty tiền điện tử để phát triển khung pháp lý cho ngành. Giám đốc điều hành FCA Sarah Pritchard nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành các quy tắc và quy định để mang lại lợi ích cho thị trường, người tiêu dùng và doanh nghiệp khi tiền điện tử chuyển từ thị trường ngách sang thị trường được áp dụng phổ biến. Trách nhiệm chính của FCA là đảm bảo rằng các công ty tiền điện tử hoạt động ở Vương quốc Anh tuân thủ luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Khía cạnh quan trọng của dự luật là khả năng trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật đóng băng và thu giữ tiền điện tử liên quan đến các hoạt động tội phạm một cách hiệu quả hơn. Hiện tại, tài sản liên quan đến vụ án hình sự chỉ có thể bị tịch thu nếu có việc bắt giữ hoặc kết án, cho phép tội phạm di chuyển tài sản trước khi có thể phong tỏa. Dự luật loại bỏ yêu cầu bắt giữ trước khi tịch thu và cho phép tòa án ra lệnh tịch thu tài sản ngay cả trước khi tiến hành bắt giữ. Sự thay đổi này dự kiến ​​sẽ tăng cường đáng kể các nỗ lực thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra tội phạm nhạy cảm về thời gian.

Dự luật cũng đưa ra các quyền tịch thu dân sự, cho phép tịch thu tiền điện tử có liên quan đến tội phạm, bất kể một người có bị kết tội hình sự hay không. Điều khoản này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro do những cá nhân không thể bị truy tố nhưng sử dụng tiền của họ cho mục đích tội phạm hoặc khủng bố.

Một trong những lợi ích tiềm năng của dự luật là khả năng ngăn chặn tội phạm nhanh chóng di chuyển tài sản bị gắn cờ ra khỏi quyền tài phán của Vương quốc Anh. Điều này có thể dẫn đến việc đóng băng tài sản nhanh hơn và sau đó thu hồi thành công hơn các tài sản kỹ thuật số gắn liền với các hoạt động tội phạm. Người ta dự đoán rằng dự luật sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong việc phục hồi tài sản kỹ thuật số, có khả năng đóng góp kinh phí đáng kể cho các nỗ lực thực thi pháp luật.

Dữ liệu từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia ước tính rằng các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp có liên quan đến Vương quốc Anh lên tới khoảng 1,24 tỷ bảng Anh (1,53 tỷ USD) vào năm 2021. Số tiền thu hồi được từ tài sản tiền điện tử bị tịch thu có thể được phân bổ cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc sử dụng để tài trợ cho các biện pháp phòng chống tội phạm kinh tế .

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng khi Vương quốc Anh trở nên thành thạo hơn trong việc thu giữ tài sản tiền điện tử, bọn tội phạm có thể chuyển tài sản của chúng sang các khu vực pháp lý ít được quản lý hơn, đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Tóm lại, Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp ở Vương quốc Anh đang tiến gần đến giai đoạn phê duyệt cuối cùng, có khả năng tăng cường quyền lực của chính quyền. khả năng chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử và thu hồi tài sản có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các điều khoản của dự luật có thể dẫn đến việc phong tỏa tài sản nhanh hơn và đóng góp kinh phí cho các nỗ lực thực thi pháp luật, mặc dù những thách thức có thể nảy sinh nếu tội phạm tìm nơi ẩn náu ở các khu vực pháp lý ít được quản lý hơn.