Các cơ quan Hoa Kỳ học nhanh cách thực thi các lệnh trừng phạt tiền điện tử

Tóm lại

• Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đang tìm hiểu cách xử phạt các thực thể sử dụng tiền điện tử.
• OFAC thu thập kinh nghiệm từ các thực thể xử phạt ở cả hai khu vực pháp lý hợp tác và không hợp tác.
• Các giao thức tài chính phi tập trung cũng đặt ra những thách thức, chẳng hạn như xác định ai là cá nhân chịu trách nhiệm.

Theo một báo cáo gần đây, chính quyền Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, trong vài năm qua, những người bị xử phạt đã bắt đầu sử dụng tiền điện tử để tránh các hạn chế tài chính của họ.

Giờ đây, trong hai năm qua, OFAC đã có kinh nghiệm trong việc xử lý các dịch vụ tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp. Mới đâybài báo cáo từ Chainalysis nêu chi tiết ba trường hợp sử dụng đã giúp cung cấp thông tin cho OFAC.

Khu vực pháp lý hợp tác
Một trường hợp liên quan đến Hydra, một thị trường darknet cung cấp dịch vụ rửa tiền cho tội phạm mạng, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán ma túy. Mặc dù có trụ sở tại Nga, các máy chủ của nó được đặt tại Đức.

Phối hợp với chính quyền Hoa Kỳ, cơ quan thực thi pháp luật của Đức sau đó đã tịch thu các máy chủ này, sau khi OFAC chỉ định Hydra vào tháng 4 năm 2022. Theo báo cáo, vụ việc chứng minh rằng “các biện pháp trừng phạt có thể cực kỳ hiệu quả đối với các thực thể có hoạt động chính trong các khu vực pháp lý hợp tác”.

Thiếu sự hợp tác
Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng đã có kinh nghiệm từ việc xử lý các đơn vị được chỉ định có trụ sở tại các khu vực bất hợp tác. OFAC đã xử phạt sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao Garantex cùng lúc với Hydra vì hoạt động rửa tiền tương tự. Tuy nhiên, không giống như thực thể khác có trụ sở tại Nga, Garantex không bị tịch thu theo chỉ định và vẫn tiếp tục hoạt động.

Mặc dù phần lớn bị cắt khỏi hệ sinh thái trao đổi tuân thủ, Garantex vẫn duy trì một cơ sở người dùng lớn ở Nga, nơi chính phủ cũng không muốn thực thi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Trường hợp này cho thấy khó khăn trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt ở các quốc gia không có kênh hợp tác chính thức với OFAC.

Các trường hợp phức tạp hơn
Ngoài việc đối phó với sự hợp tác khác nhau trong các khu vực pháp lý khác nhau, OFAC cũng bị thách thức bởi công nghệ hỗ trợ tiền điện tử. Cho đến gần đây, OFAC chỉ được chỉ định trao đổi tập trung hoặc ví cá nhân. Tuy nhiên, dịch vụ trộn phi tập trung Tornado Cash đã trở thành dịch vụ đầu tiênDeFi giao thức khi OFAC chỉ định nó vào tháng 8 và tháng 11 năm 2022.

Sau đóchỉ định Tornado Cash chủ yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, OFAC đã cố gắng đánh sập trang web giao diện người dùng của mình. Tuy nhiên, với back-end phi tập trung sử dụng các hợp đồng thông minh chạy vô thời hạn, không rõ làm thế nào để chấm dứt hoạt động của nó một cách hiệu quả. Điều này đã tạo ra những câu hỏi xung quanh tính khả thi của việc xử phạtDeFi các giao thức, cũng như các cá nhân mà chính quyền có thể chịu trách nhiệm.

Do đó, báo cáo cho thấy rằng các biện pháp trừng phạt hoạt động như một công cụ chống lại các dịch vụ phi tập trung để không khuyến khích sử dụng, thay vì cấm. Trong trường hợp của Tornado Cash, điều này dường như đã có hiệu quả, vì dòng tiền vào của nó đã giảm 68% trong 30 ngày sau khi được chỉ định.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.