Hoa Kỳ điều tra Binance về cáo buộc rửa tiền

Tóm lại

• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra Binance và CZ vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
• Đầu năm nay, những người sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Benjamin Delon đã phạm tội vi phạm luật tương tự.
• Tội danh có thể mang bản án giam giữ tối đa lên tới 10 năm.
• khuyến mãi Trao đổi tiền điện tử hàng đầu mà không cần KYCĐọc ngay
  

Dự án Niềm tin là một tập đoàn quốc tế gồm các tổ chức tin tức xây dựng các tiêu chuẩn về tính minh bạch.

Các công tố viên liên bang làm việc cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hỏisàn giao dịch để cung cấp hồ sơ liên quan đến kiểm tra rửa tiền, cũng như thông tin liên lạc giữa các nhân vật chủ chốt trong công ty, bao gồm cả Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ).
Đây là theo một yêu cầu vào tháng 12 năm 2020 vẫn chưa được công bố cho đến gần đây. Đại lý làm việc chorửa tiền bộ phận của Bộ Tư pháp đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử tự nguyện bàn giao các tài liệu liên quan đến 13 giám đốc điều hành hàng đầu làm việc cho công ty.
Trong số những người được nêu tên cógiám đốc Binance bản thân anh ấy.
Cuộc điều tra của Binance vẫn đang tiếp diễn
Mặc dù yêu cầu ban đầu đối với Binance đã được đưa ra gần hai năm trước, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn theo một nguồn tin đã chuyển tiếp vấn đề tớiReuters . Các công tố viên đặc biệt quan tâm đến việc xác định liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không, điều luật tương tự mà các giám đốc điều hành BitMEX đã vi phạmđầu năm nay .
Giám đốc truyền thông của Binance, Patrick Hillmann, đã nhanh chóng hạ thấp cuộc điều tra khi ôngnói ĐẾNReuters . “Các nhà quản lý trên toàn cầu đang liên hệ với mọi sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rõ hơn về ngành của chúng tôi. Đây là một quy trình tiêu chuẩn cho bất kỳ tổ chức được quản lý nào và chúng tôi làm việc với các cơ quan thường xuyên để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà họ có thể có.”
Về cách Binance đáp ứng yêu cầu vào năm 2020, điều đó vẫn còn là một bí ẩn. Cả Bộ Tư pháp và Binance đều không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Những bản hit hay nhất của Banking
Nếu lịch sử gần đây có thể dạy cho chúng ta bất cứ điều gì, thì đó là Đạo luật Bảo mật Ngân hàng không có gì là tầm thường. Vào ngày 24 tháng 2, những người sáng lập BitMEXArthur Hayes và Benjamin Delo đã nhận tội vi phạm hành động.
Đang cóđề nghị nhận tội , cặp đôi này mỗi người được lệnh phải trả 10 triệu đô la tiền phạt. Hayes cũng nhận được lệnh giam giữ tại nhà sáu tháng.
Vào năm 2021, BitMEX đã giải quyết các trường hợp với Hàng hóatương lai Ủy ban giao dịch (CFTC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) với tổng số100 triệu USD .
Bây giờ có vẻ như Bộ Tư pháp muốn lặp lại kỳ tích với Binance và CZ. Nếu cuộc điều tra đó đi theo con đường tương tự như đã làm với BitMEX, nó có thể kết thúc với việc CZ bị giam giữ và chờ xét xử.
từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.

Chia sẻ bài viết

chủ đề liên quan

• Đạo luật bí mật ngân hàng
• Tin tức Binance
• Changpeng Zhao (CZ)
• Rửa tiền
• Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Hiệp sĩ Robert D

Robert D Knight là một nhà báo và người viết quảng cáo chuyên về tiền điện tử trong hơn bốn năm. Kinh nghiệm đa dạng của anh ấy bao gồm làm việc tự do, hợp đồng trong dự án, công việc đại lý và PR, giúp anh ấy có cái nhìn toàn diện về ngành công nghiệp blockchain.



Theo tác giả


Các bài viết khác





TIN TỨC LIÊN QUAN
thị trườngBáo cáo tin tức
Cardano được liệt kê trên Robinhood trước khi nâng cấp Vasil

1 giờ trước
thị trườngBáo cáo tin tức
Tổng thống Belarus bị tin tặc NFT đánh cắp dữ liệu hộ chiếu

2 giờ trước
thị trườngPhân tích kỹ thuật
Điều gì khiến LUNA Classic (LUNC) thất bại của Terra tăng vọt?

2 giờ trước
thị trườngPhân tích kỹ thuật
Be[in]Crypto giới thiệu bảy lựa chọn thay thế hàng đầu cho tháng 9

3 giờ trước
thị trườngBáo cáo tin tức
Fed từ bỏ hạ cánh mềm và chuyển hướng cho 'Suy thoái tăng trưởng'

4 giờ trước