Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã đồng thời khởi xướng các hành động pháp lý chống lại Stephen Ehrlich, cựu Giám đốc điều hành của Voyager Digital https://www.coinlive.com/news-detail/ 180131, một công ty cho vay tiền điện tử.

Cáo buộc của họ xoay quanh tuyên bố về các hoạt động gian lận và cố ý xuyên tạc các biện pháp bảo vệ của chính phủ dành cho khách hàng.

Hồ sơ tòa án của CFTC cũng phân loại USDC stablecoin và bitcoin của Circle là hàng hóa.

Vụ kiện của CFTC chống lại Voyager

Trong thông báo ngày 12/10,CFTC tiết lộ vụ kiện của mình đã nộp đơn lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York chống lại Stephen vànhà du hành .

Cáccác cáo buộc bao gồm gian lận và "đăng ký không thành công" được liên kết với nền tảng và nhóm hàng hóa chưa đăng ký của nó.

Giám đốc thực thi CFTC Ian McGinley cho biết:

"Ehrlich và Voyager đã nói dối khách hàng của Du hành. Trong khi đại diện họ sẽ đối xử với khách hàng; hàng hóa tài sản kỹ thuật số một cách an toàn và có trách nhiệm, đằng sau hậu trường, họ đã chấp nhận những rủi ro liều lĩnh đáng kinh ngạc với khách hàng của mình. tài sản, dẫn đến sự phá sản của Voyager và tổn thất lớn về khách hàng. Khi công việc kinh doanh của họ bắt đầu sụp đổ, họ tiếp tục nói dối khách hàng, che giấu tình hình tài chính thực sự của Du hành.”

Ủy ban đã bày tỏ ý định tìm kiếm sự bồi thường, giải tán, hình phạt tiền dân sự, cũng như áp đặt các lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một trong những ủy viên của cơ quan, Caroline Pham, đã phản đối quan điểm của CFTC, cho rằng cách giải thích của họ vềnhà du hành Tư cách là nhà điều hành nhóm hàng hóa không phù hợp với luật pháp.

TRONGtuyên bố của cô ấy vào thứ năm , cô đặt câu hỏi liệu định nghĩa của CFTC về nhóm hàng hóa có nên bao gồm các hoạt động cho vay phổ biến như nhận tiền gửi và cho vay hay không.

CFTC cũng tận dụng cơ hội này để chính thức tuyên bố một số tài sản kỹ thuật số nhất định, bao gồm BTC, USDC và các tài sản khác, là "hàng hóa" một phân loại phù hợp với các trường hợp gần đây của họ.

Vụ kiện của FTC chống lại Voyager

Trong một chuyển động song song,FTC công bố thỏa thuận với Voyager cấm vĩnh viễn công ty quản lý người tiêu dùng' tài sản.

Đồng thời, họ đệ đơn kiện Stephen lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Nam New York.

Hành động pháp lý này xuất phát từ tuyên bố của ông rằng các tài khoản Du hành đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và được coi là "an toàn".

Là một phần của thỏa thuận giải quyết được đề xuất,nhà du hành và các chi nhánh của nó sẽ phải chịu khoản phí 1,65 tỷ USD.

Khiếu nại của FTC chủ yếu tập trung vào khẳng định của Voyager rằng tiền gửi bằng USD Coin đã được FDIC bảo hiểm.

Samuel Levine, Giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, bày tỏ:

"Hành động này nhắc nhở các công ty và cá nhân: Đừng chơi nhanh và buông thả với các yêu cầu bồi thường về bảo hiểm FDIC."

Đáng chú ý, Stephen bị cáo buộc đã chuyển một số tiền đáng kể từ Du hành cho vợ anh ta, Francine, người được chỉ định là bị cáo cứu trợ trong vụ án của FTC.

Các cáo buộc của CFTC và FTC chống lại Voyager

Cả hai vụ kiện đều xoay quanh những tuyên bố được cho là gian lận do Stephen đưa ra liên quan đến sự ổn định tài chính của Du hành vào năm 2022.

Hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ tương tự như các vụ việc đang diễn ra, bao gồm cả những vụ chống lạicựu CEO của C. Alex Mashinsky Vàhình thành Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried , phiên tòa hình sự đầu tiên bắt đầu vào ngày 3 tháng 10.