Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với 3 cá nhân: Địa chỉ tiền điện tử trên các cáo buộc về thuốc phiện

https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-3-individuals-dozens-160900250.html

Hoa Kỳ trừng phạt 3 cá nhân, hàng chục địa chỉ Bitcoin, Ether và Bitcoin Cash về các cáo buộc Opioid

Cơ quan giám sát lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm ba người vào danh sách đen của họ, cáo buộc họ đã sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cung cấp ma túy tổng hợp và bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính thông báo họ đã thêm công dân Hà Lan Alex Adrianus Martinus Peijnenburg và Martinus Pterus Henri De Koning và công dân Anh Matthew Simon Grimm vào danh sách trừng phạt của mình, cùng với hơn 50 bitcoin (BTC ), ête (ETH ) và bitcoin tiền mặt (BCH ) địa chỉ. Ba cá nhân bị cáo buộc cung cấp ma túy ở Hoa Kỳ, bao gồm fentanyl, chất kích thích, cannabinoids và opioids.

Cả ba đã bán ma túy thông qua chợ đen và các cửa hàng internet khác,OFAC bị cáo buộc . Cơ quan giám sát lệnh trừng phạt cũng đang bổ sung một số doanh nghiệp có liên quan đến ba người này vào danh sách đen của họ, nghĩa là người Mỹ bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với ba người này.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các cơ quan chống ma túy của mình để phá vỡ những người liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu fentanyl," Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về khủng bố và tội phạm tài chính, cho biết trong thông cáo báo chí.

Nhiều hơn30 địa chỉ được gắn với Grimm, phần còn lại gắn với Peijnenburg.

“Bộ Tài chính đang xác định hơn 50 địa chỉ ví ảo có liên quan đến các hoạt động buôn bán ma túy của mạng này khi chúng tôi thực hiện thêm hành động để chống lại việc lạm dụng tiền ảo. Tôi xin cảm ơn các đối tác Hà Lan và Vương quốc Anh cũng như các đối tác thực thi pháp luật của Hoa Kỳ vì sự hợp tác của họ và đã tạo điều kiện cho hành động ngày hôm nay," Nelson nói.