Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ chấp thuận khiếu nại hình sự của Bộ Tư pháp về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể tiến hành vụ truy tố hình sự đối với một công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử.

Theo hồ sơ ý kiến hôm thứ Sáu tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, cá nhân giấu tên là đối tượng của cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp bị cáo buộcđã gửi hơn 10 triệu đô la Bitcoin (BTC ) từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đến một sàn giao dịch ở một quốc gia mà Hoa Kỳ hiện đang áp đặt các biện pháp trừng phạt — đề xuất Nga, Cuba, Bắc Triều Tiên, Syria hoặc Iran. Hồ sơ cáo buộc cá nhân này “âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế” và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.

Cá nhân bị cáo buộc “đã tuyên bố một cách tự hào rằng Nền tảng thanh toán có thể phá vỡ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ” bằng cách sử dụng BTC và biết về các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này. Theo hồ sơ, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ có thông tin của người dùng thông qua các chính sách tuân thủ Biết về khách hàng của bạn.

“Bộ Tư pháp có thể và sẽ truy tố hình sự các cá nhân và tổ chức vì không tuân thủ các quy định của [Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài], bao gồm cả tiền ảo,” Thẩm phán Zia Faruqui cho biết theo quan điểm của mình. “Các dịch vụ tài chính bị cấm bao gồm bất kỳ hoạt động chuyển tiền nào, trực tiếp hoặc gián tiếp [...] từ Hoa Kỳ hoặc bởi một người/tổ chức Hoa Kỳ, bất kể ở đâu, đến thực thể/quốc gia bị trừng phạt. Và để không còn nghi ngờ gì nữa, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính bao gồm cả các sàn giao dịch tiền ảo.”

Faruqui nói thêm:

“Câu hỏi không còn là liệu tiền ảo có tồn tại ở đây hay không (tức là FUD) mà thay vào đó là liệu các quy định về tiền tệ fiat có bắt kịp với các khoản thanh toán không ma sát và minh bạch trên chuỗi khối hay không.”

Có liên quan:Bộ tài chính Hoa Kỳ trừng phạt 3 địa chỉ Ethereum được cho là có liên quan đến Triều Tiên

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hay OFAC, chịu trách nhiệm quản lý các biện pháp trừng phạt đối với Hoa Kỳ. Sau khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine, văn phòng chính phủcảnh báo cư dân Hoa Kỳ không sử dụng tài sản kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho một số thực thể và cá nhân có trụ sở tại Nga, vàđã thêm thị trường darknet có trụ sở tại Nga Hydra , nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử BitRiver và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex vào danh sách “Công dân được chỉ định đặc biệt”, một danh sách thường cấm người Mỹ kinh doanh với họ.