Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thị trường darknet Hydra và sàn giao dịch tiền ảo Garantex.
Trong một thông báo hôm thứ Ba, Bộ Tài chínhnói nó đã làm việc với Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Cơ quan Điều tra Tội phạm Sở Thuế vụ và Điều tra An ninh Nội địa để xử phạt thị trường darknet có trụ sở tại Nga cũng như Garantex. Động thái từ các cơ quan chính phủ Mỹ được đưa ra cùng ngày với Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức.công bố nó đã đóng cửa các máy chủ của Hydra ở Đức và tịch thu số Bitcoin trị giá hơn 25 triệu đô la (BTC ) kết nối với thị trường.
Theo Bộ Tài chính, các biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm “[làm gián đoạn] sự gia tăng của các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, ma túy nguy hiểm và các dịch vụ bất hợp pháp khác”. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết những kẻ điều hành mã độc tống tiền và những kẻ tham gia vào các tội phạm mạng khác có thể hoạt động ở Nga “không bị trừng phạt”, gây ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với lợi ích của Hoa Kỳ.
Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Garantex đã “cố ý bỏ qua [ed]” các yêu cầu Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố do nhiều cơ quan quản lý áp đặt đối với các sàn giao dịch tiền ảo. Ngoài ra, nó ám chỉ rằng công ty được điều hành bởi các cá nhân thể hiện “sự coi thường các quy định và sự tuân thủ một cách bừa bãi”.
Cuộc điều tra của Văn phòng Tài sản Nước ngoài cho thấy hơn 8 triệu đô la liên quan đến các cuộc tấn công ransomware đã chuyển qua Hydra, trong khi Garantex đã tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch “liên quan đến các diễn viên bất hợp pháp và thị trường darknet”. Bộ Tài chính đã làm việc với chính quyền Estonia để điều tra Garantex, xác định rằng sàn giao dịch đã tiếp tục thực hiện các hoạt động ở Nga.
Bộ Tài chính cũngliệt kê hơn 100 địa chỉ cho BTC, Tether (USDT ) và Ête (ETH ) được kết nối với các hoạt động của Hydra và Garantex với tư cách là "Công dân được chỉ định đặc biệt" — từ đó “tài sản bị phong tỏa và người Hoa Kỳ thường bị cấm giao dịch với chúng.” Ngoài ra, cơ quan này kết luận rằng Hydra “có khả năng hợp lý dẫn đến hoặc đã góp phần đáng kể vào một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc sức khỏe kinh tế hoặc ổn định tài chính” của Hoa Kỳ:
“Một số sàn giao dịch tiền ảo bị lợi dụng bởi những kẻ xấu, nhưng những sàn khác, như trường hợp của Garantex, Suex và Chatex, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp để thu lợi cho riêng họ. Bộ Tài chính tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình để chống lại các tác nhân mạng độc hại và những người hỗ trợ chúng phối hợp với các bộ và cơ quan khác của Hoa Kỳ, cũng như các đối tác nước ngoài của chúng tôi, để phá vỡ các nút tài chính liên quan đến thanh toán ransomware, tấn công mạng và hoạt động bất hợp pháp khác.”
Có liên quan:Thế giới đã đồng bộ về các lệnh trừng phạt tiền điện tử của Nga
Các hành động của chính phủ Hoa Kỳ diễn ra sau khi Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp Suex OTC có trụ sở tại Nga vào tháng 9 năm 2021 vìbị cáo buộc cho phép tin tặc truy cập tiền điện tử được gửi dưới dạng thanh toán cho các cuộc tấn công ransomware. Các cơ quan từ FBI đến Bộ Tư pháp kể từ đóthành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm thực thi và điều tra các tác nhân sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm mạng khác.
Yellen dự kiến sẽ phát biểu về vai trò của tiền điện tử trong nền kinh tế Hoa Kỳ tại Đại học Mỹ ở Washington, D.C. vào thứ Năm.
Hui Xin
Coindesk
cryptopotato
Others
Beincrypto
Cointelegraph