Những kẻ được cho là chủ mưu đằng sauVụ lừa đảo tài chính lớn nhất Hồng Kông vẫn còn khó nắm bắt, với 11 cá nhân bị chính quyền địa phương thẩm vấn cho đến nay dường như không phải là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối đang gia tăng.
Khi các nhà điều tra truy tìm manh mối trong vụ án trị giá 1,4 tỷ đô la Hồng Kông (178 triệu đô la Mỹ) gây chấn động khắp thành phố, trọng tâm của họ là làm sáng tỏ mức độ phạm tội của các nghi phạm. kiến thức về hoạt động bên trong củaNền tảng tiền điện tử JPEX trước khi bùng nổ các cáo buộc.
Ngoài ra,các cơ quan thực thi pháp luật đang làm việc để xác định bất kỳ mối liên hệ nào mà một số nghi phạm có thể có với những người đổi tiền tài sản ảo không cần kê đơn (OTC).
Đến nay, cơ quan chức năng đã nhận được 2.265 đơn khiếu nại của các nạn nhân, dẫn đến việc bắt giữ 11 cá nhân vì nghi ngờ có âm mưu lừa đảo.
Trong số những người bị bắt cónhững nhân vật đáng chú ý như Joseph Lam Chok , một cựu luật sư chuyển sang làm giám đốc bảo hiểm và trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng vớiYouTuber Chan Wing Yee và Chu Tôi Sạch sẽ.
Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại nơi ở của mình, Joseph đã giữ khoảng cách với JPEX, nhấn mạnh rằng anh đã cắt đứt quan hệ với các hoạt động kinh doanh của công ty này và ngừng thuê văn phòng rộng 2.900 m2 ở Central cho doanh nghiệp của mình.
Joseph lưu ý rằng tính đến thời điểm hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại anh ta.
Trong quá trình giao lưu với báo chí, anh quyết định không trả lời hầu hết các câu hỏi mà phóng viên đặt ra.
Những câu hỏi này bao gồm liệu anh ta có quan hệ đối tác với nền tảng JPEX hay không, có biết về các cá nhân khác bị bắt liên quan đến vụ án hay không, quảng bá nền tảng này với nhận thức về khả năng bất hợp pháp của nó hay bị đóng băng tài sản.
Khi được hỏi về khả năng đưa ra lời xin lỗi đối với khách hàng của JPEX, anh cho rằng cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát là một yếu tố hạn chế, hạn chế khả năng thực hiện một số hành động nhất định của anh vào thời điểm này.
Anh ta thừa nhận ý định hỗ trợ những cá nhân bị ảnh hưởng trong giới hạn khả năng của mình và luật pháp một khi anh ta được chứng minh là vô tội, mặc dù không đi sâu vào chi tiết cụ thể.
Joseph thừa nhận nhiều người đã trải qua nỗi đau khổ đáng kể, đồng thời nhấn mạnh rằng hoàn cảnh của chính anh cũng gặp thử thách tương tự.
Ngoài ra, anh còn chia sẻ rằng anh đã có được giấc ngủ ngon trong hai ngày qua và coi thời gian bị giam giữ là cơ hội để cá nhân suy ngẫm.
Các vụ bắt giữ bổ sung bao gồm Tsang Cho Shun, thư ký công ty của Công ty Hỗ trợ Kỹ thuật JPEX (nay đã đổi tên thành Hỗ trợ Kỹ thuật Web 3.0), cũng như hai cá nhân khác có liên quan đến Hỗ trợ Kỹ thuật Web3.0: Jason Chan Hiu Ho và Tang Lap Shun.
Cơ quan chức năng cũng đang tích cực truy lùng Kwok Ho Lun, giám đốc duy nhất của công ty, người có thể đã được tuyển dụng để thành lập công ty.
Theo Cơ quan đăng ký công ty, Kwok cũng là giám đốc của CoinLedge Limited và Crypto Wesearch Limited. CoinLedge, một công ty truyền thông blockchain hiện đang phải đối mặt với việc bị loại khỏi cơ quan đăng ký, trước đây đã quảng cáo JPEX.
Wong Ho Pong, giám đốc Tập đoàn Aestaurant, công ty điều hành nhà hàng Bored Garden ở Central, là một nghi phạm khác, cung cấp dịch vụ đổi tiền tài sản ảo OTC.
YouTuber Chu giữ vai trò là giám đốc của KT Club, trong khi The Acid Limited đóng vai trò là thư ký công ty, vai trò này trước đây do thư ký công ty của CoinLedge nắm giữ cho đến đầu năm ngoái.
Diễn viên kiêm ca sĩ Julian Cheung Chi Lam và nữ diễn viên Malaysia Jacqueline Ch'ng Se Min những người bị cảnh sát thẩm vấn vào thứ Năm tuần trước đều không bị bắt.
Điều đó đúng choBậc thầy phong thủy và người dẫn chương trình truyền hình Clement Chan Ting Bong .
Người ta cũng phát hiện ra rằng một công ty hoạt động dưới tên "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd" và đã đăng ký tại Úc đã khởi xướng quá trình đăng ký lại tự nguyện với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc. Động thái này xảy ra chỉ một ngày sau vụ bắt giữ 8 cá nhân đầu tiên ở Hồng Kông có liên quan đến vụ JPEX.
Theo thông tin do ủy ban cung cấp, công ty này, được thành lập vào năm 2020, đã báo cáo tài sản có giá trị dưới 1.000 đô la Úc (647 đô la Mỹ).
Giám đốc hiện tại của công ty, Chen Jieyi, 32 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Đông, hiện đang giám sát hoạt động của công ty.
Đáng chú ý, công ty ban đầu được đăng ký bởi giám đốc trước đó, một cá nhân 28 tuổi tên Cheung Sze Ki đến từ Hồng Kông. Cheung sau đó đã chuyển quyền sở hữu cho Chen vào năm 2021.
Cuộc điều tra đang diễn ra về vụ án phức tạp này vẫn chưa kết thúc, với khả năng sẽ có thêm những vụ bắt giữ sắp xảy ra.
Trong nỗ lực làm sáng tỏ những điểm phức tạp của tình hình, các cơ quan thực thi pháp luật đang tích cực tìm hiểu hợp tác quốc tế, bao gồm cả việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ Interpol.
Việc theo đuổi này được thúc đẩy bởi việc xác định các hoạt động chuyển tiền kỹ thuật số liên quan đến nền tảng này, nhấn mạnh bản chất toàn cầu của vụ bê bối tiền điện tử đang gia tăng này.
Angelina Kwan, cựu giám đốc điều hành của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) và hiện là Giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý Stratford Finance có trụ sở tại Hồng Kông, đã làm sáng tỏ cách tiếp cận của Hồng Kông đối với các sàn giao dịch tiền điện tử bán lẻ.
Thành phố đã áp dụng quan điểm cho phép những trao đổi như vậy đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt.
Các hành động thực thi gần đây đóng vai trò là bằng chứng hữu hình về cam kết kiên quyết của Hồng Kông trong việc trừng phạt các thực thể có hành vi độc hại hoặc bất hợp pháp.
Khi được hỏi về quy trình thu hồi tài sản cho vụ bê bối JPEX, cô đã đi vào chi tiết:
"[Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế] (IOSCO) thực sự đang ban hành ngày càng nhiều cuộc gọi cùng nhau. Tôi không thể nói chắc chắn, nhưng Hồng Kông và Úc, cũng như bất kỳ nơi nào khác mà họ đang hoạt động, đã có các cuộc gọi về vấn đề này để xem tài sản nào ở những quốc gia đó có thể bị phong tỏa để đảm bảo rằng ít nhất điều này sẽ xảy ra. 1,2 tỷ đô la Hồng Kông hoặc 124 triệu đô la Mỹ có thể được thu hồi và các nhà đầu tư bị thiệt hại có thể lấy lại được tiền của họ. Đó sẽ là một quá trình hơi khó khăn. Tôi rất vui vì 1,2 tỷ đô la Hồng Kông là số tiền lớn nhất mà Hồng Kông có được. Bạn đã thấy điều gì đã xảy ra với FTX. Chúng không được quản lý ở Hồng Kông. Chúng đã được quy định ở Bahamas. Rất khó để các nhà đầu tư ở Hồng Kông thực sự thu thập được tài sản của họ ở Bahamas hoặc FTX. Nhưng ít nhất nếu chúng được quản lý, nếu có sự cố nghiêm trọng xảy ra, các cơ quan quản lý Hồng Kông thực sự có thể đóng cửa hoặc ngừng giao dịch và thực sự nắm giữ tài sản. Đó là lý do tại sao quy định rất quan trọng để ngành tài sản kỹ thuật số phát triển và tồn tại, bởi vì chỉ bằng quy định, chúng tôi mới có thể thực sự phát triển và thực sự trở thành một loại tài sản phù hợp, đó là một trong những lý do tại sao chúng tôi thúc đẩy việc cấp phép và bước ngoặt xảy ra."
Joy
