Sự gần gũi của Binance với đối thủ cạnh tranh đã sụp đổ FTX của nó đã cho các công tố viên liên bang lý do để tìm kiếm thông tin mới trong cuộc điều tra kéo dài 4 năm của họ về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Trong vài tháng qua, luật sư Hoa Kỳ tại Seattle đã yêu cầu các công ty tài chính bàn giao hồ sơ liên lạc với Binance, theo một ngày cuối tuầnBưu điện Washington bài báo cáo. Tờ báo trích dẫn hai nguồn ẩn danh đã xem xét các trát đòi hầu tòa.
Cuộc điều tra liên quan đến nhóm rửa tiền của bộ tư pháp, Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Seattle và Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, theo một báo cáo tháng 12 củaReuters .
Trên thực tế, bản thân cuộc điều tra của Binance đã có trước khi thành lập nhóm thực thi tiền điện tử của bộ tư pháp, được thành lậpvào năm 2021 và có một giám đốc mới,Eun YoungChoi , tháng 2 vừa qua.
Người phát ngôn của Binance cho biết: “Như đã được báo cáo rộng rãi, các cơ quan quản lý đang thực hiện đánh giá sâu rộng toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử đối với nhiều vấn đề tương tự.giải mã . “Ngành công nghiệp non trẻ này đã phát triển nhanh chóng và Binance đã thể hiện cam kết bảo mật và tuân thủ thông qua các khoản đầu tư lớn vào đội ngũ của chúng tôi cũng như các công cụ và công nghệ chúng tôi sử dụng để phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.”
Bộ Tư pháp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từgiải mã .
Các công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mâu thuẫn về việc liệu các bằng chứng đã thu thập được có đủ để buộc tội các giám đốc điều hành của Binance hay không, theoReuters , bao gồm cả CEO Changpeng Zhao. Bốn nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề đã nói với hãng tin này vào tháng 12 rằng ít nhất một số công tố viên tham gia cuộc điều tra nghĩ rằng chính phủ cần tiếp tục xây dựng vụ việc trước khi buộc tội.
Những người muốn chờ đợi cho đến nay đã được theo cách của họ.
Binance kêu gọi rất công khaiReuters trên Twitter, nói rằng báo cáo tháng 12 của họ là “tấn công đội thực thi pháp luật đáng kinh ngạc của chúng tôi” và liên kết đến một bài đăng trên blog từ chính Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận điều tra và tình báo của công ty.
Trong bài đăng, Gambaryan giới thiệu việc công ty xử lý hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật vào năm 2022. “Gánh nặng của những gì chúng tôi làm diễn ra ở hậu trường, bị che giấu khỏi ánh đèn sân khấu và hiếm khi được giới truyền thông hoặc công chúng rộng rãi nhận ra,”ông đã viết .
Ngay cả khi cuộc điều tra của Hoa Kỳ đang diễn ra một cách lặng lẽ, Binance đã thu hút bộ phận tuân thủ của mình với các cựu điều tra viên liên bang như Gambaryan, nói chuyện công khai vềlàm việc với cơ quan thực thi pháp luật để tìm tin tặc vàđóng băng tiền bị đánh cắp .
Mặc dù hậu quả từ sự sụp đổ của FTX dường như đã thu hút sự quan tâm của các nhà điều tra đối với công ty, nhưng Zhao đãkiên quyết khi nói rằng anh ta và công ty của anh ta không gây ra chuyện đó.
“FTX giảm vì nó biển thủ tài sản của người dùng và một công ty lành mạnh sẽ không bị phá hủy bởi một dòng tweet,” theo bản dịch của một bài đăng trênBlog tiếng Trung của Binance . Bài đăng dường như đề cập đến tweet của Zhao vào ngày 6 tháng 11, thông báo rằng công ty sẽ thanh lý kho FTX Token của mình.
Thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát, học hỏi từ LUNA. Chúng tôi đã hỗ trợ trước đây, nhưng chúng tôi sẽ không giả vờ làm tình sau khi ly hôn. Chúng tôi không chống lại bất cứ ai. Nhưng chúng tôi sẽ không hỗ trợ những người vận động hành lang chống lại những người chơi khác trong ngành sau lưng họ. trở đi.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance)Ngày 6 tháng 11 năm 2022
“Việc thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là quản lý rủi ro sau khi thoát, học hỏi từ LUNA,” anh viếttrên Twitter . “Chúng tôi đã hỗ trợ trước đây, nhưng chúng tôi sẽ không giả vờ làm tình sau khi ly hôn.”
Trong khi đó, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt liên quan đến giao dịch nội gián có thể xảy ra tại Binance. Tin tức về cuộc điều tra đó lần đầu tiên được công khaivào năm 2021 , cùng năm đó, CFTC đã cố gắng xác định xem liệu công ty có cấp cho các nhà giao dịch phái sinh của Hoa Kỳ quyền truy cập vào sàn giao dịch của mình thay vì chi nhánh có trụ sở tại Hoa Kỳ, Binance US hay không.
Dựa vào cách mọi thứ đã diễn ra trên thị trường tiền điện tử trong năm qua, mọi sự sụp đổ đều tăng cường giám sát các công ty vẫn đứng vững.
Jasper
Bitcoinist
Beincrypto
Coinlive 
Coindesk