Tại sao Alameda Research kiện Voyager Digital với giá 446 triệu USD

Câu chuyện lộn xộn về FTX đã có một bước ngoặt hấp dẫn vào thứ Ba khi công ty anh em của FTX, Alameda Research, đã kiện một công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản khác, Voyager Digital, bằng một vụ kiện.

Reutersbáo cáo rằng Alameda đang cố gắng thu hồi khoảng 446 triệu đô la được trao cho Du hành trước khi nộp đơn phá sản. Các khoản thanh toán có liên quan đến các khoản nợ tiền điện tử được Alameda bảo đảm từ Voyager trước khi công ty này nộp đơn phá sản vào tháng Bảy.

Trong hồ sơ tòa án, FTX khẳng định rằng họ đã trả cho Du hành gần 249 triệu đô la vào tháng 9 và khoảng 194 triệu đô la vào tháng 10 thay mặt cho Alameda. Vào tháng 8, FTX cũng đã thanh toán 3,2 triệu đô la tiền lãi, tài liệu tòa án cho thấy.

Alameda muốn hoàn lại tiền

Theo hồ sơ tòa án mà Bloomberg đã xem,Alameda đang cố gắng thu hồi số tiền theo luật phá sản được thiết kế để đảm bảo rằng không có chủ nợ nào được thiên vị hơn chủ nợ khác.

Do các khoản thanh toán khoản vay đó gần với tuyên bố phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử, các khoản tiền đó có thể được thu hồi và có thể được sử dụng để hoàn trả cho các chủ nợ FTX khác, tài liệu khiếu nại của FTX tiết lộ.

Ảnh: Capital.com

Các cố vấn pháp lý đại diện cho FTX do Sam Bankman-Fried đứng đầu tuyên bố rằng Voyager đã góp phần vào sự sụp đổ của sàn giao dịch bằng cách “cố ý hoặc vô trách nhiệm” chuyển tiền mặt của khách hàng sang Alameda. Tình cờ thay, FTX đã tìm cách mua lại Voyager trước khi nó phá sản vào tháng 11.

Theo hồ sơ tòa án, Alameda gọi Du hành là một “quỹ trung chuyển”. Ngoài ra, các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng có rất ít hoặc không có sự thẩm định nào được tiến hành trước khi đầu tư tiền của khách hàng bán lẻ.

'Quỹ trung chuyển là gì?'

Mộtquỹ trung chuyển là một dạng quỹ đầu tư mà các nhà đầu tư quỹ phòng hộ bỏ vốn vào, sau đó vốn này được chuyển cho quỹ chủ. Quỹ chính, không phải quỹ trung chuyển, cuối cùng được cố vấn đầu tư của quỹ phòng hộ sử dụng để đầu tư vào thị trường.

FTX tuyên bố rằng mô hình kinh doanh của Du hành là mô hình quỹ trung chuyển. Nó đã tìm kiếm các nhà đầu tư cá nhân và đặt tiền của họ vào các quỹ đầu tư bitcoin như Alameda và Three Arrows Capital mà không có hoặc có rất ít nghiên cứu.

Vào thứ Hai, các luật sư của Alameda đã nộp đơn khiếu nại sau đây lên tòa án phá sản:

Phần lớn bị mất trong sự chú ý (chính đáng) dành cho hành vi sai trái bị cáo buộc của Alameda và lãnh đạo cũ hiện đang bị truy tố của nó là vai trò của Du hành và các 'người cho vay' tiền điện tử khác đã tài trợ cho Alameda và thúc đẩy hành vi sai trái đó, dù cố ý hay vô ý. ”

Thu lại 446 triệu đô la, cộng với phí pháp lý

Trong đơn khiếu nại của mình, Alameda tuyên bố rằng Du hành đã cung cấp tín dụng cho công ty bằng nhiều loại tiền kỹ thuật số. Alameda tuyên bố rằng họ dự định theo đuổi khoản bồi thường thiệt hại trị giá 446 triệu đô la ngoài bất kỳ khoản bồi thường nào khác, có thể bao gồm các khoản phí pháp lý.

Cácthất bại của FTX , trước đây là một đế chế trao đổi tiền điện tử trị giá 32 tỷ đô la, đã phá vỡ niềm tin của nhà đầu tư vào tiền điện tử. Những người tham gia thị trường đang cố gắng xác định mức độ thiệt hại và nó sẽ ảnh hưởng đến lĩnh vực này như thế nào trong những năm tới.

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 991 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Đồ thị:TradingView.com

Giảm giá mã thông báo FTT

Người sáng lập của nó, Sam Bankman-Fried, đã bị buộc tội lừa đảo và nhiều cộng sự cấp cao, bao gồm cả Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đã nhận tội lừa đảo.

Bankman-Fried, người hiện đang bị quản thúc tại nhà của cha mẹ anh ta ở California và dự kiến sẽ hầu tòa vào tháng 10, đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại anh ta.

Trong khi đó, tiền điện tử gốc của FTXFTT được giao dịch ở mức $1,90, giảm gần 5% trong 24 giờ qua tại thời điểm viết bài, theo giám sát của Coingecko. Trong hai tuần qua, FTT đã mất khoảng 24% giá trị.

Hình ảnh nổi bật của Đại lý kỹ thuật số