Tại sao Coinbase có thể bán thông tin người dùng cho các cơ quan nhập cư Hoa Kỳ

ĐẾNbáo cáo từ The Intercept, sàn giao dịch Hoa Kỳ Coinbase đang cung cấp cho Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ (ICE) quyền truy cập vào các công cụ theo dõi người dùng tiền điện tử. Báo cáo dựa trên các tài liệu giữa công ty và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ mà Tech Inquiry có được.

Bài đọc liên quan | EU đồng ý về luật AML tiền điện tử mới để theo dõi chuyển tiền điện tử

Mối quan hệ giữa Coinbase và ICE bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch đã bán giấy phép phần mềm phân tích cho đại lý trị giá 29.000 đô la, sau đó họ bán một phần mềm trị giá hơn 1 triệu đô la.

Được thành lập vào năm 2003, ICE là cơ quan thực thi liên bang của Hoa Kỳ làm việc trực thuộc Bộ An ninh Nội địa. Cơ quan này chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến nhập cư, bao gồm trục xuất, truy quét người nhập cư, vi phạm tài chính xuyên quốc gia và các hoạt động liên quan đến băng đảng.

Cơ quan này đã có được quyền truy cập vào “nhiều tính năng pháp y”, The Intercept đưa tin, thông qua công cụ Coinbase Tracer. Cơ quan liên bang Hoa Kỳ có thể có cái nhìn sâu sắc về chuỗi khối Bitcoin và Ethereum cũng như “gần một chục loại tiền điện tử khác nhau”.

Theo nghĩa đó, ICE có thể bị cáo buộc liên kết hoạt động trên chuỗi với các cá nhân hoặc công ty trong thế giới thực. Coinbase Tracer được tạo ra vào năm 2019 sau khi sàn giao dịch mua lại Neutrino, một công ty phân tích chuỗi khối được thành lập bởi những cá nhân có quá khứ gây tranh cãi.

Công ty phân tích được Coinbase mua lại đã bị cáo buộc bán phần mềm gián điệp cho Ethiopia, Ả Rập Saudi và các quốc gia khác có thành tích vi phạm nhân quyền. Thông qua Tracer, ICE sẽ được cho là có thể tiến hành phân tích liên kết đa chặng và phá vỡ cấu trúc chuỗi dịch vụ trộn tiền điện tử.

Cái sau là một công cụ gây tranh cãi cho phép người dùng tiền điện tử che giấu danh tính của họ khi gửi các giao dịch Bitcoin. Điều này ngăn các bên thứ ba liên kết giao dịch nói trên với một người hoặc tổ chức. Các cơ quan chính phủ thường tuyên bố rằng các dịch vụ này được cho là được sử dụng để hỗ trợ hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Coinbase kiếm lợi nhuận từ dữ liệu của người dùng?

Ngoài các công cụ đã nói ở trên, Coinbase Tracer sẽ cung cấp cho ICE một tính năng mới và chưa được biết đến có tên là Dữ liệu theo dõi địa lý lịch sử. The Intercept tuyên bố công ty trao đổi đã không ký “Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối” với cơ quan liên bang.

Nói cách khác, công ty không bị ràng buộc về mặt pháp lý để thông báo cho người dùng nếu dữ liệu của họ đang được thu thập để cung cấp năng lượng cho bộ công cụ Coinbase Tracer của họ. Người phát ngôn của nền tảng trao đổi, Natasha LaBranche, phủ nhận rằng công ty đang vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Báo cáo tuyên bố:

LaBranche đã chỉ đạo The Intercept tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của mình nêu rõ “Coinbase Tracer lấy thông tin từ các nguồn công khai và không sử dụng dữ liệu người dùng Coinbase.”

Tuy nhiên, ICE đã không trả lời The Intercept về cách họ triển khai các công cụ phân tích trên chuỗi. Báo cáo cho biết nền tảng trao đổi đã cố gắng vận động hành lang công cụ phân tích của mình tới các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trong một thời gian.

Phó chủ tịch tình báo toàn cầu của công ty John Kothanek đã nói như sau trong một hội thảo quốc hội về khả năng theo dõi chuỗi khối của Coinbase:

Nếu bạn là tội phạm mạng và đang sử dụng tiền điện tử, bạn sẽ có một ngày tồi tệ. … Chúng tôi sẽ theo dõi bạn và chúng tôi sẽ tìm ra nguồn tài chính đó và chúng tôi hy vọng sẽ giúp chính phủ nắm bắt được loại tiền điện tử đó.

Bài đọc liên quan | Tin tặc Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ thực hiện cuộc tấn công Harmony trị giá 100 triệu đô la

Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử là 830 tỷ đô la với mức lỗ 4% trên biểu đồ hàng ngày.