Tại sao Sam Bankman-Fried vẫn chưa ngồi tù?

Giám đốc điều hành cũ của FTX, Sam Bankman-Fried vẫn đang được chú ý — nhưng không phải vì những lý do chính đáng.

SEC và Bộ Tư pháp làđiều tra người sáng lập và ông chủ cũ của sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ, và doanh nhân bị thất sủng đãđược gọi để làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.

Sau khi hàng tỷ đô la tiền của khách hàng tan thành mây khói trong “một trong nhữngsụp đổ đột ngột và khó khăn trong lịch sử của công ty Mỹ,” sàn giao dịch nợ 3,1 tỷ đô la cho 50 chủ nợ hàng đầu của nó.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi mọi người đặt câu hỏi: tại sao SBF không đứng sau song sắt?

Câu trả lời đơn giản là—mặc dù có vẻ như SBF đã làm sai điều gì đó—chúng tôi vẫn không biết liệu có điều gì phạm tội đã xảy ra hay không.

Người kế nhiệm của SBF, John Jay Ray III, được biết đến nhiều nhất với việc giúp tháo gỡ sự sụp đổ của Enron. Để nghe anh ấy nói điều đó, ban lãnh đạo FTX hoàn toàn không đủ năng lực, nếu không muốn nói là như vậy về mặt hình sự. Trong một hồ sơ phá sản, Raynói ông “chưa bao giờ chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát doanh nghiệp và hoàn toàn không có thông tin tài chính đáng tin cậy như vậy.”

Các chuyên gia pháp lý cho biết nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành và cho đến khi chúng hoàn thành, rõ ràng là SBF sẽ không sớm phải ngồi sau song sắt.giải mã .

Đây cũng không phải là một trường hợp đơn giản: FTX không phải là công ty điển hình của bạn và thế giới tiền điện tử hiếm khi đơn giản.

Mặc dù người Mỹ bị mất tiền (bất chấp các quy định và hạn chế được gọi là hàng rào địa lý, 2% khách hàng FTXđến từ Hoa Kỳ ), FTX—một công ty lớn với hơn một trăm thực thể liên quan—có trụ sở tại Bahamas.

“Thứ nhất, việc SBF và FTX có mối quan hệ với Bahamian làm tăng thêm mức độ phức tạp cho cuộc điều tra của Hoa Kỳ,” Luật sư Charles Slamowitz của Web3 cho biết. “Thứ hai, các công tố viên không giỏi trong việc lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, một sự phát triển mới hơn.”

Ông tiếp tục: “Việc thu thập thông tin phù hợp để nộp các khoản phí phức tạp và mờ đục hơn. “Vì vậy, trong khi việc buộc tội SBF chỉ là vấn đề thời gian, thì các cuộc điều tra để truy tố thường mất nhiều thời gian.”

Toàn bộ cuộc phỏng vấn GMA SBF.@GStephanopoulos đã làm rất tốt việc ép Sam. Sam đã không ủng hộ mình với điều này. “Tôi thậm chí còn không cố gắng quản lý rủi ro.” Sam cảm thấy cần phải lên tiếng và đang chống lại tất cả các cố vấn pháp lý - một sai lầm lớn sinh ra từ sự kiêu ngạo.

pic.twitter.com/s5iBFiqkOs
— Thủ đô tự kỷ 🧩 (@AutismCapital)Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Dorsey & Thomas Gorman, đối tác của Whitney LLP, người chuyên bảo vệ các cuộc điều tra của SEC và các hành động thực thi cũng như các vụ án hình sự về chứng khoán cổ cồn trắng, đã đồng ý rằng Trụ sở chính của FTX tại Bahamas có nhiều điều phức tạp.

Ông nói: “Điều đó tạo ra một số vấn đề, bởi vì bạn có các luật khác nhau điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của tổ chức.giải mã . “Điều đó cuối cùng sẽ tác động đến việc ai bị tính phí cho cái gì—giả sử bất kỳ ai cũng bị tính phí.”

Đối với những gì đáng giá, Bahamas có một hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ, nếu điều đó xảy ra.

Gorman nói rằng mặc dù thực tế là SBF đang bị điều tra bởi “mọi người mà bạn nghĩ ở Washington, D.C.”, nhưng không ai đưa ra quyết định liệu có cần phải đưa ra các cáo buộc hình sự hay không. Và nếu các cáo buộc hình sự được đưa ra, sẽ mất một thời gian trước khi bất kỳ ai đứng sau song sắt.

Trong khi đó, trong khi SBF có quyền giữ im lặng để tránh buộc tội chính mình, thì anh ấy lại không hề im lặng, trả lời một số cuộc phỏng vấn nổi tiếng, được xem xét kỹ lưỡng và tiếp tục đăng lên Twitter.

Một khả năng là SBF hiện đang tham gia vào một “chiến dịch quyến rũ” để giảm thiểu cảm giác tội lỗi của anh ta, khẳng định rằng anh ta không biết hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trao đổi với New York Times, ôngnói anh ấy "không cố ý trộn tiền."

Slamowitz giải thích: “Quang học và dư luận vẫn là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái tiền điện tử trong việc xác định xem có nên truy tố hay không.

Nếu SBF viện cớ là không đủ năng lực, liệu cơ quan chức năng có mua không? Những người theo dõi ngành sẽ phải chờ xem.

“Đó là một câu chuyện lớn sẽ tồn tại trong một thời gian dài,” Gorman nói thêm.