Chính phủ Hoa Kỳ đã nổi lên như một người chơi lớn trong lĩnh vực tiền điện tử, nắm giữ một lượng bitcoin đáng kể trị giá hơn 5 tỷ USD. Không giống như các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường, số tiền nắm giữ của Uncle Sam, bao gồm khoảng 200.000 bitcoin, có nguồn gốc độc đáo – chúng bị tịch thu từ tội phạm mạng và thị trường darknet.
Tiền điện tử được giữ ở đâu?
Bộ sưu tập bitcoin của Uncle Sam được lưu trữ ngoại tuyến một cách an toàn trong ví phần cứng được mã hóa dưới sự kiểm soát của các cơ quan như Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ (IRS). Mặc dù lượng bitcoin nắm giữ của chính phủ Hoa Kỳ là đáng kể nhưng mục đích của nó không phải là chơi thị trường hoặc 'HODL' vì lợi ích lâu dài. Đúng hơn, sự tích lũy là sản phẩm phụ của một quy trình pháp lý tỉ mỉ hơn là kế hoạch chiến lược.
Việc tích lũy bitcoin của chính phủ là kết quả của các thủ tục pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, từ việc thu giữ bitcoin bất hợp pháp ban đầu cho đến lệnh thanh lý cuối cùng. Các phân tích gần đây cho thấy chỉ riêng ba vụ bắt giữ đã đóng góp hơn 200.000 bitcoin vào kho bạc của chính phủ. Ngay cả sau khi bán một phần, số cổ phần còn lại ước tính trị giá hơn 5 tỷ USD. Thời điểm của các quy trình pháp lý này, chứ không phải động lực của thị trường, sẽ quyết định hành động của chính phủ.
Đánh giá cao tiền điện tử và thủ tục pháp lý
Một ví dụ đáng chú ý về thời điểm thuận lợi của chính phủ là vụ việc năm 2016 liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Khi sàn giao dịch bị hack, bitcoin có giá trị 600 USD. Vào thời điểm Bộ Tư pháp thu giữ khoảng 95.000 bitcoin vào năm 2022, giá trị đã tăng lên 44.000 USD. Những trường hợp như vậy nêu bật tính chất khó lường của các thủ tục pháp lý và tác động của chúng đối với việc nắm giữ tiền điện tử của chính phủ.
Khi một cơ quan chính phủ giành được quyền kiểm soát tài sản tiền điện tử, cơ quan đó không ngay lập tức nắm quyền sở hữu. Chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, chính phủ mới sở hữu và chuyển mã thông báo cho Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm thanh lý tài sản bị tịch thu. Trong quá trình tố tụng pháp lý, chính phủ giữ bitcoin làm bằng chứng hoặc tiền thu được từ tội phạm, một quá trình đã được thực hiện kể từ khi Con đường Tơ lụa đóng cửa năm 2013.
Tác động bán hàng của chính phủ
Việc bán tài sản bị chính phủ tịch thu, đặc biệt là tiền điện tử, thường hướng tới việc bồi thường cho nạn nhân. Số tiền thu được từ việc bán hàng như vậy có thể rất đáng kể, như đã thấy trong trường hợp của Bitfinex, đã nhận được hơn 300.000 USD tiền mặt và Bitcoin Cash từ Bộ An ninh Nội địa. Các cơ quan chính phủ cũng sử dụng số tiền này để trang trải các chi phí liên quan đến việc điều tra các tội phạm phức tạp liên quan đến tiền điện tử.