Tại sao Hoa Kỳ dẫn độ kẻ rửa tiền tiền điện tử người Nga bị cáo buộc này

ĐẾNthông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử bị cáo buộc đã bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách từ đất nước này đã quản lý để dẫn độ một công dân Nga bị cáo buộc rửa tiền lên tới 70 triệu đô la.

Nghi phạm có tên là Denis Mihaqlovic Dubnikov (29 tuổi) sẽ phải đối mặt với các cáo buộc tại Quận Oregon, Portland. Nghi phạm đang được trình diện tại tòa án liên bang, vào thời điểm thông báo, và sẽ phải chờ phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn kéo dài 5 ngày dự kiến vào tháng 10.

Nếu Dubnikov bị kết tội, anh ta có thể phải ngồi tù 20 năm. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nghi phạm và mạng lưới những kẻ chủ mưu bị cáo buộc của anh ta đã sử dụng kế hoạch của họ để rửa số tiền thu được từ các cuộc tấn công ransomware nhắm vào các thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ và ở nước ngoài.

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng Dubnikov và các cộng tác viên của anh ta bị cáo buộc đã sử dụng phần mềm độc hại có tên là “Ryuk”. Được xác định vào năm 2018, phần mềm độc hại này được những kẻ xấu sử dụng để chiếm quyền kiểm soát máy tính hoặc mạng, khóa người dùng hợp pháp và có khả năng xóa sạch dữ liệu hiện tại cũng như bản sao lưu khỏi các dịch vụ.

Bộ Tư pháp đã nói điều này về Ryuk và khả năng tàn phá nhiều người dùng và lĩnh vực của nó:

Đáng chú ý, Ryuk có thể nhắm mục tiêu các ổ lưu trữ có trong hoặc được kết nối vật lý với máy tính, bao gồm cả những ổ có thể truy cập từ xa thông qua kết nối mạng. Ryuk đã được sử dụng để nhắm mục tiêu hàng ngàn nạn nhân trên toàn thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Thông cáo báo chí đã nêu những điều sau đây về kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc do Dubnikov tạo ra:

Sau khi nhận được tiền chuộc, các diễn viên Ryuk, Dubnikov và đồng phạm của anh ta và những người khác tham gia vào kế hoạch này, bị cáo buộc đã tham gia vào các giao dịch tài chính khác nhau, bao gồm các giao dịch tài chính quốc tế, để che giấu bản chất, nguồn gốc, địa điểm, quyền sở hữu và quyền kiểm soát tiền chuộc. tiền thu được.

Ngành công nghiệp tiền điện tử chứng kiến 2 tỷ đô la bị hack vào năm 2022

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những kẻ xấu xâm nhập, phá hoại và đánh cắp từ người dùng hàng ngày. Là người theo chủ nghĩa Bitcoinbáo cáo , tin tặc đã đánh cắp khoảng 2 tỷ đô la từ lĩnh vực này trong nửa đầu năm 2022. Con số này tăng 60% so với năm trước.

Kể từ tháng 1 năm nay, ngành công nghiệp tiền điện tử đã chứng kiến một số vụ hack lớn nhất trong lịch sử của nó. Nhiều vụ đã được cho là do tin tặc và các nhóm lừa đảo trên mạng được tài trợ bởi Nga và Triều Tiên thực hiện.

Phần lớn các dự án bị ảnh hưởng đều dựa trên lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), đặc biệt là các giao thức cho phép tương tác xuyên chuỗi hoặc “cầu nối”. Công ty nghiên cứu trên chuỗi Chainalysis cho biết:

Chúng tôi ước tính rằng cho đến nay vào năm 2022, các nhóm có liên quan đến Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử từ các giao thức DeFi.

Theo nghĩa đó, Hoa Kỳ và các cơ quan quốc tế khác đã kêu gọi xem xét kỹ lưỡng hơn ngành công nghiệp này. Các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền đã tác động tiêu cực đến một số thành phần chính của nền kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2021. Trong

Tháng 10 năm 2021, các thành viên từ cộng đồng quốc tế cam kết tăng gấp đôi nỗ lực ngăn chặn tội phạm mạng và thực hiện các biện pháp bổ sung để cải thiện an ninh của họ. Điều này có thể đã dẫn đến việc Dubnikov bị bắt và bị xét xử sau đó. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đã nói:

(Điều này) Các nỗ lực sẽ bao gồm cải thiện khả năng phục hồi của mạng để ngăn ngừa sự cố khi có thể và ứng phó hiệu quả khi sự cố xảy ra; giải quyết việc lạm dụng các cơ chế tài chính để rửa các khoản thanh toán tiền chuộc hoặc thực hiện các hoạt động khác giúp ransomware sinh lãi.