Yuga Labs và Bittrex bị giám sát trong cuộc đàn áp quy định mới nhất

Tóm lại

• SEC được cho là đang xem xét khả năng không tiết lộ của Yuga Labs, người tạo ra BAYC.
• Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bittrex đã đồng ý giải quyết khoản tiền phạt 29 triệu đô la vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
• Những hành động này theo sau các biện pháp thực thi khác của liên bang vào năm 2022.

Đợt tăng giá tiếp theo của thị trường tiền điện tử đã gặp phải một rào cản khác khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tài chính nhắm mục tiêu vào hai trụ cột của hệ sinh thái tiền điện tử, Boredvượn Câu lạc bộ du thuyền và Bittrex.

SEC được cho là đang điều tra Yuga Labs, công ty đứng sauBAYC , đối với các vi phạm có thể xảy ra đối với các quy tắc công bố thông tin của nhà đầu tư xung quanh việc bánkhông thể thay thế mã thông báo, trong khi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính xử phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex vì vi phạm lệnh trừng phạt.

Yuga Labs không bị kiện bởi SEC (chưa)
SEC vẫn đang trong giai đoạn đầu điều tra Yuga Labs. Công ty này đã tung ra bộ sưu tập Bored Ape Yacht Club NFT cực kỳ thành công và các yếu tố metaverse liên quan của nó. Theo một cá nhân quen thuộc với vấn đề này, điểm mấu chốt trong cuộc điều tra của SEC là liệu một số NFT nhất định có giống cổ phiếu hay không và do đó có nên tuân theo các quy tắc tiết lộ thông tin tương tự hay không. Cơ quan liên bang cũng đang xem xét việc phân phối ApeCoin, một tài sản tiền điện tử do Yuga Labs ra mắt vào tháng 3 năm 2022, được thiết kế để trở thành một tài sản có thể chi tiêu trong hệ sinh thái Web3 của công ty.

“Ai cũng biết rằng các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý đã tìm cách tìm hiểu thêm về thế giới mới lạ của web3. Chúng tôi hy vọng được hợp tác với phần còn lại của ngành và các cơ quan quản lý để xác định và định hình hệ sinh thái đang phát triển. Với tư cách là người dẫn đầu trong lĩnh vực này, Yuga cam kết hợp tác đầy đủ với bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình thực hiện,” Yuga Labs cho biếtBloomberg.

Cuộc điều tra của SEC có thể không dẫn đến mộtvụ kiện .

Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape là một bộ sưu tập gồm 10.000 NFT hình ảnh hồ sơ khỉ được tạo bằng thuật toán sống trênEthereum chuỗi khối và cấp quyền thành viên cho chủ sở hữu vào một câu lạc bộ độc quyền. Nó được ra mắt vào tháng 4 năm 2021 và tự hàongười nổi tiếng chủ sở hữu như Justin Bieber, Jimmy Fallon, Gwyneth Paltrow, vàSnoop Dogg .

Nhóm nhạc phổ thôngmới nhập ngũ các nhà sản xuất hàng đầu để định hình âm thanh cho bản nhạc rock ảo sắp ra mắtban nhạc Vương quyền dựa trên bộ sưu tập BAYC NFT.

Trong khi đó, OFAC và FinCEN cócấp hai hành động thực thi riêng biệt đối với sàn giao dịch tiền điện tử, Bittrex. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bittrex đã tiếp nhận khách hàng từ các quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt thông qua sàng lọc khách hàng lỏng lẻo trong quá trình đăng ký. Các thực thể bị xử phạt sau đó đã tiếp tục giao dịch hơn 250 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 12 năm 2017. Bittrex đã đồng ý trả khoảng 24 triệu đô la để giải quyết trách nhiệm dân sự.

Bittrex đã đồng ý trả khoảng 29 triệu đô la vì vi phạm các nguyên tắc của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng liên quan đến rửa tiền. Theo FinCEN, sàn giao dịch đã từ bỏ trách nhiệm cung cấp giám sát giao dịch phù hợp và không giải quyết được các rủi ro do tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư được giao dịch trên nền tảng của nó. Nó cũng không thể gửi bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 5 năm 2017. FinCEN sẽ ghi có 24 triệu đô la đã trả cho OFAC, nghĩa là Bittrex sẽ chỉ trả khoảng 29 triệu đô la.

Được thành lập vào năm 2013 bởi ba kỹ sư an ninh mạng, Bittrex có trụ sở tại Bellevue chưa bao giờ bị hack, ngoại trừ những người dùng có tài khoảnbảo vệ đã bị xâm phạm.

“Kể từ khi thành lập, Bittrex đã cố gắng tuân thủ tất cả các yêu cầu của chính phủ một cách siêng năng và thiện chí. [Bittrex] rất vui vì đã giải quyết triệt để vấn đề này,” công tynói Thời báo New York.

Cuộc đàn áp của Kho bạc Hoa Kỳ và DoJ
Ngay cả khi các công ty tạo ra các liên minh mới và tái phân bổ vốn để tồn tại trong thị trường gấu tiền điện tử, các hành động thực thi gần đây có thể làm giảm hy vọng phục hồi thị trường.

Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một vụ án hình sự chống lại một công dân Mỹ vì đã gửi 10 triệu đô la tiền điện tử cho một thực thể ở một quốc gia được OFAC trừng phạt.

Vào tháng 8 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳbị cấm Người Mỹ sử dụng Tornado Cash, một máy trộn tiền điện tử che khuấtliên kết giữa tiền điện tử được ký gửi và nguồn của nó. Động thái này đã gây ra sự phẫn nộ từ những người ủng hộ quyền riêng tư.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.