Alameda Research đệ đơn kiện nhà sáng lập Waves với số tiền hơn 90 triệu đô la, cáo buộc ông thao túng giá $WAVES

Alameda Research tìm cách thu hồi 90 triệu đô la từ nhà sáng lập Waves

Bộ phận giao dịch của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX – Alameda Research – đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại Aleksandr Ivanov, người sáng lập blockchain Waves, với mục đích đòi lại ít nhất 90 triệu đô la bị ràng buộc tại Vires.Finance.

Vụ kiện,nộp vào ngày 10 tháng 11 năm 2024 , cáo buộc Ivanov đã dàn dựng các giao dịch gian lận để thổi phồng giá trị của token Waves, dẫn đến tổn thất đáng kể cho Alameda.

Các Quỹ ở Trung tâm của Tranh chấp

Alameda tuyên bố rằng vào tháng 3 năm 2022, công ty đã gửi khoảng 80 triệu đô la Tether (USDT) và USD Coin (USDC) vào Vires.Finance, một nền tảng thanh khoản được xây dựng trên blockchain Waves.

Những tài sản này sau đó được chuyển đổi thành USDN, một loại tiền ổn định thuật toán do Neutrino Protocol phát hành, có mục đích là neo giá vào đồng đô la Mỹ.

Tuy nhiên, vụ kiện cho thấy giá trị tài sản đã mất giá đáng kể, khi USDN liên tục mất giá cố định và cuối cùng, mã thông báo này được đổi tên thành Neutrino USD (XTN), mất 98% giá trị.

Sự thao túng bị cáo buộc của hệ sinh thái sóng

Nội dung cốt lõi trong khiếu nại của Alameda xoay quanh cáo buộc rằng Ivanov cố tình thổi phồng giá trị của WAVES, mã thông báo gốc của blockchain Waves.

Alameda khẳng định trong hồ sơ:

"Trong khi Ivanov tiếp thị Waves và Vires như những cơ hội cho người cho vay và những người dùng khác kiếm được lợi nhuận đáng kể, Ivanov đã bí mật dàn dựng một loạt các giao dịch làm tăng giá trị của WAVES một cách giả tạo, đồng thời rút tiền từ Vires."

Aleksandr Ivanov, người sáng lập blockchain Waves

Những nỗ lực không thành công để lấy lại tài sản bị đóng băng

Trong những tháng sau khoản tiền gửi, Alameda đã cố gắng thu hồi tài sản từ Vires.Finance, vốn đã bị đóng băng trong bối cảnh biến động xung quanh đồng USDN.

Mặc dù đã nhiều lần nỗ lực, Ivanov bị cáo buộc không hợp tác và chỉ giao tiếp rất ít.

Theo hồ sơ, Ivanov "chỉ đồng ý tham gia một cuộc gọi với các chủ nợ vào tháng 1 năm 2023" nhưng sau đó đã bỏ qua mọi nỗ lực liên lạc tiếp theo.

Hồ sơ cũng tuyên bố rằng Ivanov đã giải thể các pháp nhân đứng sau Vires.Finance và Waves, khiến việc thu hồi tiền càng trở nên phức tạp hơn.

Sóng suy tàn dữ dội và vai trò của Alameda

Giá trị thị trường của WAVES đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi hoạt động gian lận bị phát hiện, giảm tới 95%.

Để đáp lại, Ivanov đã cố gắng đổ lỗi bằng cách cáo buộc Alameda làm mất ổn định hệ sinh thái Waves.

Alameda tuyên bố rằng ông đã cáo buộc họ trên Twitter (hiện là X) rằng họ đã “thao túng giá $waves và tổ chức các chiến dịch FUD (Sợ hãi, Bất ổn và Nghi ngờ) để kích động tình trạng bán tháo hoảng loạn”.

Những cuộc đấu tranh pháp lý đang diễn ra của FTX

Vụ kiện chống lại Ivanov chỉ là một trong nhiều hành động mà công ty bất động sản FTX thực hiện để thu hồi tiền cho các chủ nợ.

Chỉ riêng trong tuần qua, đã có hơn 20 vụ kiện được đệ trình chống lại nhiều cá nhân và tổ chức có liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử.

Trong số này có những mục tiêu nổi bật như CEO của SkyBridge Capital Anthony Scaramucci và chủ tịch Deltec Bank Jean Chalopin.

Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra làm nổi bật những hậu quả sâu rộng của tình trạng phá sản của FTX và mạng lưới giao dịch tài chính phức tạp đang bị giám sát chặt chẽ.

Vụ kiện chống lại Ivanov và Vires.Finance được coi là một trong những vụ kiện gây tranh cãi nhất, với kết quả có thể định hình tương lai của các nỗ lực phục hồi tiền điện tử.

Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của vụ kiện, với nhiều người hy vọng rằng ít nhất một phần số tiền đã mất sẽ được trả lại cho các chủ nợ của FTX.