Phân tích chuyên sâu về 5 “cái bẫy” của bộ sưu tập kỹ thuật số NFT

Tuyên bố đặc biệt:

Bài viết này là bài viết gốc của Công ty luật Shanghai Mankiw. Nó chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả bài viết này và không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc ý kiến ​​pháp lý về các vấn đề cụ thể. . Nếu bạn cần in lại bài viết, vui lòng liên hệ với nhân viên Công ty Luật Mankun: MankunLawFirm

Với sự phát triển của nền kinh tế số, các "bộ sưu tập kỹ thuật số" và "tiền ảo " đã trở thành một số khoản đầu tư "Mật khẩu tài sản" của nhà đầu tư cũng tiềm ẩn những rủi ro. Một số tội phạm sử dụng việc phát hành "bộ sưu tập kỹ thuật số" làm "vỏ bọc" để tham gia gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các phóng viên của Red Star News đã nhận thấy rằng một số công tố viên và cơ quan pháp luật địa phương đã công bố các vụ án hình sự liên quan đến “bộ sưu tập kỹ thuật số”.

Về vấn đề này, Luật sư Liu Honglin và Liu Zhengyao, giám đốc Công ty luật Mankiw, đã được Red Star News phỏng vấn và phân tích năm đặc điểm của các trường hợp được chính thức công nhận là gây quỹ bất hợp pháp hoặc lừa đảo< /strong> và tin rằng việc công khai những trường hợp như vậy có thể nhắc nhở người tiêu dùng hiểu một cách hợp lý về giá trị bộ sưu tập của các bộ sưu tập kỹ thuật số.

Năm vụ án hình sự liên quan đến bộ sưu tập kỹ thuật số

1. Dùng mánh lới quảng cáo như chia tổng giải thưởng không dưới 3 triệu để thu hút người dân tham gia trò chơi

Vào tháng 11 năm 2022, Red Star News đưa tin "Vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến bộ sưu tập kỹ thuật số!" Bị nghi ngờ lừa đảo hơn 2,65 triệu nhân dân tệ tiền. Luật sư: Tránh vượt qua ranh giới pháp lý khi bán các bộ sưu tập kỹ thuật số. "Bài báo đề cập rằng Chi nhánh Suiyang của Cục Công an thành phố Shangqiu, tỉnh Hà Nam đã công bố một trường hợp nghi ngờ gian lận trên một nền tảng trực tuyến và cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự. Vụ án liên quan đến một nền tảng thu thập kỹ thuật số và 8 nghi phạm hình sự bị nghi ngờ lừa đảo đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Vụ án này là vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến các bộ sưu tập kỹ thuật số được một cơ quan chính thức công bố vào thời điểm đó. Vào tháng 3 năm 2024, Red Star News được biết từ những người quen thuộc với vụ án rằng vụ án vẫn đang được xét xử sau khi bước vào quá trình xét xử.

Trong vụ án do Chi nhánh Suiyang công bố, cảnh sát đã điều tra và phát hiện theo pháp luật: nghi phạm hình sự Ban, cùng với Bi Moutao, Qi Mousi, Ban Mouyuan và những người khác, đã sử dụng Ứng dụng Internet Treasure Pavilion. nền tảng bán tranh hoạt hình ảo, với mánh lới quảng cáo là chia tổng giải thưởng không dưới 3 triệu, mua lại thường xuyên, thưởng tiền mặt, thưởng vật chất, v.v. và bị nghi ngờ lừa đảo hơn 2,65 triệu nhân dân tệ.

Ông Li, nạn nhân của vụ Suiyang, là một người đam mê sưu tập kỹ thuật số, ông đã mua các bộ sưu tập kỹ thuật số trên nhiều nền tảng cùng lúc và hoạt động tích cực trong một cộng đồng có nhiều người đam mê sưu tập kỹ thuật số. Trong số các bộ sưu tập kỹ thuật số mà ông Li mua, một số nền tảng cho phép ông kiếm tiền, trong khi những nền tảng khác khiến ông thua lỗ do giá giảm. Theo ông Li, sau khi người dùng mua một số lượng bộ sưu tập nhất định trên nền tảng, nếu giá của bộ sưu tập đó thấp hơn giá mua thì người dùng sẽ mất tiền. Theo lời của ông Li, điểm khác biệt giữa Zangbaoge và các nền tảng khác khiến ông mất tiền là “các nền tảng khác vẫn đang hoạt động, nhưng nhân viên quản lý của Zangbaoge không thể liên lạc được và ‘bỏ tiền bỏ chạy’”.

2. Mở thị trường thứ cấp và sử dụng "kho chuột" để rút tiền và kiếm lợi nhuận

Theo phóng viên của Red Star News, Chi nhánh Shushan của Văn phòng Công an thành phố Hợp Phì đã phá án Trong một vụ lừa đảo dưới chiêu bài phát hành "bộ sưu tập kỹ thuật số", 7 nghi phạm đã bị bắt giữ, liên quan đến số tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ. Qua điều tra, cảnh sát Chi nhánh Shushan đã phát hiện ra rằng công ty nền tảng này thực chất là một nhóm lừa đảo dưới chiêu bài phát hành và kinh doanh "các bộ sưu tập kỹ thuật số". Từ một số người bình thường Tác phẩm của các họa sĩ, hay thậm chí là những bức tranh được lấy trực tiếp từ Internet và sao chép, không có giá trị sưu tập hay giá trị thực tế và không thể áp dụng cho bất kỳ khung cảnh nào. Đội ngũ điều hành của công ty đã sử dụng biện pháp can thiệp giá và đầu cơ bừa bãi để tạo ra ảo tưởng về hoạt động tiếp thị đói khát bằng cách nắm bắt thông tin nội bộ, hứa mua lại, phát hành hạn chế và các hành vi lừa dối khác, khiến các nhà đầu tư đổ xô mua và phóng đại "bộ sưu tập kỹ thuật số" trên thị trường thứ cấp được mở bởi nền tảng giá trị, lợi dụng tâm lý “đuổi theo giá thị trường” của nhà đầu tư để khuyến khích giao dịch giữa các nhà đầu tư.

Sau khi giá của bộ sưu tập tăng nhanh, công ty nền tảng sẽ "thả" số cổ phiếu còn lại vào tài khoản của chính mình, giả vờ là nhà đầu tư và bán những bức tranh với giá cao để thu được tiền mặt cao Đồng thời, đóng các kênh bán của nhà đầu tư khác nhằm mục đích lừa tiền của nhà đầu tư.

Cảnh sát chi nhánh Shushan đã bắt giữ và đưa ra công lý 7 người bao gồm người phụ trách công ty nền tảng, lập trình viên và nhân viên dịch vụ khách hàng. Họ đã xác minh rằng có hơn 100 người dùng khách hàng, tổng thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ và công ty đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 400.000 nhân dân tệ. Các nghi phạm hình sự liên quan đến vụ án đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được tiếp tục xử lý.

3. Tăng khối lượng giao dịch để tạo ảo tưởng rằng các giao dịch đang nóng và có chỗ để tăng giá

Vào tháng 11 năm 2023, Tòa án Tối cao Thượng Hải tuyên bố rằng Shanghai Minhang Một vụ lừa đảo gây quỹ liên quan đến "bộ sưu tập kỹ thuật số" đã được xét xử bởi Tòa án nhân dân quận Minhang (sau đây gọi là "Tòa án nhân dân quận Minhang"). Trong vụ án này, vào tháng 6 năm 2022, bị cáo Zhang đã nghĩ ra và thảo luận với bị cáo Liu để thiết lập một “Nền tảng Tonggu”, sử dụng công nghệ blockchain để đóng gói các bức ảnh được mua với giá thấp hoặc tải xuống miễn phí từ Internet thành “Bộ sưu tập kỹ thuật số”. " đã được bán trên nền tảng, tuyên bố sai sự thật rằng nền tảng này được cùng tạo ra với các hiệp hội văn hóa chính thức và cùng phát hành với sự hợp tác của nhiều bảo tàng. Nền tảng này cũng đã thiết lập một số quy tắc đặc biệt để mở thị trường thứ cấp cho giao dịch, đồng thời nó cũng tự mua và bán, làm tăng khối lượng và giá giao dịch, tạo ra ảo tưởng rằng giao dịch đang nóng và có chỗ để tăng giá.

Sau một làn sóng hoạt động, "Nền tảng Tonggu" ngày càng thu hút sự chú ý, Zhang và Liu cũng thu được lợi nhuận khổng lồ, sau khi nhận được tiền của người dùng, cả hai liên tiếp rút tiền và chia chiến lợi phẩm . Vào cuối tháng 9 cùng năm, cả hai thấy rằng mục tiêu của mình đã đạt được, để trốn tránh cam kết doanh thu và trách nhiệm pháp lý, Zhang đã ngừng gia hạn máy chủ và "Nền tảng Tonggu" bị đóng cửa, khiến người dùng không thể rút tiền mặt và xem "bộ sưu tập kỹ thuật số".

Theo Tòa án nhân dân quận Minhang, nền tảng này đã hút tiền từ hàng nghìn người dùng với tổng trị giá hơn 1,34 triệu nhân dân tệ, khiến nạn nhân mất tổng cộng hơn 410.000 nhân dân tệ. Quá trình xét xử vụ án, hai bị cáo đã rút toàn bộ số tài sản bất hợp pháp. Tòa án cho rằng bị cáo Zhang và Liu đã sử dụng các phương thức lừa đảo để gây quỹ trái phép nhằm mục đích chiếm hữu trái phép, số tiền tương đối lớn, cả hai cấu thành tội lừa đảo gây quỹ và là tội phạm chung. Thủ phạm chính Zhang bị kết án ba năm tù, ba năm tù treo và bị phạt 100.000 nhân dân tệ vì tội lừa đảo gây quỹ; đồng phạm Liu bị kết án hai năm sáu tháng tù, bị đình chỉ trong ba năm, và phạt 100.000 tệ, 10.000 tệ.

4. Bố trí nhiều nhân viên bán hàng tạo danh tính thành công để lừa dối bạn bè WeChat

Trong một vụ án được Viện kiểm sát nhân dân quận Louxing, thành phố Loudi, Hồ Nam công bố , Viện kiểm sát đã công bố phán quyết về một vụ lừa đảo liên quan đến việc đầu tư vào các bộ sưu tập kỹ thuật số để được giảm giá cao. Trong vòng chưa đầy một tháng vào năm 2022, Li Moumou đã sắp xếp cho nhiều người làm nhân viên bán hàng và thêm bạn bè để tạo nên một nhân cách thành công. Li Moumou đã mua một bộ sưu tập kỹ thuật số nào đó dùng để lừa đảo và yêu cầu nhân viên bán hàng đăng ký tài khoản trên nền tảng đầu tư bộ sưu tập kỹ thuật số đã mua. Anh ta đã giới thiệu nền tảng này cho bạn bè WeChat của mình, quảng cáo nền tảng này là không có rủi ro và có lợi nhuận cao, đồng thời thu hút đầu tư từ bạn bè WeChat. Nếu bạn muốn đợi đến thời điểm thích hợp, bạn sẽ đóng nền tảng và lấy tiền của nhà đầu tư làm của riêng mình. Tòa án đã kết án Li Moumou và bảy người khác mức án tù từ hai năm hai tháng đến ba năm mười tháng vì tội lừa đảo.

5. Có người bị kết án 12 năm tù vì lập nền tảng đen để lừa tiền

Trong vụ án do Tòa án nhân dân trung cấp Thâm Quyến công bố Vào ngày 17 tháng 1, tòa án Khi xét xử vụ án, người ta tin rằng Chen, với tư cách là người kiểm soát thực tế duy nhất của Công ty A, đã xây dựng một nền tảng liên quan đến vụ án không có trình độ chuyên môn tương ứng và bán "bộ sưu tập kỹ thuật số" không có có giá trị nghệ thuật hoặc sưu tập tương đương nhằm phóng đại giá trị và hứa hẹn "bảo đảm mua lại". Những trò lừa đảo như "tặng vật phẩm" có thể khiến khách hàng hiểu lầm việc giao tiền. Sau này, thị trường thứ cấp được mở ra để người dùng lưu thông và giao dịch, họ can thiệp, đầu cơ bằng cách tăng giá, v.v., đồng thời lợi dụng tâm lý “đuổi giá” của khách hàng để giữ nóng thị trường và thu tiền. Chen tiếp tục rút tiền từ nền tảng liên quan đến vụ việc tiêu dùng cá nhân và trả nợ, đồng thời đóng cửa nền tảng khiến khách hàng không thể rút tiền mặt và xem bộ sưu tập, dẫn đến hậu quả tai hại là không thể hoàn trả cho toàn bộ nạn nhân. thiệt hại tại thời điểm gây án, có thể xác định Chen có mục đích tàng trữ trái phép.

Tòa án cho rằng Chen đã bịa đặt sự thật, che giấu sự thật và lừa gạt số tài sản khổng lồ của người khác và hành vi của anh ta đã cấu thành tội lừa đảo. Xét các tình tiết bao gồm việc thừa nhận tội lỗi và hình phạt, Chen bị kết án 12 năm tù vì tội lừa đảo và bị phạt 55.000 nhân dân tệ. Bản án đã có hiệu lực.

Năm thủ đoạn chính của lừa đảo thu thập kỹ thuật số

Luật sư Liu Zhengyao đã chỉ ra rằng việc gây quỹ bất hợp pháp trong luật hình sự của nước tôi bao gồm tội thu hút công chúng một cách bất hợp pháp tiền gửi và tội gian lận gây quỹ. Trong số các tội phạm liên quan đến bộ sưu tập kỹ thuật số, những tội phạm được chính thức công nhận là Gây quỹ hoặc lừa đảo bất hợp pháp thường có các đặc điểm sau:

Thứ nhất, tuyên truyền sai sự thật và hứa hẹn đánh giá cao về giá trị Khi bán các bộ sưu tập kỹ thuật số, một số nền tảng bộ sưu tập kỹ thuật số sẽ tuyên bố rằng sản phẩm có thể tăng giá trị, chẳng hạn như 30% trở lên hoặc hứa hẹn mua lại được đảm bảo. Ví dụ: giá phát hành của một bộ sưu tập kỹ thuật số là 999 nhân dân tệ Nền tảng hứa hẹn rằng khi giá thị trường của bộ sưu tập kỹ thuật số này giảm xuống dưới giá phát hành trong tương lai, nền tảng sẽ thu hồi giá chào bán.

Điều thứ hai là sai trên chuỗi. Các bộ sưu tập kỹ thuật số là duy nhất và có thể thực sự nằm trên chuỗi. Cái gọi là bộ sưu tập kỹ thuật số do một số nền tảng phát hành không thực sự nằm trên chuỗi . Người tiêu dùng không thể trực tuyến sau khi mua hàng. Được tìm thấy trên blockchain.

Thứ ba là hành vi kho chuột hoặc thu lợi nhuận. Một số nền tảng sưu tập kỹ thuật số tuyên bố đã bán được 1.000 bộ sưu tập kỹ thuật số, nhưng thực tế chỉ có 400 bản được bán ra bên ngoài thế giới, trong đó có 600 chiếc đã được bán. Vẫn còn trên nền tảng này. Ở giai đoạn sau, nền tảng đã sử dụng nhiều phương pháp quảng cáo khác nhau để tạo đà trên thị trường thứ cấp. Ví dụ: có 1.000 người trong nhóm người tiêu dùng và 700 đến 800 trong số họ là tài khoản nội bộ của nền tảng. Thông qua sự tương tác giữa các tài khoản, nó tạo ra ảo tưởng rằng một bộ sưu tập nào đó rất phổ biến. Kết quả là, giá của một bộ sưu tập nhất định đã tăng lên và sau đó tất cả 600 bản do nền tảng nắm giữ đều được bán với giá cao. Nền tảng đã kiếm được lợi nhuận lớn và giá của bộ sưu tập kỹ thuật số được bán giảm nhanh chóng.

Thứ tư là phát hành bổ sung. Nền tảng này đã thông báo rằng để tăng giá trị bộ sưu tập của các bộ sưu tập kỹ thuật số, họ sẽ chỉ bán 1.000 bộ sưu tập kỹ thuật số, nhưng chỉ có 2.000 bản được lưu hành trên thị trường.

Thứ năm, các bức tranh trong bộ sưu tập kỹ thuật số được bán trên nền tảng được cho là do một nghệ sĩ nổi tiếng vẽ, nhưng thực tế nền tảng này chỉ là một nghệ sĩ ngẫu nhiên, không đáp ứng giá trị IP của nó.

Trong các vụ án hình sự nêu trên, các bị cáo bị tuyên án với mức độ nghiêm trọng khác nhau, điều mà Liu Zhengyang cho rằng chủ yếu được xác định dựa trên số tiền liên quan. Liu Zhengyuan đề cập rằng có ba mức án cho tội lừa đảo: cấp thứ nhất, số tiền lừa đảo là 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ (các tỉnh trên cả nước có thể đặt ra các tiêu chuẩn trong phạm vi này dựa trên sự phát triển kinh tế, an ninh công cộng của họ điều kiện, v.v., tiêu chuẩn để khởi kiện vụ án ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông, Thâm Quyến và các khu vực khác là 6.000 nhân dân tệ), thuộc loại “số tiền lớn” trong luật hình sự và có thể bị kết án tù có thời hạn. dưới 3 năm, giam giữ hình sự và giám sát; ở cấp độ thứ hai, số tiền lừa đảo là 30.000 nhân dân tệ đến 100.000 nhân dân tệ (hầu hết các khu vực đặt ra mức 100.000 nhân dân tệ), thuộc "số tiền khổng lồ" được quy định trong luật hình sự , có thể bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm, ở cấp độ thứ ba, số tiền lừa đảo vượt quá 500.000 nhân dân tệ, thuộc quy định của luật hình sự. “đặc biệt lớn”, người này có thể bị phạt tù có thời hạn trên 10 năm hoặc tù chung thân.

Liu Honglin, luật sư trưởng của Công ty luật Mankiw Thượng Hải, cho biết,Nếu người phụ trách nền tảng thu thập kỹ thuật số liên quan đến tội phạm hình sự tự nguyện hoàn trả số tiền phạm tội thì hành vi này sẽ có hậu quả nghiêm trọng về mặt kết tội và tuyên án là một yếu tố quan trọng cần xem xét.

Một số vụ án hình sự đề cập rằng nền tảng đã mở ra thị trường thứ cấp. Liu Zhengyao nhắc nhở rằng thị trường sơ cấp đề cập đến thị trường bán hàng và giao dịch giữa nền tảng và người dùng, còn thị trường thứ cấp đề cập đến Nền tảng đã mở ra một thị trường ký gửi và tất cả người dùng đều có thể mua và bán trên nền tảng. Giao dịch có thể được thực hiện giữa những người dùng và giữa người dùng với nền tảng. Việc mở thị trường thứ cấp không nhất thiết cấu thành tội phạm, nhưng việc mở thị trường thứ cấp sẽ khiến nền tảng này dễ dàng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như gian lận gây quỹ và rủi ro sẽ lớn hơn cho người dùng. Luật sư Liu Zhengyao giải thích thêm rằng trên thị trường thứ cấp, một số nền tảng sẽ đóng giả người mua hoặc người bán để tham gia giao dịch trên thị trường, những tài khoản như vậy có quy mô lớn và nền tảng này rất dễ dàng thu hoạch các công ty khác theo cách này. của người dùng thông thường.

Cách phát hiện các hành vi lừa đảo trong bộ sưu tập kỹ thuật số

1. Xác nhận tám tiêu chuẩn của nền tảng trước khi mua