Kế hoạch lừa đảo tiền điện tử của Argentina lừa đảo 20.000 nhà đầu tư ở San Pedro

Một nền tảng tiền điện tử theo chủ đề USDT đã khiến 20.000 cư dân San Pedro, Buenos Aires lo sợ bị phá sản sau khi đầu tư vào thứ mà các luật sư hiện mô tả là một chương trình kim tự tháp lừa đảo.

Theo Adolfo Erdaire, một luật sư địa phương đại diện cho một số nạn nhân, những kẻ chủ mưu đằng sau dự án này đã hứa sẽ tăng gấp đôi số tiền của các nhà đầu tư trong vòng sáu tuần.

Lợi nhuận hàng ngày là 2% và thanh toán bằng đô la Mỹ được hứa hẹn

Những người điều hành nền tảng này, được gọi là Knight Consortium, đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách cung cấp lợi nhuận hàng ngày lên đến 2%, được trả bằng đô la Mỹ. Nhiều cư dân, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, được cho là đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của họ vào chương trình này. Erdaire tuyên bố rằng trong nhiều tuần, một số nhà đầu tư đã không thể rút tiền, gây ra nỗi sợ hãi lan rộng.

Công ty đứng sau nền tảng này, tự gọi mình là RainbowEx, tuyên bố là một sàn giao dịch tiền điện tử nhưng dường như chưa được đăng ký và thiếu bất kỳ sự chứng thực hợp pháp hoặc hỗ trợ tài chính nào. Các vụ kiện ban đầu chống lại công ty dự kiến ​​sẽ sớm được đệ trình, đánh dấu sự khởi đầu của các thủ tục tố tụng.

Các ‘CEO’ giả mạo và một cố vấn ma

Vụ lừa đảo đã chia rẽ thành phố nhỏ này, với một số cư dân vẫn hy vọng rằng RainbowEx là hợp pháp. Tuy nhiên, Erdaire đã cáo buộc hai người đàn ông, được cho là đứng đầu liên doanh, là những diễn viên người Ba Lan đóng giả làm giám đốc điều hành. Những cá nhân này được cho là đã được thuê để phát biểu tại các sự kiện địa phương nhằm quảng bá cho kế hoạch này, một tiết lộ được hỗ trợ bởi bằng chứng video.

Các nhà đầu tư cũng làm theo lời khuyên của một "người phụ nữ châu Á" được gọi là "La China", người thường xuyên cung cấp các mẹo đầu tư tiền điện tử thông qua kênh Telegram. Những lời khuyên hàng đêm của cô ấy có sức ảnh hưởng đến mức chúng được cho là đã khiến thị trấn phải dừng lại khi người dân chờ đợi hướng dẫn của cô ấy.

Bài đọc liên quan：Argentina áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử

Nghi ngờ về việc sử dụng AI và những người liên quan

Trong khi một số người nghi ngờ rằng La China có thể không phải là người thật, có thể được tạo ra bằng công cụ AI, những người khác đã xác định được một phụ nữ Indonesia quảng cáo dịch vụ diễn xuất của cô trên Fiverr có ngoại hình rất giống cô. Trong khi đó, một trong những diễn viên có liên quan, Maurycy Lyczko, thừa nhận đã được một cá nhân ẩn danh thuê với giá 1.500 đô la để biểu diễn tại một hội nghị ở San Pedro.

Các nhà đầu tư bị bỏ lại trong tuyệt vọng

Mariano, một trong những nhà đầu tư, đã giải thích cách anh được một người bạn thuyết phục tham gia chương trình. Anh được hứa trả bằng đô la và được đảm bảo rằng khoản đầu tư ban đầu của anh sẽ được hoàn lại trong vòng 45 ngày, sau đó anh có thể giữ lại lợi nhuận.

Giống như nhiều người khác, khoản đầu tư của Mariano được chuyển thông qua nền tảng RainbowEx, nơi hứa hẹn sẽ chuyển đổi peso Argentina sang USDT.

Bài đọc liên quan：Lễ hội sau trận đấu đã biến thành một cơn bão chính trị. Thứ trưởng thể thao Argentina yêu cầu Messi xin lỗi và bị tổng thống Argentina sa thải

Cuộc điều tra về Knight Consortium và RainbowEx vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng mô hình kim tự tháp tiền điện tử này đã gây ra thiệt hại tài chính trên diện rộng ở San Pedro.

Những lời hứa gian dối về việc tăng gấp đôi số tiền đầu tư và lợi nhuận hàng ngày đã khiến nhiều công dân rơi vào cảnh túng quẫn về tài chính, cùng với mối lo ngại ngày càng tăng về việc vụ lừa đảo này đã không được kiểm soát trong thời gian dài như vậy.