Binance nhận tội

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã nhận tội vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), khởi xướng hành động pháp lý chống lại Binance và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, với lý do sơ suất trong việc báo cáo các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng của nó.

Khoản thanh toán 4,3 tỷ USD của Binance

Binance đã đồng ý giải quyết khoản phí lên tới 4,3 tỷ USD.

Cơ quan thực thi cáo buộc sàn giao dịch không thiết lập và duy trì chương trình Chống rửa tiền, dẫn đến vi phạm cả về bảo vệ khách hàng và an ninh quốc gia.

Do đó,Giám đốc điều hành Changpeng Zhao từ chức sau khi nhận tội.

Giao dịch bất hợp pháp của Binance

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen lên án hành vi cố ý không tuân thủ của Binance, như cô đã đăng trên tài khoản X của mình (trước đây gọi là Twitter)

Các cáo buộc bao gồm việc bỏ qua việc báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ, bao gồm cả những giao dịch có liên quan đến các nhóm khủng bố như ISIS và Al Qaeda.

Các cáo buộc của FinCEN nêu bật việc Binance không báo cáo các giao dịch liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em và tài liệu lạm dụng tình dục.

"Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận. Những thất bại cố ý của nó đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó,”"

Một quan chức cấp cao Kho bạc cho biết:

"Nền tảng Binance đã tạo điều kiện cho một số nội dung thực sự khủng khiếp - mọi thứ từ tài trợ khủng bố đến các hoạt động ransomware, nội dung khiêu dâm trẻ em và nhiều trò lừa đảo và lừa đảo khác,"

Các cáo buộc chỉ ra một mô hình bỏ bê rộng hơn, bao gồm việc không tiết lộ thông tin về các giao dịch liên quan đến ransomware, các dịch vụ liên quan đến gian lận, ma túy bất hợp pháp, các vụ hack quy mô lớn và lừa đảo.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet L. Yellen nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức tuân thủ các quy tắc của Hoa Kỳ, cảnh báo rằng bất kỳ thực thể nào muốn tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ đều phải tuân thủ các quy tắc.

Như đã nêu trongthông cáo báo chí chính thức :

"Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính mong muốn nhận ra những lợi ích to lớn của việc trở thành một phần của hệ thống tài chính Hoa Kỳ và phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, họ phải tuân thủ luật lệ. Và nếu họ không làm vậy, chính phủ Hoa Kỳ sẽ hành động. Các hình phạt và hoạt động giám sát mang tính lịch sử ngày nay nhằm đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành tiền ảo. Bất kỳ tổ chức nào, dù ở bất kỳ đâu, muốn thu được lợi ích từ hệ thống tài chính Hoa Kỳ cũng phải tuân theo các quy tắc giúp tất cả chúng ta được an toàn trước những kẻ khủng bố, kẻ thù nước ngoài và tội phạm, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.”