Binance và DWF Labs Rashomon được dẫn dắt bởi một chiếc Lamborghini

Vào tháng 10 năm 2023, Đối tác điều hành của DWF Nga, Andrei Grachev đã đăng một bức ảnh về một chiếc xe hơi sang trọng Lamborghini lên mạng xã hội với chú thích "DWF Lambo", một sự thể hiện sự giàu có nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp mã hóa -Tại sao người đứng đầu cơ quan mã hóa tưởng chừng không lớn này lại có thể mua được một chiếc siêu xe Lamborghini?

Andrei Grachev năm nay 36 tuổi và từng là người đứng đầu chi nhánh sàn giao dịch tiền điện tử Huobi ở Nga. Thông tin cho thấy ông là người đồng sáng lập DWF. Phòng thí nghiệm nhưng có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Vai trò của DWF Labs trong thị trường tiền điện tử là vai trò của nhà tạo lập thị trường (MM), một công ty trung gian đồng thời mua và bán tài sản, thường để mắt đến sự tăng hay giảm giá tài sản không quan tâm. Vai trò của các nhà tạo lập thị trường là tăng tính thanh khoản của thị trường và giúp người tham gia mua và bán tài sản dễ dàng hơn, đồng thời họ thu lợi nhuận bằng cách bỏ túi phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Trong tài chính truyền thống, các nhà tạo lập thị trường phải giữ giá trung lập theo các quy tắc trao đổi mà họ áp dụng.

Trên nền tảng giao dịch của Binance, nhãn của DWF Labs là “VIP 9”. Nhãn này có nghĩa là khối lượng giao dịch hàng tháng của công ty đạt. ít nhất là 4 tỷ USD và ở cấp độ này, Binance thường cung cấp chiết khấu về phí giao dịch và được hưởng các dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân.

Theo một người quen thuộc với hoạt động của Binance, Binance không yêu cầu các nhà tạo lập thị trường ký bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào điều chỉnh các giao dịch của họ, điều đó có nghĩa là Phần lớn, Binance cho phép các nhà tạo lập thị trường giao dịch khi họ thấy phù hợp. Tuy nhiên, người phát ngôn của Binance cho biết tất cả người dùng trên nền tảng này phải tuân thủ các điều khoản sử dụng chung cấm thao túng thị trường.

Tuy nhiên, theo tài liệu đề xuất gửi tới khách hàng tiềm năng vào năm 2022, DWF Labs đã không áp dụng quy tắc trung lập về giá màđề xuất sử dụng quy tắc này Các vị thế giao dịch đang hoạt động sẽ thúc đẩy giá token và tạo ra cái gọi là "khối lượng giao dịch nhân tạo" trên các sàn giao dịch, bao gồm cả Binance, để thu hút các nhà giao dịch khác. Trong một báo cáo được chuẩn bị cho một khách hàng dự án mã thông báo năm đó, DWF thậm chí còn trực tiếp viết rằng tổ chức này đã tạo thành công 2/3 khối lượng giao dịch thủ công của mã thông báo và đang nỗ lực để tạo ra “mô hình giao dịch đáng tin cậy” giao dịch đáng tin cậy, nếu được hợp tác với DWF Labs, nó có thể mang lại "tâm lý lạc quan" cho mã thông báo dự án.

Sự cố YGG đã làm nổi lên vấn đề thao túng thị trường DWF

Vào tháng 8 năm 2023, Binance đã công bố niêm yết các hợp đồng phái sinh có đòn bẩy cao liên quan đến token YGG. YGG là token gốc được phát hành bởi Yield Guild Games, một guild trò chơi blockchain. Đây cũng là một công ty được đầu tư bởi DWF Labs. Công ty trước đây đã đồng ý đầu tư vào DWF Labs đã bán số token trị giá 10 triệu USD, khoảng 1/4 vốn hóa thị trường của nó vào thời điểm đó.

Andrei Grachev từng quảng cáo YGG trên mạng xã hội, tuyên bố rằng việc niêm yết sẽ mang lại "sự bền vững và sức mạnh" cho token. Tuy nhiên, ngay sau khi hợp đồng phái sinh YGG được tung ra trên Binance, giá của nó đã giảm mạnh (như trên minh họa trong nhân vật).

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã lưu ý đến sự biến động, khi hai công ty tạo lập thị trường khác bày tỏ mối lo ngại riêng về DWF Labs với Binance. Một trong những nhà tạo lập thị trường đã phàn nàn về giao dịch của DWF Labs với bộ phận xử lý khách hàng VIP của Binance, bộ phận này đã báo cáo vấn đề với nhóm giám sát thị trường của Binance. Ngay sau đó, vào tháng 9 năm 2023, nhóm giám sát thị trường của Binance đã bắt đầu một cuộc điều tra về DWF Labs.

Điều tra và sa thải

Theo người trong cuộc của Binance tiết lộ rằng các nhà điều tra của họ phát hiện ra rằng DWF Labs bị nghi ngờ thao túng giá của YGG và ít nhất sáu token khác, đồng thời thực hiện các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 300 triệu USD vào năm 2023. Kết luận cuối cùng là những hành vi này đã vi phạm việc sử dụng các điều khoản của Binance.

Không chỉ vậy, người ta nói rằng các nhà điều tra còn phát hiện ra rằng các giao dịch rửa tiền tương tự đã đạt đến một quy mô nhất định trên nền tảng giao dịch Binance, đặc biệt là các VIP mà Binance kinh doanh Trong số các khách hàng, khách hàng giao dịch hàng đầu (các nhà giao dịch có khối lượng giao dịch hàng tháng trên 100 triệu USD) chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance vào năm ngoái, vì vậy các nhà điều tra đã khuyến nghị đóng hàng trăm vụ vi phạm trước nửa đầu năm. Điều khoản sử dụng năm 2023 dành cho khách hàng.

Trong trường hợp của DWF Labs, cuộc điều tra cho thấy sau khi Andrei Grachev tweet để quảng cáo YGG, DWF đã bán gần một nửa giá YGG trong hai đợt khi giá đã gần đạt mức đỉnh thị trường 5 triệu token, khiến giá token lao dốc và sụp đổ, đồng sáng lập YGG Gabby Dizon tuyên bố rằng cô không biết về kết quả điều tra của Binance.

Vào cuối tháng 9 năm 2023, nhóm điều tra thị trường Binance đã gửi báo cáo, tin rằng DWF Labs bị nghi ngờ thao túng thị trường và khuyến nghị Binance loại bỏ DWF Labs, nhưng mọi thứ Có vẻ như có gì đó đã thay đổi một lần nữa.

Trong những ngày tiếp theo, người đứng đầu bộ phận tài khoản VIP của Binance và các nhân viên của bộ phận này đã đặt câu hỏi về những phát hiện này và khiếu nại lên lãnh đạo công ty. Do đó, các giám đốc điều hành của Binance tuyên bố rằng nhóm điều tra thị trường không có đủ bằng chứng để chỉ ra rằng DWF Labs có liên quan đến thao túng thị trường mà họ phát hiện ra có thể là ngẫu nhiên, được gọi là tự xử lý, có thể không cấu thành hành vi thao túng. Binance cũng tin rằng người đứng đầu nhóm điều tra thị trường đã làm việc quá chặt chẽ trong vụ việc với đối thủ cạnh tranh ban đầu đã đệ đơn khiếu nại DWF Labs và một tuần sau, Binance tuyên bố đã sa thải một số nhà điều tra liên quan đến vấn đề này để tiết kiệm chi phí.

Phản hồi từ tất cả các bên

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Binance Nó đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiền kỹ thuật số toàn cầu hiện nay, có khoảng 400 loại tiền điện tử được niêm yết trên nền tảng Binance và các sản phẩm phái sinh cho phép người dùng đặt cược theo hướng giá cũng được cung cấp. 190 triệu, tạo nên ngành Dữ liệu cho thấy nó đã xử lý các giao dịch giao ngay và phái sinh trị giá hơn 4 nghìn tỷ USD trong tháng 3.

Theo Wall Street Journal, một cựu người trong nội bộ công ty Binance nói rằng Binance dường như đang "che đậy" hành vi thao túng thị trường của DWF Labs do khối lượng giao dịch khổng lồ. của DWF Labs, thay vì chặn DWF Labs theo khuyến nghị của nhóm điều tra thị trường, Binance đã sa thải nhân viên điều tra nhà tạo lập thị trường. Mục đích của việc này có lẽ là để kiếm lợi nhuận cao từ số tiền phí giao dịch lớn.

Đáp lại, người phát ngôn của Binance tuyên bố rằng ông không đồng ý với bất kỳ đề xuất nào cho phép thao túng thị trường và Binance cũng đang ưu tiên cải thiện chức năng tuân thủ của mình. Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi có một khung giám sát mạnh mẽ nhằm xác định và thực hiện hành động chống lại hành vi lạm dụng thị trường và Binance sẽ không thiên vị bất kỳ người dùng cá nhân nào, dù lớn đến đâu, để bảo mật nền tảng”. Đồng thời, người phát ngôn cũng chỉ ra rằng Binance sẽ không đưa ra quyết định loại bỏ người dùng một cách nhẹ nhàng và cần có đủ bằng chứng để chứng minh rằng họ đã vi phạm điều khoản sử dụng. Binance sẽ không giao dịch vì lợi nhuận hoặc thao túng thị trường trong bất kỳ trường hợp nào, đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động của sàn này “phải được giám sát chặt chẽ”. Người phát ngôn tiết lộ dữ liệu rằng Binance đã đóng gần 355.000 tài khoản người dùng do vi phạm trong ba năm qua, liên quan đến khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD.

Sau khi Wall Street Journal tiết lộ rằng DWF Labs có các vấn đề về rửa tiền và thao túng thị trường tiềm ẩn trên nền tảng giao dịch Binance, Binance đã phản hồi trên nền tảng mạng xã hội vào tối ngày 9 tháng 5 và viết:

“Binance kiên quyết bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng chương trình giám sát thị trường của họ cho phép thao túng thị trường trên nền tảng. Binance có một khuôn khổ giám sát thị trường mạnh mẽ để xác định và thực hiện hành động chống lại bất kỳ hành vi lạm dụng nào trên thị trường. vi phạm Điều khoản sử dụng sẽ bị xóa. Hành vi lạm dụng thị trường sẽ không được dung thứ. Trong ba năm qua, gần 355.000 người dùng đã bị xóa khỏi giao dịch của họ vì vi phạm Điều khoản sử dụng với khối lượng hơn 2,5 nghìn tỷ USD. có thể yên tâm rằng Binance ưu tiên bảo mật cho nền tảng và sẽ không thiên vị bất kỳ cá nhân nào, bất kể quy mô. Nói cách khác, những quyết định này sẽ không được xem nhẹ và sẽ sử dụng nhiều công cụ khác nhau. chỉ xóa người dùng nếu có đủ bằng chứng cho thấy họ đã vi phạm điều khoản sử dụng của chúng tôi. Ngoài ra, Inca Digital gần đây đã tiến hành đánh giá độc lập về các hoạt động giám sát thị trường của Binance. Cuộc điều tra đã xác minh tính hiệu quả của phương pháp và tìm thấy rất ít dấu vết của hoạt động giao dịch bất thường.

DWF Labs, một bên tham gia vụ việc này, cũng đã đăng phản hồi trên mạng xã hội và viết:< /p>

“DWF Labs muốn làm rõ rằng nhiều cáo buộc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông gần đây là vô căn cứ và bóp méo sự thật. DWF Labs hoạt động với tính chính trực cao nhất, Hoạt động với sự minh bạch và đạo đức, chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ hơn 700 đối tác của mình 》

Sau đó, đồng sáng lập Binance và giám đốc dịch vụ khách hàng He Yi đã giải thích phản hồi của Binance, nhấn mạnh rằng Binance đã giám sát thị trường MM (nhà tạo lập thị trường) và nó rất nghiêm ngặt, nhưng nó không nhắm mục tiêu vào bất kỳ khoản tiền nào. Có sự cạnh tranh giữa các nhà tạo lập thị trường và phương pháp của họ rất mờ ám, điều này ngụ ý rằng một số nhà tạo lập thị trường có hành vi PR nhưng không tham gia. Binance sẽ đảm bảo tính công bằng và sẽ không tham gia mà sẽ báo cáo trung thực cho người giám sát và các cơ quan quản lý khác. He Yi cũng nói thêm:

“Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa, xuất thân và thành kiến ​​của chính họ. Tôi rất biết ơn WSJ vì sự đầu tư lâu dài của họ. trong Binance. Nó đã giúp chúng tôi tăng cường hiển thị và tiết kiệm rất nhiều ngân sách; nhưng tôi nhận thấy một hiện tượng thú vị là một số bài báo trên phương tiện truyền thông chính thống đã bắt đầu đưa ra những cảm xúc và thành kiến, và không còn dựa trên sự thật nữa. những lời phàn nàn (ý kiến) của những nhân viên đã nghỉ việc có thể trở thành bài báo ;Việc Binance giúp các cơ quan thực thi pháp luật chủ động điều tra và báo cáo về việc bắt giữ thủ phạm chính của Zkasino là không đáng để báo cáo. text-align:center">

Đánh giá từ phản hồi của He Yi , vụ việc này dường như là một cuộc đấu tranh giữa các nhà tạo lập thị trường. Có khả năng các đối thủ đã tung ra một số tin tức tiêu cực trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích quan hệ công chúng nhằm chống lại các tổ chức tạo lập thị trường như DWF Labs.

Vào ngày Wall Street Journal xuất bản bài báo, Binance đã thông báo ra mắt giai đoạn mới của dự án khai thác tiền xu mới. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Binance đã thực hiện. không bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề này.