Binance và cựu CEO CZ bị kiện vì cáo buộc rửa tiền điện tử

Binance và cựu CEO của công ty, Changpeng “CZ” Zhao, đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể mới cáo buộc họ có liên quan đến việc rửa tiền điện tử bị đánh cắp. Vụ kiện, được đệ trình vào ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Tây Washington, tuyên bố rằng các bị đơn đã tạo điều kiện cho việc chuyển đổi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thành các khoản tiền không thể truy tìm.

Những cáo buộc chống lại Binance

Các nguyên đơn—Philip Martin, T.F. (Natalie) Tang và Yatin Khanna—cáo buộc Binance.com đã cho phép tội phạm che giấu tài sản bị đánh cắp bằng cách chuyển đổi chúng thành các hình thức khác nhau. Khiếu nại cáo buộc rằng hoạt động của sàn giao dịch, dưới sự lãnh đạo của CZ, thiếu các thủ tục chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng (KYC) hiệu quả. Sự bất cẩn này được cho là đã khiến Binance trở thành nền tảng được ưa chuộng để rửa tiền bất hợp pháp, vi phạm luật pháp và quy định của Hoa Kỳ.

Các cáo buộc chính bao gồm vi phạm Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO), chuyển đổi và hỗ trợ và tiếp tay cho việc chuyển đổi. Các nguyên đơn lập luận rằng việc kiểm soát tuân thủ không đầy đủ của Binance và cố tình trốn tránh quy định đã tạo điều kiện cho tội phạm khai thác nền tảng này một cách rộng rãi.

Bối cảnh của các vấn đề pháp lý

Vụ kiện này làm tăng thêm những thách thức pháp lý đang diễn ra đối với Binance và Zhao. Vào tháng 11 năm 2023, Zhao đã nhận tội rửa tiền tại Hoa Kỳ, từ chức CEO và bị phạt 4,3 tỷ đô la. Binance cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, bao gồm SEC và CFTC, vì cáo buộc vi phạm quy định và hành vi gây hiểu lầm.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng nếu vụ kiện tập thể được đưa ra xét xử, nó có thể kiểm tra hiệu quả của phân tích blockchain và cơ chế thu hồi tài sản. Kết quả có thể tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử, ảnh hưởng đến cách các sàn giao dịch quản lý việc tuân thủ quy định và phòng ngừa gian lận.