Binance yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu thắt chặt kiểm tra để chặn quyền truy cập của các nhà đầu tư Hoa Kỳ

Tác giả: Suvashree Ghosh, Ryan Weeks, Muyao Shen, Bloomberg; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance

• Nhà môi giới chính phải hỏi địa chỉ của người dùng và vị trí của nhân viên;

• Coin An thừa nhận năm ngoái đã không tuân thủ các quy định tuân thủ của Hoa Kỳ.

Do thỏa thuận nhận tội đạt được với cơ quan nhà nước vào năm ngoái, Coin Ann đã yêu cầu các nhà môi giới lớn thực hiện kiểm tra chặt chẽ hơn để ngăn chặn các nhà đầu tư Mỹ tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử.

Gần khoảng thời gian nhận tội vào tháng 11 năm ngoái, địa điểm giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã yêu cầu các nhà môi giới tổ chức như FalconX và Hidden Road yêu cầu khách hàng của họ làm như vậy. Họ đã yêu cầu không làm như vậy. được xác định để biết thêm thông tin vì vấn đề này là riêng tư.

Các cuộc kiểm tra bao gồm các câu hỏi về địa chỉ văn phòng cũng như địa điểm của nhân viên và người sáng lập, hai người quen thuộc với vấn đề này cho biết Người trả lời được yêu cầu ký xác nhận xác nhận tính chính xác của câu trả lời của họ.

Binance thừa nhận vào tháng 11 đã vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ và bị phạt 4,3 tỷ USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào thời điểm đó rằng nền tảng toàn cầu nhắm mục tiêu vào khách hàng Hoa Kỳ – bao gồm cả các nhà giao dịch lớn có giá trị, những người tăng cường thanh khoản trên các sàn giao dịch – trong khi từ chối tuân thủ luật pháp liên quan của Hoa Kỳ.

Sự chỉ trích từ Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 11 rằng Nhân viên Binance “đã gọi điện cho khách VIP tại Hoa Kỳ và khuyến khích họ cung cấp thông tin cho biết khách hàng đó đang ở bên ngoài Hoa Kỳ.”

Trong bối cảnh đó, ngành tiền điện tử vẫn cảnh giác với những thay đổi liên quan đến tuân thủ tại các địa điểm giao dịch quan trọng đối với tài sản kỹ thuật số. Ví dụ, những người quen thuộc với vấn đề này trước đây đã nói với Bloomberg rằng sàn giao dịch đã thắt chặt các yêu cầu đối với việc niêm yết các loại tiền điện tử mới.

“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và minh bạch về cách đánh giá người dùng cuối có quyền truy cập vào nền tảng Binance,” công ty cho biết trong một tuyên bố khi trả lời các câu hỏi về việc liệu các nhà môi giới chính có được yêu cầu nghiêm ngặt hơn.Việc kiểm tra được chỉ định khi có yêu cầu. “Bằng cách làm cho các tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang đến sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận thanh khoản dẫn đầu thị trường.”

Sàn giao dịch đã đề cập đến chương trình Binance Link mà họ cho biết đang triển khai. cho các doanh nghiệp như sàn giao dịch và nhà môi giới, cũng như các nền tảng giao dịch tự động hoặc thuật toán khác.

Một phần trên trang web của Binance cũng phác thảo phương pháp của nền tảng để xác định xem một thực thể kinh doanh có được tính là người dùng ở Hoa Kỳ hay không.

Các nhà môi giới hàng đầu FalconX và Hidden Road từ chối bình luận.

Những thách thức mà Teng phải đối mặt

Người đồng sáng lập Binance Changpeng Zhao đã từ chức Giám đốc điều hành sau thỏa thuận bào chữa năm ngoái Với tư cách là Giám đốc điều hành , ông đã giao lại cho người kế nhiệm Richard Teng nhiệm vụ xây dựng lại danh tiếng và thị phần của sàn giao dịch dưới sự giám sát chặt chẽ của Hoa Kỳ.

Tỷ lệ giao dịch tiền điện tử giao ngay toàn cầu của nền tảng này đã giảm từ gần 60% xuống còn khoảng 30% vào năm ngoái, nhưng sau đó đã phục hồi lên khoảng 40%, theo CCData. Mức tăng giá kỷ lục của Bitcoin trong 12 tháng qua đã khơi dậy hoạt động đầu cơ và giao dịch trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Sự trở lại của tiền điện tử Trước đây, tương lai của ngành đã bị đặt dấu hỏi do thị trường giá xuống sâu vào năm 2022, bộc lộ một loạt hành vi đáng ngờ đã làm đảo lộn các nền tảng tài sản kỹ thuật số như FTX của Sam Bankman-Fried.

Giống như các thị trường truyền thống, các nhà môi giới tiền điện tử hàng đầu nhằm mục đích cung cấp cho các quỹ phòng hộ và các khách hàng khác các dịch vụ một cửa như tài chính, công nghệ và nghiên cứu. Các đối tác môi giới chính của Binance cho phép các nhà đầu tư tiếp cận tính thanh khoản do sàn giao dịch cung cấp.

Cuộc đua BNB

Đánh giá từ hiệu suất của BNB, token gốc của Binance Exchange , các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số rất lạc quan về triển vọng của nền tảng. BNB đã tăng khoảng 80% trong năm nay, vượt xa Bitcoin.

Justin d'Anethan, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh châu Á của nhà sản xuất thị trường Keyrock, đã ví Binance như một ngân hàng lớn toàn cầu có thể mắc phải những sai lầm tương tự. Trả tiền phạt, sau đó "thắt chặt" đứng dậy và đi tiếp."

“Các nhà đầu tư địa phương về tiền điện tử và thậm chí cả những người mới tham gia có thể nhận ra rằng các lỗi tuân thủ hoặc hành vi sai trái của các khách hàng đã biết không thực sự ảnh hưởng đến hoạt động tốt của chính nền tảng cũng như khả năng thanh toán và thanh khoản của sàn giao dịch,” ông nói.