Binance đình chỉ nhân viên nhóm ví vì cáo buộc giao dịch nội gián

Binance đã đình chỉ một thành viên trong nhóm Binance Wallet và có thể sẽ thực hiện hành động pháp lý sau cuộc điều tra nội bộ về cáo buộc giao dịch nội gián.

Theo một ngày 25 tháng 3X (trước đây gọi là Twitter) Bài đăng, Binance Wallet đã tiến hành cuộc điều tra vào ngày 23 tháng 3 sau khi nhận được khiếu nại rằng một nhân viên đã sử dụng thông tin nội bộ để chạy trước các giao dịch nhằm mục đích tư lợi.

Những phát hiện ban đầu cho thấy nhân viên này, người đã gia nhập Binance Wallet vào tháng trước, đã tận dụng thông tin từ một cựu nhân viên phát triển kinh doanh tại BNB Chain để thực hiện giao dịch trước khi token được ra mắt công khai.

Binance Wallet đã viết:

“Nhân viên này biết rằng dự án đang lên kế hoạch cho Sự kiện tạo mã thông báo (TGE) và dự đoán sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể của cộng đồng.”

Nhân viên này bị cáo buộc đã sử dụng nhiều ví liên kết để mua một lượng lớn token trước khi thông báo và sau đó bán một phần số token nắm giữ để kiếm lợi nhuận đáng kể.

Binance xác nhận việc đình chỉ ngay lập tức đối với cá nhân này, với lý do vi phạm chính sách của công ty và cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng tại khu vực có liên quan.

Sàn giao dịch không tiết lộ danh tính của nhân viên này nhưng thừa nhận rằng các báo cáo lan truyền trên X đã thúc đẩy cuộc điều tra.

Nghi phạm bị cáo buộc đã được nêu tên trước khi bị đình chỉ

Đầu tuần này, người dùng X đã xác định Freddie Ng, cựu giám đốc điều hành tại BNB Chain, là nghi phạm tiềm năng trong vụ giao dịch nội gián của Binance Wallet.

Theo hồ sơ LinkedIn của Ng, anh ấy đã tham giaBinance Nhóm phát triển kinh doanh của Wallet vào tháng trước.

Người dùng X “py” đã nhấn mạnh rằng một ví được liên kết với Ng được cho là đã kiếm được 82.400 đô la từ các giao dịch liên quan đến Nền tảng U DEX (UUU).

Dữ liệu chuỗi khối từ DEX Screener cho thấy ví này đã nhận được mã thông báo UUU từ một địa chỉ khác ban đầu được tài trợ bởi “freddieng.bnb” — một địa chỉ mà Ng đã chia sẻ trước đó trên tài khoản X của mình.

Binance Wallet thừa nhận những nỗ lực điều tra của công chúng nhưng nhấn mạnh rằng phần thưởng cho người tố giác chỉ dành cho các báo cáo được gửi qua các kênh chính thức của Binance Wallet để bảo vệ người cung cấp thông tin.

Công ty tái khẳng định cam kết hợp tác với chính quyền và theo đuổi hành động pháp lý.

Là một phần của chương trình tố giác,Binance Wallet đã công bố phần thưởng trị giá 100.000 đô la, chia đều cho bốn cá nhân ẩn danh đã báo cáo hành vi sai trái qua email.