Văn phòng gia đình CZ xây dựng "Công ty kho bạc BNB" đầu tiên, mang hệ sinh thái Binance đến Phố Wall
Văn phòng gia đình của Binance Changpeng Zhao, YZi Labs, đang có động thái quan trọng khi hỗ trợ một công ty đầu tư niêm yết tại Hoa Kỳ.
XingChiĐăng nhập/ Đăng ký
Giám đốc điều hành Binance đang chạy trốn: Cuộc săn lùng người Nigeria đang nóng lên ở Kenya
Theo dõi
Trường hợp tiền điện tử đặt cược cao: Trận chiến dẫn độ sắp diễn ra
Chính quyền Nigeria đang theo đuổi Nadeem Anjarwalla, một giám đốc điều hành cấp cao của gã khổng lồ tiền điện tử Binance. Anjarwalla tìm cách trốn thoát khỏi sự giam giữ ở Nigeria nhưng trở thành kẻ chạy trốn khi sự hiện diện của anh ta ở Kenya bị gắn cờ. Điều này đã gây ra một cuộc truy đuổi quốc tế có tính rủi ro cao, với việc Nigeria quyết tâm đưa anh ta trở lại để đối mặt với cáo buộc.
Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành Binance đang bỏ trốn, phải đối mặt với sự truy đuổi quốc tế giữa những cáo buộc trị giá 35,4 triệu đô la trong một vụ án tiền điện tử có tỷ lệ đặt cược cao.
Đóng mạng trên Anjarwalla: Hợp tác toàn cầu trong trò chơi
Các quan chức Nigeria đã không lãng phí thời gian. Hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), Interpol và cảnh sát Kenya, họ đang thúc đẩy dẫn độ nhanh chóng Anjarwalla. Các nguồn tin thân cận với vụ án xác nhận một nỗ lực phối hợp đang được tiến hành để đảm bảo anh ta phải đối mặt với công lý ở Nigeria.
EFCC mở rộng phạm vi tiếp cận: Global Manhunt thành hình
EFCC không chỉ tập trung vào Kenya. Chủ tịch Ola Olukoyede đã tiết lộ một chiến lược rộng lớn hơn trong bản tin tháng 3 của họ. Họ đang hợp tác với Interpol, FBI và chính quyền ở Anh, Mỹ và Kenya để đảm bảo sự trở lại của Anjarwalla. Mạng lưới rộng khắp này làm tăng đáng kể cơ hội bắt giữ anh ta.
Những cáo buộc nghiêm trọng: Binance phải đối mặt với cáo buộc 35,4 triệu USD
Tình hình vượt xa một lối thoát đơn giản. Binance, cùng với các giám đốc điều hành của mình, Tigran Gambaryan và Anjarwalla đang chạy trốn, đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng. Chúng bao gồm trốn thuế, thao túng tiền tệ và rửa tiền, với tổng trị giá đáng kinh ngạc là 35,4 triệu USD. Các tài liệu của tòa án nêu chi tiết một loạt hành vi phạm tội: hoạt động không có giấy phép, hoạt động tài chính trái phép, giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, che giấu tiền bất hợp pháp và rửa tiền.
Đồng bị cáo Tigran Gambaryan không nhận tội trong vụ án tiền điện tử Binance có tỷ lệ cược cao đang diễn ra ở Nigeria.
Rắc rối kép: Các khoản phí bổ sung chồng chất
Như thể những cáo buộc ban đầu vẫn chưa đủ, chính phủ Nigeria đã gây thêm một áp lực khác vào tháng Ba. Họ đã đệ đơn cáo buộc bốn tội danh đối với Binance, Anjarwalla và Gambaryan, cáo buộc họ trốn thuế và không đăng ký với cơ quan thuế liên quan.
Gambaryan không nhận tội, cuộc chiến pháp lý diễn ra sau đó
Trong khi Anjarwalla vẫn là kẻ chạy trốn, thì đồng phạm của anh ta, Gambaryan, đã đưa ra lời bào chữa vô tội về tội rửa tiền. Anh ta tuyên bố rằng anh ta không có quyền ra quyết định trong Binance và không nên chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty ở Nigeria. Tuy nhiên, trọng tài không hề lung lay. Trích dẫn luật pháp Nigeria, ông ra phán quyết rằng các chuyến thăm trước đây của Gambaryan tới Nigeria với tư cách là đại diện của Binance khiến ông phải chịu trách nhiệm. Cuộc chiến pháp lý này hứa hẹn sẽ rất phức tạp.
Câu chuyện dẫn độ: Anjarwalla sẽ đối mặt với âm nhạc?
Với một cuộc truy lùng toàn cầu đang được tiến hành và một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra ở Nigeria, vụ án này còn lâu mới kết thúc. Việc Anjarwalla có phải đối mặt với âm nhạc ở Nigeria hay vẫn là kẻ chạy trốn sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của hợp tác quốc tế và kết quả của thủ tục tố tụng đang diễn ra. Vụ việc phức tạp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý các doanh nghiệp tiền điện tử và cuộc chiến chống tội phạm tài chính xuyên biên giới.
Giải mã vụ việc Binance ở Nigeria
Trường hợp của Binance ở Nigeria nêu bật một số vấn đề chính trong quy định về tiền điện tử. Thứ nhất, nó nhấn mạnh những thách thức của hợp tác quốc tế trong việc truy tố tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Bản chất phi tập trung của tiền điện tử và tiềm năng hoạt động xuyên biên giới có thể làm phức tạp thêm quá trình điều tra và dẫn độ.
Thứ hai, vụ việc đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giải trình của các công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ. Các lập luận pháp lý xung quanh quyền ra quyết định của Gambaryan trong Binance minh họa cho sự phức tạp của việc quy trách nhiệm trong một lĩnh vực tài chính tương đối mới và đang phát triển.
Cuối cùng, trường hợp này làm sáng tỏ những nỗ lực không ngừng của các chính phủ nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc chính phủ Nigeria theo đuổi Binance phản ánh xu hướng giám sát pháp lý ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến các vấn đề như tuân thủ thuế và các biện pháp chống rửa tiền.
Có được sự hiểu biết rộng hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các báo cáo thông tin và tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu với các tác giả và độc giả cùng chí hướng khác. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào cộng đồng Coinlive đang phát triển của chúng tôi:https://t.me/CoinliveSG
Thêm bình luận
Đăng nhậpđể lại nhận xét tuyệt vời của bạn…
0 Bình luận
Sớm nhất
Tải thêm bình luận
Tin tức liên quan
- XingChi
Con đường tơ lụa đến sự giàu có? Đồ đạc trong tù của Ross Ulbricht chuyển từ kệ trong tù sang Bitcoin Fortune trong cuộc đấu giá 1,8 triệu đô la giữa tiếng vang quyên góp 300BTC
Người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht đã tái xuất với tư cách là một nhân vật tiền điện tử gây chia rẽ, huy động được 1,8 triệu đô la Bitcoin bằng cách đấu giá đồ lưu niệm trong tù. Vài ngày sau, ông nhận được khoản quyên góp bất ngờ là 300 BTC trị giá 31 triệu đô la—làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu sự hỗ trợ này có phản ánh sự phù hợp với lý tưởng của ông hay gây ra những lo ngại về đạo đức trong nền văn hóa tiền điện tử ngày nay.
CatherineSEC Hoa Kỳ rút đơn kiện chống lại Binance và nhà sáng lập CZ 'với định kiến'—Không giải quyết, không thừa nhận tội lỗi
SEC đã hủy bỏ vụ kiện chống lại Binance sau gần ba năm hành động pháp lý về cáo buộc vi phạm chứng khoán. Vụ kiện đã khép lại khi ban lãnh đạo SEC mới bắt đầu nới lỏng lập trường của mình về quy định tiền điện tử.
WeatherlyBhutan tạo nên lịch sử với hệ thống du lịch tiền điện tử quốc gia đầu tiên được Binance hỗ trợ
Bhutan đã ra mắt hệ thống thanh toán du lịch bằng tiền điện tử quốc gia đầu tiên trên thế giới, cho phép du khách thanh toán mọi thứ từ chuyến bay đến hàng hóa địa phương bằng các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin và BNB. Hệ thống này, được xây dựng với Binance Pay và DK Bank, giúp các doanh nghiệp địa phương—đặc biệt là ở các vùng xa xôi—chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử một cách dễ dàng.
AnaisBinance Pay áp dụng USDC làm loại tiền tệ mặc định cho các giao dịch tức thời, không mất phí gas
USDC hiện là loại tiền tệ mặc định trên Binance Pay, giúp người dùng dễ dàng gửi và nhận tiền ngay lập tức mà không mất phí gas. Bản cập nhật này đơn giản hóa các khoản thanh toán cho cả cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp các giao dịch nhanh chóng, chi phí thấp bằng cách sử dụng đồng đô la kỹ thuật số ổn định. chậm trễ hoặc chi phí phát sinh.
AnaisTổ chức từ thiện CZ thực hiện lời hứa quyên góp 1.000 BNB để cứu trợ động đất ở Thái Lan và Myanmar, thể hiện vai trò nhân đạo ngày càng tăng của Blockchain
Tiền quyên góp bằng tiền mã hóa vào năm 2025 dự kiến sẽ đạt 2,5 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi sự giàu có kỹ thuật số và các quy định tốt hơn. Khoản quyên góp 1.000 BNB của nhà đồng sáng lập Binance CZ cho hoạt động cứu trợ động đất ở Myanmar và Thái Lan làm nổi bật vai trò ngày càng tăng của tiền mã hóa trong hoạt động cứu trợ toàn cầu.
KikyoNhà sáng lập Binance CZ hiện tính phí 631 đô la cho một tin nhắn, nhưng bạn sẽ nhận được phản hồi
CZ đã ra mắt "Pay to Reach" trên ReachMe.io, cho phép người dùng trả tiền bằng BNB để nhắn tin cho anh ấy với câu trả lời được đảm bảo. Do thư rác tràn lan, anh ấy đã tăng giá từ 0,04 BNB lên 1 BNB, với mục tiêu chỉ gửi 10 tin nhắn mỗi ngày.
AnaisThị trường tiền điện tử đối mặt với sự sụp đổ lịch sử khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump bắt đầu, các chuyên gia trong ngành chuẩn bị cho nhiều khoản lỗ tiền điện tử hơn
Cuộc chiến thương mại của Trump đã thúc đẩy thị trường suy thoái, xóa sổ hàng tỷ đô la trong một ngày. Bitcoin giảm xuống dưới 85.000 đô la, Ethereum giảm 11% và tiền điện tử mất 500 tỷ đô la, xóa sạch lợi nhuận từ thông báo về Dự trữ tiền điện tử Hoa Kỳ của ông. Đây có phải là sự sụt giảm ngắn hạn hay là sự sụt giảm sâu hơn?
KikyoZhao Changpeng của Binance quyên góp 100.000 đô la BNB để hỗ trợ sinh viên Argentina bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của LIBRA
Nhà sáng lập Binance CZ đã quyên góp 150 BNB (khoảng 100.000 đô la) để hỗ trợ sinh viên Argentina bị ảnh hưởng bởi sự cố sụp đổ của token LIBRA, giảm 95% sau khi Chủ tịch Milei xác nhận.
WeatherlyNền tảng đồng tiền ảo Meme của Binance Four.Meme bị nhắm mục tiêu trong vụ hack 183.000 đô la, giao dịch bị đình chỉ
Four.Meme, một nền tảng tiền xu meme mới, đã bị tấn công bởi một lỗ hổng bảo mật, dẫn đến mất 183.000 đô la và tạm dừng giao dịch token. Bất chấp cuộc tấn công, lượng người dùng của nền tảng này vẫn tăng nhanh chóng, nhưng lỗ hổng này đã làm dấy lên mối lo ngại về tính bảo mật của các bệ phóng tiền xu meme.
Anais
Thêm tin tức về nadeem anjarwalla net worth
- Arkham Calculates Vitalik Buterin’s Latest Net WorthTăng giáBearish
- Sky Mavis recovers stolen assets worth $5.7 millionTăng giáBearish
- Grayscale Launches a Fund for High- Net-Worth InvestorsTăng giáBearish
- Binance's Zhao's Net Worth Soars 5X Past DOJ SettlementTăng giáBearish
Thêm tin tức về nadeem anjarwalla net worth
Biden dự lễ nhậm chức tổng thống El Salvador, tài sản ròng của Jen-Hsun Huang là 100 tỷ USD
Golden Finance ra mắt báo cáo buổi sáng về ngành tiền điện tử và blockchain "Golden Morning 8:00" Số 2340, cung cấp cho bạn tin tức mới nhất và nhanh nhất về ngành tiền tệ kỹ thuật số và blockchain.
JinseFinanceAi là người bí ẩn và giá trị tài sản ròng của anh ta là bao nhiêu
Beeple là một nhà thiết kế đồ họa, nghệ sĩ kỹ thuật số và nhà làm phim hoạt hình người Mỹ, được biết đến với việc tạo ra các tác phẩm đa phương tiện hài hước và thường siêu thực với các thông điệp xã hội và chính trị. Beeple có tài sản ròng trị giá 50 triệu USD.
Pr0phetMoggyGiá trị ròng, lịch sử và nguồn gốc của Beeple
Trong số các NFT đầu tiên của ông, "Crossroad", một bài bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, đã gây chú ý khi được bán với giá 6,6 triệu đô la vào tháng 2 năm 2021.
BrianThông báo Dàn diễn giả cho Phiên "ReFi: Net Zero Web3" tại Lễ hội Web3 Hồng Kông 2023
Coinlive Các nhà đầu tư có giá trị ròng cao thích đầu tư tiền điện tử trực tiếp hơn ETF tiền điện tử
Các nhà đầu tư HNW tiếp tục quan tâm đến việc đầu tư trực tiếp vào loại tài sản này.
FinboldNhà Trắng thúc đẩy phát thải carbon ròng bằng không trong báo cáo tiền điện tử mới nhất
Gần đây, Nhà Trắng đã công bố một báo cáo nêu chi tiết cách khai thác tiền điện tử và các công nghệ khác góp phần trực tiếp vào ô nhiễm, hiệu ứng khí nhà kính, tiếng ồn và các tác động môi trường nguy hiểm khác.
BitcoinistKhảo sát: 71% cá nhân giàu có đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số
Các nhà quản lý tài sản đang được khuyên ưu tiên giáo dục và tư vấn sau khi một cuộc khảo sát mới cho thấy hầu hết các cá nhân giàu có nhất thế giới đều đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.
Cointelegraph71% cá nhân có giá trị ròng cao đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số: Khảo sát
Một cuộc khảo sát mới cho thấy rằng hầu hết những người giàu nhất thế giới đã đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và các công ty quản lý tài sản đã được khuyên nên ưu tiên cung cấp dịch vụ giáo dục và tư vấn.
CointelegraphKhảo sát cho thấy tiền điện tử thúc đẩy sự gia tăng dân số có giá trị ròng cao
Tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong lối sống của những người giàu có. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy những người chơi lớn trên toàn cầu đang chi tiêu ...
BitcoinistThành phố Fort Worth bỏ phiếu ủng hộ chương trình khai thác Bitcoin
Thị trưởng Mattie Parker của Fort Worth cho biết: “Chúng tôi sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới khai thác Bitcoin tại đây ngay tại tòa thị chính thành phố.
Cointelegraph