Thử thách của Tigran Gambaryan kết thúc khi Nigeria rút lại cáo buộc trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe
Sau đó hơn bảy tháng sau song sắt , Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành cấp cao của Binance, đã được thả sauChính phủ Nigeria quyết định hủy bỏ cáo buộc rửa tiền đối với ông.
Diễn biến bất ngờ này xảy ra sau các cuộc chiến pháp lý kéo dài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Gambaryan trong thời gian ông bị giam giữ tại nhà tù Kuje khét tiếng của Nigeria.
Bị giam giữ từ tháng 2, Gambaryan đang phải chịu đựng những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm thoát vị đĩa đệm và viêm phổi, khiến nhiều người kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức.
Cơn ác mộng pháp lý bùng phát từ hoạt động của Binance tại Nigeria
Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ và là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, đã thấy mình bị vướng vào hệ thống pháp luật của Nigeria khi bị buộc tội cùng với chủ lao động của mình vì cáo buộc rửa hơn 35 triệu đô la.
Trong khi Binance kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái, rõ ràng vụ việc chủ yếu nhắm vào công ty.
Tuy nhiên, Gambaryan vẫn bị cuốn vào vòng xoáy pháp lý, mặc dù Binance nhiều lần tuyên bố rằng ông không phải là người ra quyết định trong hoạt động của công ty.
Lời yêu cầu tách Gambaryan khỏi các cáo buộc của công ty của Binance đã không được lắng nghe trong nhiều tháng, nhưng vợ ông, Yuki Gambaryan, vẫn liên tục nhắc lại lập trường của công ty:
“Tigran không kiểm soát được bất kỳ hành động nào do công ty thực hiện.”
Mối quan tâm về sức khỏe thúc đẩy chính quyền Nigeria hành động
Các vấn đề sức khỏe của Gambaryan trở thành trọng tâm trong vụ án của ông, khi tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng trong thời gian ở tù.
Vào tháng 8, Yuki Gambaryan đã công khai lên tiếng về mối lo ngại của mình, tuyên bố rằng sức khỏe của chồng bà đã đến mức có thể gây ra "tổn thương vĩnh viễn và ảnh hưởng đến khả năng đi lại của ông."
Những lo ngại ngày càng tăng này càng thúc đẩy việc trả tự do cho ông, đặc biệt là khi nhóm luật sư của ông lập luận rằng ông nên được phép tìm kiếm sự điều trị y tế ở nước ngoài.
Bất chấp những lo ngại này, yêu cầu ban đầu xin tại ngoại của Gambaryan đã bị từ chối, khiến ông phải chịu cảnh tù đày.
Những video ghi lại cảnh Gambaryan trông rất đau khổ và không khỏe mạnh xuất hiện vào tháng 9, thu hút sự chú ý và phẫn nộ của quốc tế.
Các chính trị gia Hoa Kỳ, bao gồm Dân biểu French Hill, đã lên án tình hình này, với việc Hill mô tả cách đối xử với Gambaryan là "vô lý".
Những nỗ lực ngoại giao dẫn đến một bước đột phá
Đằng sau hậu trường, áp lực ngoại giao đang gia tăng.
Cùng ngày Nigeria hủy bỏ các cáo buộc đối với Gambaryan, Hoa Kỳ đã công bố mối quan hệ song phương mới với Nigeria tập trung vào việc giải quyết các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Sự thay đổi trong quan hệ Hoa Kỳ-Nigeria này có thể đã đóng vai trò trong việc đảm bảo việc thả Gambaryan, khi Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) thừa nhận rằng những nỗ lực ngoại giao đã góp phần vào quyết định của họ.
“Chúng tôi đã rút lại các cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan để cho phép anh ấy được điều trị y tế ở nước ngoài”, luật sư Ekele Ihenacho của EFCC tuyên bố, giải thích về việc kết thúc đột ngột việc giam giữ anh.
Tuy nhiên, EFCC đã tuyên bố rõ ràng rằng mặc dù Gambaryan sẽ không còn phải đối mặt với cáo buộc nữa, vụ kiện chống lại Binance vẫn sẽ được tiếp tục.
Những cáo buộc trốn thuế vẫn còn ám ảnh Binance
Trong khi thử thách của Gambaryan có thể đã kết thúc, Binance vẫn chưa thoát khỏi tình trạng này.
Ngoài vụ rửa tiền đang diễn ra, sàn giao dịch này còn phải đối mặt với các cáo buộc trốn thuế riêng biệt ở Nigeria.
Những cáo buộc này làm phức tạp thêm các vấn đề pháp lý của Binance tại quốc gia này, mặc dù công ty luôn phủ nhận mọi hành vi vi phạm thuế.
Bất chấp làn sóng cáo buộc pháp lý, CEO của Binance, Richard Teng vẫn tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của Nigeria đối với hoạt động toàn cầu của công ty.
Trong mộtbài đăng trên blog được xuất bản vào tháng 8 Teng bác bỏ tuyên bố rằng Binance đã tạo ra 26 tỷ đô la doanh thu từ Nigeria vào năm 2023.
Ông làm rõ rằng con số này đề cập đến tổng khối lượng giao dịch trong năm chứ không phải doanh thu:
“Nigeria chưa bao giờ là thị trường lớn của Binance.”
Một huyền thoại điều tra tội phạm tiền điện tử thấy mình trong tầm ngắm
Trước khi đảm nhiệm vai trò tại Binance, Tigran Gambaryan nổi tiếng với vai trò là một nhân viên IRS hàng đầu, nơi ông chỉ đạo các cuộc điều tra mang tính đột phá về tội phạm tiền điện tử, bao gồmnhững người có liên quan đến Con đường tơ lụa khét tiếng .
Chuyên môn của ông đã mang lại cho ông một vị thế huyền thoại trong giới thực thi pháp luật và công trình của ông đã được nêu bật trong cuốn sách “Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency” của nhà báo Andy Greenberg của Wired.
Sự sa ngã của Gambaryan từ một điều tra viên tội phạm tiền điện tử nổi tiếng thành một giám đốc điều hành bị giam giữ trong hệ thống tư pháp hình sự của Nigeria thực sự là một bước ngoặt gây sốc.
Hiện tại, khi rời Nigeria để tìm kiếm sự chăm sóc y tế, câu chuyện của Gambaryan vẫn là câu chuyện cảnh báo về sự phức tạp xung quanh mối quan hệ giữa tài chính toàn cầu, tiền điện tử và rủi ro pháp lý có thể phát sinh trên các thị trường thay đổi nhanh chóng.
Coinlive 
Others
Tristan
Beincrypto
Nulltx
Cointelegraph