Giám đốc điều hành Binance bất ngờ bị bắt giữ

Tác giả: wsj và có dây ;Biên soạn bởi: Qin Jin, Carbon Chain Value

Vào ngày 12 tháng 3, theo Wall Street Journal, Nigeria, nền kinh tế lớn nhất châu Phi, đã cáo buộc Binance, nền kinh tế lớn nhất thế giới sàn giao dịch tiền điện tử của It đã đưa vấn đề lên một tầm cao mới bằng cách khiến đồng tiền của nó sụp đổ và bắt giữ hai giám đốc điều hành hàng đầu của nó.

Các báo cáo chỉ ra rằng giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính của Binance và cựu nhân viên IRS Tigran Gambaryan và đồng nghiệp của Binance Nadeem Anjarwalla đã bị giam giữ vào ngày 26 tháng 2. Hai người đàn ông đã bay tới Nigeria để gặp các quan chức nhưng vẫn chưa bị buộc tội.

Theo tạp chí "Wired", Tigran Gambaryan và một đồng nghiệp khác của Binance là Nadeem Anjarwalla đã bị giam giữ tại Abuja, thủ đô của Nigeria, trong hai tuần.

Trong thời gian làm đặc vụ liên bang Hoa Kỳ, Tigran Gambaryan đã giúp lãnh đạo các cuộc điều tra mang tính bước ngoặt nhằm triệt phá những kẻ trộm tiền điện tử và những kẻ rửa tiền, những kẻ buôn bán ma túy trên web đen và thậm chí cả tiền điện tử- mạng lưới bóc lột trẻ em được tài trợ. Giờ đây, sau khi từ bỏ vai trò của mình tại sàn giao dịch tiền điện tử Binance, bản thân anh đã trở thành mục tiêu của một cuộc đàn áp tiền điện tử liên bang rất khác: Trong hai tuần qua, anh và một giám đốc điều hành Binance khác đã bị các quan chức Nigeria cưỡng bức giam giữ.

Kể từ ngày 26 tháng 2, Gambarya, hiện là người đứng đầu nhóm điều tra tội phạm của Binance và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực châu Phi của Binance ở Kenya, đã bị tước hộ chiếu và ông này đã bị tước hộ chiếu. đã bị giam giữ tại một cơ sở của chính phủ ở Abuja, thủ đô của Nigeria. Theo gia đình của họ, cả hai người đàn ông đều không được thông báo về bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với họ. Tờ Financial Times lần đầu đưa tin cặp đôi này dường như bị cuốn vào động thái sâu rộng của Nigeria nhằm cấm các sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh đồng tiền nước này mất giá mạnh.

Vợ của Gambaryan, Yuki Gambaryan, nói rằng không có câu trả lời chắc chắn: chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy, khi nào anh ấy sẽ trở lại. Tôi đau lòng khi không biết điều này.

Gambaryan là công dân Hoa Kỳ, còn Anjarwalla có hai quốc tịch Anh và Kenya. Gia đình của họ cho biết họ đến Abuja vào ngày 25 tháng 2 theo lời mời của chính phủ Nigeria để giải quyết tranh chấp với Binance. Ngày hôm sau, họ gặp các quan chức Nigeria, dự định nói chuyện với chính phủ về việc các công ty viễn thông của nước này cấm truy cập vào Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử khác, trong khi các cơ quan quản lý cáo buộc Binance phá giá đồng tiền chính thức của Nigeria, đồng naira, và khiến tiền "chuyển động bất hợp pháp". ".

Tuy nhiên, theo gia đình của họ, Gambaryan và Anjarwalla đã được đưa đến một khách sạn và được yêu cầu thu dọn hành lý ngay sau cuộc gặp đầu tiên với chính phủ Nigeria. , và được chuyển đến một "khách sạn" do Cơ quan An ninh Quốc gia Nigeria quản lý. Đã hai tuần kể từ khi các quan chức tịch thu hộ chiếu của họ và giữ họ trong nhà trái với ý muốn của họ.

Các thành viên trong gia đình họ nói rằng một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Gambaryan và một đại diện của Bộ Ngoại giao Anh đã đến thăm Anjarwalla, nhưng các vệ sĩ của chính phủ Nigeria cũng có mặt để ngăn cản họ Họ nói chuyện riêng.

Khi có dây liên hệ với Binance, người phát ngôn đã từ chối bình luận về các cáo buộc chống lại các cá nhân hoặc chính công ty, hoặc các yêu cầu tiềm năng từ chính phủ Nigeria về việc trả tự do cho họ. Bình luận . Người phát ngôn của Binance nói với Wired: Mặc dù chúng tôi không thể bình luận về bản chất của các cáo buộc vào thời điểm này, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang làm việc với chính quyền Nigeria để đưa Nadeem và Tigran về nhà an toàn với gia đình họ. Họ là những chuyên gia có tính chính trực cao nhất và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ có thể. Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Tuần trước, sau khi Anjarwalla ngã bệnh, cả hai được chuyển đến bệnh viện địa phương. Theo vợ ông, các triệu chứng chính xác của ông vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể đó là bệnh sốt rét. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã bình phục và cả hai được đưa trở lại Tòa nhà Chính phủ Nigeria, nơi họ bị giam giữ kể từ đó.

Đối với Gambaryan, việc trở thành một con tốt rõ ràng trong cuộc tranh chấp giữa Binance và một chính phủ bất mãn là một sự kiện đầy mỉa mai. Gambaryan là nhân vật nổi tiếng được tuyển dụng vào năm 2021 để lãnh đạo nhóm điều tra của Binance, nhóm được nhiều người coi là nỗ lực nhằm làm sạch dòng tiền đen tối của sàn giao dịch, tuân thủ tốt hơn các quy định và hợp tác chặt chẽ hơn với cơ quan thực thi pháp luật. Vào cuối tháng 11 năm ngoái, Binance đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Hoa Kỳ, trả khoản bồi thường kỷ lục 4,3 tỷ USD cho cáo buộc rửa tiền và chấp nhận sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Trước khi đảm nhận vị trí tại Binance, Gambaryan từng là đặc vụ của Phòng Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ (IRS-CI) và có ảnh hưởng rất lớn đến pháp luật cộng đồng thực thi do tính tiên phong của ông Được biết đến với hồ sơ về các trường hợp tiền điện tử. Ví dụ: chỉ riêng từ năm 2014 đến năm 2017, Gambaryan đã dẫn đầu một cuộc điều tra về hai đặc vụ liên bang tham nhũng đã đánh cắp tiền điện tử từ thị trường ma túy darknet Silk Road và bán thông tin thực thi pháp luật cho những người tạo ra nó, làm việc để theo dõi các giao dịch từ sàn giao dịch Mt. 650.000 Bitcoin bị đánh cắp đã giúp phát triển công nghệ theo dõi được mã hóa để tìm ra các máy chủ đang chạy thị trường darknet AlphaBay lớn và tham gia vào việc tháo dỡ mạng nội dung lạm dụng tình dục trẻ em dựa trên tiền điện tử Chào mừng bạn đến với Video.

Will Frentzen, cựu công tố viên từng làm việc chặt chẽ với Gambaryan, cho biết Gambaryan là một "đặc vụ hàng đầu" với "sự chính trực nhất" trong thời gian làm việc tại IRS- CI. Frentzen cho biết: Vụ án mà anh ta tham gia được coi là vụ án tiền điện tử lớn nhất vào thời điểm đó. Anh ấy đã đổi mới trong các cuộc điều tra của mình, theo cách mà ít người trong nước có thể tưởng tượng được, và anh ấy rất vị tha trong việc tin tưởng người nào. Tôi không nghĩ có ai có tác động lớn hơn đến kiểu điều tra này.

Vợ của Gambaryan, Yuki, lưu ý rằng chồng bà đã giành được sự hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ mà bà nói hiện cần trợ giúp để đàm phán về quyền tự do của ông. Bà nói: Trong sự nghiệp của mình, ông đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho đất nước này. Tôi tin rằng bây giờ đến lượt anh ấy nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đất nước của mình. Cô nói rằng cô không biết chính xác Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Abuja cho đến nay đã làm gì để giải thoát anh ta.

Anjarwalla là chuyên gia về các vấn đề chính phủ tại Binance. Anh tốt nghiệp Đại học Oxford và Đại học Stanford và gia nhập công ty tiền điện tử này một năm trước. Vợ ông, Elahe Anjarwalla, đã viết trong một tuyên bố rằng ông là quản lý cấp trung tại Binance và không có quyền ra quyết định. Cô cũng cho biết Anjarwalla là một người Hồi giáo và đang bị giam giữ trong tháng Ramadan; chiếc răng đầu tiên của đứa con trai sơ sinh của họ đã mọc trong hai tuần qua; và con của họ sẽ tổ chức sinh nhật đầu tiên vào tuần tới. Nadeem là một người chồng, người cha yêu thương. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi, cô ấy nói. Tôi chỉ hy vọng Nadeem có thể quay lại với chúng tôi.

Yuki Gambaryan nói: Hai người có thể xem TV hoặc ra ban công, nhưng Gambaryan mô tả trải nghiệm bị giam giữ với vợ mình giống như "Ngày con chuột chũi". Tôi có thể nói rằng anh ấy đang cố gắng giữ thái độ tích cực, nhưng điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh ấy. Anh ngày càng mất kiên nhẫn và tuyệt vọng.

Đối với bản thân vợ Gambaryan, sự lo lắng và bất an đã khiến hai tuần qua trở thành những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Cô vẫn chưa nói với hai đứa con nhỏ của họ.

Yuki Gambaryan nói: Đôi khi tôi có cảm giác như mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Tôi chỉ cầu xin họ để anh ấy đi.