Người sáng lập Binance Changpeng Zhao nhận bản án 4 tháng tù vì vi phạm rửa tiền

Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao đã bị kết án bốn tháng tù sau khi nhận tội vi phạm tội rửa tiền vào năm ngoái.

Zhao, người sáng lập Binance vào năm 2017, đã đóng vai trò then chốt trong việc đưa sàn giao dịch này trở thành sàn giao dịch lớn nhất trong ngành tiền điện tử tính theo khối lượng giao dịch. Tuy nhiên, ông đã từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 11 năm ngoái như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với các quan chức luật pháp Hoa Kỳ.

Theo các quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Zhao đã nuôi dưỡng văn hóa công ty tại Binance, nơi tăng trưởng được ưu tiên hơn việc tuân thủ các quy định tài chính của Hoa Kỳ. Điều này cho phép các khoản tiền liên quan đến trộm cắp ảo và khủng bố chảy qua Binance mà không bị phát hiện.

Là một phần của thỏa thuận, Binance đã đồng ý rút hoàn toàn khỏi thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra, cá nhân Zhao đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và không tham gia vào các hoạt động của Binance trong ít nhất ba năm do đã nhận tội vi phạm chống rửa tiền.

Zhao đã bị hạn chế rời khỏi Hoa Kỳ kể từ khi nhận tội, trong khi các công tố viên liên bang bày tỏ lo ngại về chuyến bay tiềm năng của ông vì khối tài sản ước tính lên tới 37 tỷ USD của ông.

Bất chấp việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị mức án ba năm tù đối với Zhao, với lý do "cố tình vi phạm luật pháp Hoa Kỳ",; thẩm phán cuối cùng đã đưa ra thời hạn bốn tháng. Các luật sư của Zhao đã tranh luận về việc quản chế thay vì bỏ tù, lưu ý rằng những trường hợp tương tự không dẫn đến án tù.

Trong khi đó, Binance đang phải đối mặt với một vụ kiện đang diễn ra từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán ở Hoa Kỳ. Công ty đã chuyển sang bác bỏ các cáo buộc, phản đối các cáo buộc của SEC.