Binance hợp tác với Indonesia để vạch trần vụ lừa đảo giết lợn trị giá 200.000 đô la

Cơ quan điều tra tội phạm Indonesia (Bareskrim) đã phá thành công một hoạt động lừa đảo lớn với sự hỗ trợ của Binance và Tokocrypto. Sáng kiến ​​này đã xác định được nhiều nghi phạm và thu hồi được khoảng 200.000 đô la tiền bất hợp pháp.

Binance nhấn mạnh sự tận tâm hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Năm 2023, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã phản hồi 58.000 yêu cầu thực thi pháp luật, tăng từ 50.000 yêu cầu vào năm 2022, nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc giải quyết tội phạm tài chính.

Trấn áp chương trình giết mổ lợn

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 11 năm 2023, nhắm vào một trang web giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lừa đảo giết lợn. Kế hoạch lừa đảo này dụ dỗ nạn nhân đầu tư dựa trên những lời khai gian dối. Chính quyền đã bắt giữ một số cá nhân có liên quan đến việc quản lý các tài khoản lừa đảo và tịch thu khoảng 50 điện thoại di động cùng với nhiều thẻ ngân hàng địa phương. Tuy nhiên, những nghi phạm đã không hợp tác khi bị thẩm vấn về ví tiền điện tử của họ.

Phân tích pháp y khám phá ra bằng chứng

Các nhà điều tra Bareskrim đã sử dụng phân tích pháp y để truy tìm các địa chỉ ví liên quan đến nghi phạm. Họ sử dụng bằng chứng hỗ trợ từ các cuộc giao tiếp trên các nền tảng như Telegram. Ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện này đã tiết lộ các địa chỉ ví chính kết nối nghi phạm với các hoạt động gian lận. Sau khi Tokocrypto chuyển vụ việc cho FIU của Binance, các nhà chức trách đã có thể tiến hành thêm các cuộc điều tra, đóng băng tài sản và tịch thu tiền từ các tài khoản của nghi phạm. Số tiền tịch thu là 200.000 đô la đã được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật.

Ngăn chặn lừa đảo tiền điện tử

Trước tình hình số lượng các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tăng, Binance đã đưa ra cảnh báo về các chương trình lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng các giao dịch blockchain vừa ẩn danh vừa không thể đảo ngược, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để xác minh tính hợp pháp của dự án.

Binance đã cung cấp các mẹo để giúp mọi người xác định các vụ lừa đảo tiềm ẩn. Họ cảnh báo rằng các dự án tuyên bố lợi nhuận không thực tế thường là gian lận và sự gia tăng số lượng người tham gia vào một dự án không nhất thiết xác thực được tính xác thực của dự án đó.