Rắc rối của Binance ngày càng sâu sắc: Các cơ quan quản lý Thái Lan tham gia cùng Nigeria, Philippines, Ấn Độ trong cuộc trấn áp tiền điện tử

Sự thay đổi trong thị trường tiền điện tử châu Á

Trong bối cảnh sự chấp nhận và quy định về tiền điện tử ngày càng tăng ở thị trường châu Á, Thái Lan đang có lập trường vững chắc chống lại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trái phép. Trong khi Hồng Kông đón nhận triển vọng của Bitcoin và Ether ETF, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang tăng cường trấn áp các nền tảng lừa đảo, với lý do lo ngại về các hoạt động rửa tiền.

Hành động của SEC của Thái Lan chống lại các nền tảng trái phép

SEC Thái Lan, do Tổng thư ký Pornanong Busaratrakul đứng đầu, đang tăng cường các biện pháp chống lại các nền tảng không có giấy phép bằng cách chặn quyền truy cập vào chúng. Động thái này nhằm đáp lại những tranh chấp trong quá khứ với những công ty lớn như Binance và Bybit, cả hai đều bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép phù hợp.

Hành trình tuân thủ của Binance

Vào năm 2021, Binance phải đối mặt với cáo buộc từ SEC Thái Lan vì hoạt động không có giấy phép. Tuy nhiên, bối cảnh đã thay đổi vào tháng 1 khi sàn giao dịch bắt đầu hoạt động thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý ở Thái Lan. Động thái này là kết quả của liên doanh với Gulf Energy Development, do tỷ phú Thái Lan Sarath Ratanavadi đứng đầu.

Những thách thức về quy định của Bybit

Bybit, một công ty lớn khác, đã bị SEC Thái Lan gắn cờ vào tháng 12 năm 2023 vì hoạt động mà không có sự cho phép chính thức. Bất chấp sự giám sát của cơ quan quản lý, Bybit vẫn hoạt động tích cực tại thị trường Thái Lan, thậm chí còn tiến hành các cuộc thi và đưa ra các giải thưởng sinh lợi cho người dùng.

Những hạn chế sắp xảy ra và các hành động song song

Những cảnh báo gần đây của SEC kêu gọi người dùng các nền tảng không được cấp phép rút tài sản của họ ngay lập tức, lặp lại các biện pháp tương tự được thấy ở các nước láng giềng như Ấn Độ và Philippines. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nền tảng cụ thể nào sẽ phải đối mặt với những hạn chế sắp xảy ra của SEC.

Không phải là lần đầu tiên dành cho Binance

Binance thường phải đối mặt với các rào cản pháp lý từ một số quốc gia. Các nhà chức trách toàn cầu đã nêu lên mối lo ngại về hoạt động rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng và việc tuân thủ các quy định địa phương của Binance.

Nigeria:

Binance ban đầu được chào đón bởi thị trường tiền điện tử đang bùng nổ ở Nigeria. Nhưng mọi thứ đã đi về phía nam nhanh chóng. Bị buộc tội thúc đẩy hoạt động đầu cơ tiền tệ và hỗ trợ các tội phạm tài chính, Binance nhận thấy mình bị hạn chế giao dịch với đồng naira của Nigeria.

Cốt truyện dày lên khiChính quyền Nigeria ra lệnh cho các công ty viễn thông chặn quyền truy cập vào trang web của Binance , chiến thuật phản ánh được sử dụng để bịt miệng Twitter. Động thái này, bất chấp tuyên bố của chính phủ về việc trấn áp hoạt động bất hợp pháp, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm kiểm soát bối cảnh tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ hay không.

Trên hết, các quan chức Nigeria còn cáo buộc Binance thao túng tiền tệ của họ và trốn thuế. Hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị bắt vào tháng Hai. Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, vẫn đang ngồi tù trong khiphiên tòa xét xử tội rửa tiền của anh ta bắt đầu vào tháng 5 . Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào tháng 3 và hiện đang ở Kenya để đối mặt với việc dẫn độ.

Ấn Độ:

Trước đó vào năm 2024, Binance đã phải đối mặt với rào cản pháp lý ở Ấn Độ và bị cấm hoạt động do không tuân thủ các quy định tài chính. Động thái này đã gửi một thông điệp rõ ràng: những gã khổng lồ về tiền điện tử phải tuân thủ luật lệ để thâm nhập vào thị trường Ấn Độ sinh lợi.

Gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã thay đổi hướng đi. Họ đã đồng ý nộp phạt, đăng ký với cơ quan tài chính Ấn Độ và cam kết tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Vị trí nhiệt tình quy định mới được phát hiện nàyBinance cho sự trở lại tiềm năng ở Ấn Độ .

Philippin:

Vào ngày 23 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã thực hiện bước đi quyết định chống lại Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn. SEC chính thức yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance khỏi cửa hàng ứng dụng của họ và chỉ đạo các nhà cung cấp internet địa phương chặn quyền truy cập vào trang web Binance.

Thông báo chính thức được đưa ra bởi Philippines SEC. (Nguồn: SEC Philippines)

SEC trích dẫn việc Binance thiếu đăng ký và cấp phép, vi phạm Bộ luật quản lý chứng khoán của quốc gia. Động thái này nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Philippines khỏi các vụ lừa đảo và tổn thất tài chính tiềm ẩn liên quan đến các nền tảng chưa đăng ký.

Sếp cũ của Binance đối mặt với án tù ở Mỹ

Changpeng Zhao, cựu oCEO của Binance, đang phải đối mặt với án tù nặng nề. Các công tố viên Hoa Kỳ đang đề nghị 3 năm tù và phạt 50 triệu USD sau khi Zhao thừa nhận đã không ngăn chặn hoạt động rửa tiền trên nền tảng này.

Rắc rối này xuất phát từ cáo buộc rằng Binance đã cho phép các giao dịch che giấu nguồn tiền và bất chấp các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bản thân sàn giao dịch này đã phải chịu khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD vào đầu năm nay, nhưng có vẻ như CZ vẫn có thể phải đối mặt với những hậu quả cá nhân.

Động lực điều tiết khu vực

Các hành động quản lý ở Thái Lan nêu bật hoạt động cân bằng phức tạp mà các cơ quan quản lý tài chính đang thực hiện trên khắp châu Á. Trong khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông dự tính phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử, cơ quan này cũng nhằm mục đích chống gian lận đầu tư bằng cách bắt buộc cấp phép cho các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số.

Binance: Chim hoàng yến trong mỏ than tiền điện tử toàn cầu?

Những rắc rối về quy định của Binance trên khắp châu Á, lên đến đỉnh điểm là những hành động gần đây của Philippines và Thái Lan, đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại cho tương lai của sàn giao dịch. Mặc dù Binance đã thể hiện sự sẵn sàng thích ứng ở một số thị trường, như Ấn Độ, nhưng câu hỏi vẫn là: liệu khả năng thích ứng này có thể chuyển thành chiến lược tuân thủ quy định toàn cầu thực sự không?

Câu trả lời cho câu hỏi này có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Nếu Binance, với nguồn tài nguyên và thị phần to lớn của mình, gặp khó khăn trong việc điều hướng mê cung pháp lý, thì điều đó có thể báo hiệu một thực tế khắc nghiệt đối với các sàn giao dịch nhỏ hơn. Ngược lại, nếu Binance có thể tìm cách xoa dịu các nhà quản lý trong khi vẫn cung cấp các dịch vụ sáng tạo, thì nó có thể mở đường cho một tương lai được tiêu chuẩn hóa và chấp nhận hơn cho tiền điện tử trên toàn thế giới.

Con đường phía trước cho quy định về tiền điện tử ở châu Á

Việc trấn áp các nền tảng tiền điện tử trái phép ở Thái Lan phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong khu vực khi các cơ quan quản lý điều hướng bối cảnh phát triển của tài sản kỹ thuật số. Khi các thị trường châu Á phải vật lộn với những thách thức kép trong việc thúc đẩy đổi mới đồng thời bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, thì tương lai của các quy định về tiền điện tử trong khu vực vẫn còn năng động và không chắc chắn.