Tai ương pháp lý của Binance: Bữa tối với một khía cạnh thông tin

Vào tháng 9 năm 2023, trong khi thỏa thuận giải quyết trị giá hàng tỷ đô la của Binance với chính quyền Hoa Kỳ đang được hoàn tất, các nhà giao dịch lớn nhất của công ty tham dự một hội nghị ở Singapore đã được xem lén. Trong bữa tối xa hoa, riêng tư do Binance tổ chức tại một câu lạc bộ sang trọng ở Singapore – 1880, các vị khách đã nhận được sự yên tâm: sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới sẽ vượt qua cơn bão pháp lý của Mỹ.

Nội thất năm 1880. (Nguồn ảnh: Tatler Asia)

Lãnh đạo vắng mặt, câu hỏi cấp bách

Changpeng Zhao, gương mặt đại chúng của Binance, đã vắng mặt một cách đáng chú ý. Thay thế anh là Richard Teng, người sắp thay thế anh, đang hòa nhập với các vị khách. Giữa thịt bò Angus của Mỹ và nấm cục của Úc, các cuộc trò chuyện chuyển sang rắc rối pháp lý. Các vị khách đã ép các quan chức của Binance về số tiền thanh toán tiềm năng, trong đó 4 tỷ USD đang là chủ đề nóng. Sau khi thảo luận, một số VIP rời đi đã bị thuyết phục rằng đây là số tiền mà Binance sẽ trả, chỉ là một giọt nước trong thùng đối với công ty.

Dubai: Thánh địa bị giám sát chặt chẽ

Zhao đã dành phần lớn thời gian của năm 2023 gần ngôi nhà nhận nuôi của mình ở Dubai, UAE. Tuy nhiên, ngay cả khi có mối quan hệ chặt chẽ với các quan chức Tiểu vương quốc và nơi trú ẩn hợp pháp cá nhân do thiếu hiệp ước dẫn độ với Mỹ, áp lực vẫn gia tăng. Một thỏa thuận tiềm năng với Bộ Tư pháp hồi đầu năm đã thất bại và Bộ này đã thúc đẩy các hình phạt khắc nghiệt hơn.

Trong khi đó, UAE rất muốn được đưa ra khỏi danh sách xám của FATF, một vết nhơ về danh tiếng tài chính của nước này. Trong khi những người nắm rõ tình hình cho rằng chính quyền UAE không đóng vai trò gì trong quyết định của Zhao đối mặt với cáo buộc của Hoa Kỳ, thì sự hiện diện thường xuyên của ông trong các cuộc thảo luận Mỹ-UAE lại cho thấy điều ngược lại. Cơ quan quản lý của Dubai cũng trì hoãn cấp giấy phép đầy đủ cho Binance, khiến vấn đề càng thêm phức tạp.

Một cuộc điều tra toàn cầu: Từ Trung Quốc đến Washington

Sự trỗi dậy nhanh chóng của Binance bắt đầu vào năm 2017, nhanh chóng vượt qua các đối thủ lớn hơn. Ban đầu ở Trung Quốc, nó chuyển đến Nhật Bản và sau đó là Malta trước khi tuyên bố không có trụ sở chính thức. Các cuộc điều tra của Mỹ nhằm vào công ty này bắt đầu vào năm 2018 với sự tham gia của nhiều cơ quan khác nhau. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai thậm chí đã kiện Zhao và Binance vào tháng 3 năm 2023.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch không phải là một phần của thỏa thuận giải quyết tháng 11 và tiếp tục vụ kiện chống lại Binance và Zhao vì cáo buộc xử lý sai tiền của khách hàng và cho phép Hoa Kỳ truy cập. Binance tuyên bố SEC đã vượt quá thẩm quyền của mình.

IRS: Theo dõi dấu vết tiền

Binance lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Washington do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và lượng khách hàng đáng kể ở Hoa Kỳ. Jarod Koopman, từ bộ phận điều tra tội phạm của IRS, tuyên bố rằng Binance liên tục xuất hiện trong các cuộc điều tra khác, bao gồm thị trường darknet Hydra có trụ sở tại Nga, tin tặc Triều Tiên và thị trường bóc lột trẻ em.

Vào cuối năm 2019, các nhà điều tra đã sàng lọc hàng núi dữ liệu, bao gồm nhật ký trò chuyện, email và giao dịch nội bộ. "Khoảnh khắc trọng đại" đến vào mùa hè năm 2022 khi họ tìm thấy các thông tin liên lạc nội bộ cho thấy Zhao biết trực tiếp về các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.

Nỗ lực của nhóm: Công lý được phục vụ

Đơn vị Tội phạm Mạng Miền Tây của IRS dẫn đầu các nỗ lực của cơ quan, hợp tác với văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Seattle. Whitney Case, từ FinCEN của Bộ Tài chính, nói thêm rằng hoạt động tiếp thị của Binance, quảng cáo thiếu kiểm tra xác minh danh tính, đã thu hút sự chú ý của họ vào năm 2018.

Cuối cùng, các quan chức kết luận rằng việc Binance chấp nhận người dùng Mỹ một cách không đúng đắn và coi thường luật pháp Hoa Kỳ đã dẫn đến cáo buộc hình sự đối với công ty và Zhao. Trong khi Binance tuyên bố đã chặn người dùng Hoa Kỳ vào năm 2019, hồ sơ tòa án tiết lộ rằng họ tiếp tục cho phép các nhà giao dịch có giá trị cao ở lại nền tảng chưa đăng ký.

Như Coinlive đã đề cập trước đây,một kịch bản song song đang diễn ra ở Trung Quốc , nơi giao dịch tiền điện tử đã bị cấm kể từ năm 2021.

Hậu quả: Những quả phạt đền và một kỷ nguyên mới

Các hình phạt được áp dụng là một trong những hình phạt quan trọng nhất từng thấy đối với một tổ chức tài chính. Zhao phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm, phạt tiền và có thể bị tịch thu lợi nhuận. Bản tuyên án của anh ta sẽ diễn ra vào tháng 2 và thỏa thuận nhận tội của anh ta bao gồm việc từ bỏ quyền kháng cáo nếu bản án của anh ta dưới 18 tháng. Anh ấy thậm chí có thể trở lại công ty sau ba năm.

Trong khi đó, Binance đang mong chờ và đã thông báo bước đi tiếp theo của mình tới các khách hàng VIP. Teng, CEO mới, đảm bảo với họ trong một email gần đây rằng những ngày tươi đẹp nhất của công ty đang ở phía trước. Anh ấy hứa hẹn một "thông báo thú vị" sớm thôi, một minh chứng cho cam kết của Binance đối với những khách hàng có giá trị nhất của mình.

Trong của anh ấybài đăng gần đây trên X, Teng khác với chữ ký “bốn” của Zhao. Đón đầu một kỷ nguyên mới, Teng vạch ra tầm nhìn của mình với cam kết ngắn gọn về ba điểm và được nhìn thấy đang tạo dáng với một ký hiệu tay – “ba”:

1) Luôn tập trung vào người dùng
2) Làm việc với các cơ quan quản lý để duy trì các tiêu chuẩn
3) Hợp tác với các đối tác để phát triển Web3

Nguồn hình ảnh: X @_RichardTeng

Chiến thắng kiểu Pyrros hay phát súng cảnh báo?

Vụ dàn xếp trị giá hàng tỷ đô la của Binance có vẻ giống như công lý được thực thi, nhưng nó mang lại cảm giác chưa hoàn thiện. Zhao, kiến ​​trúc sư của các hoạt động đáng nghi vấn của công ty, ra đi với một cú tát vào cổ tay và tiềm năng trở lại sau ba năm. Trong khi đó, bản thân Binance, với quá khứ u ám và tương lai mờ mịt, vẫn tiếp tục hoạt động trong vùng xám về quy định.

Câu hỏi vẫn là: đây có phải là một bước ngoặt thực sự đối với Binance hay chỉ là một bước thụt lùi tạm thời trong quá trình theo đuổi sự thống trị không ngừng nghỉ của nó? Chỉ có thời gian mới biết được liệu "những ngày tuyệt vời nhất" của công ty có diễn ra hay không? đang thực sự ở phía trước, hay liệu khu định cư này chỉ là phát súng cảnh báo trước cơn bão không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, có thể thấy Zhao đang tích cực tương tác với những người theo dõi anh trên mạng xã hội về cuộc sống của anh trong thời gian “rảnh rỗi” này.