Nigeria kiện Binance với số tiền 81,5 tỷ đô la

Cơ quan Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) đã đệ đơn kiệnBinance , cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử trốn thuế, vi phạm luật ngoại hối và làm mất ổn định đồng naira.

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án liên bang ở Abuja, yêu cầu bồi thường 81,5 tỷ đô la—79,5 tỷ đô la cho các khoản lỗ kinh tế bị cáo buộc và 2 tỷ đô la tiền thuế chưa nộp trong năm 2022 và 2023—vượt quá định giá của Binance khoảng 20 tỷ đô la (31,45%).

FIRS tuyên bố Binance hoạt động tại Nigeria mà không có sự chấp thuận đầy đủ của cơ quan quản lý và không tuân thủ nghĩa vụ thuế, mặc dù vẫn duy trì "sự hiện diện kinh tế đáng kể" tại quốc gia này.

Cơ quan này cũng yêu cầu mức lãi suất 26,75% cho số tiền thuế bị truy thu.

Chính quyền Nigeria tiếp tục cáo buộc rằng các hoạt động của Binance đã góp phần vàosự mất giá của naira trên thị trường ngoại hối.

Vụ kiện này diễn ra sau khi bắt giữGiám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla về tội gian lận thuế và rửa tiền, mặc dù sau đó FIRS đã hủy bỏ các cáo buộc liên quan đến thuế đối với họ.

Binance đối mặt với cuộc chiến pháp lý căng thẳng với Nigeria

Vụ kiện của Nigeria chống lại Binance nhấn mạnh các quy định nghiêm ngặt áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài.

Vụ việc diễn ra sau một loạt các hành động quản lý chống lại sàn giao dịch, bao gồmviệc bắt giữ bất ngờ các giám đốc điều hành Gambaryan và Anjarwalla vào tháng 2 năm 2024 trong một cuộc họp thường kỳ với các cơ quan quản lý nhà nước.

Để ứng phó, Binance đã dừng mọi giao dịch đồng naira vào tháng 3 năm 2024 sau khi các quan chức cáo buộc các nhà giao dịch trên nền tảng của mình làm mất ổn định đồng tiền này.

Việc bắt giữ Gambaryan đã thu hút sự chú ý của quốc tế, đặc biệt là sau khi có báo cáo rằng ông đang mắc các bệnh mãn tính và bị từ chối chăm sóc y tế phù hợp.

Vào tháng 7 năm 2024, Đại diện Hoa Kỳ Rich McCormick đã đưa ra một nghị quyết phân loại việc giam giữ Gambaryan là tình trạng bắt giữ con tin, yêu cầu trả tự do cho ông.

Áp lực ngoại giao tăng cường vào tháng 9 năm 2024, khi Đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria Richard Mills thúc giục chính phủ trả tự do cho ông.

Dưới sự giám sát ngày càng chặt chẽ, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria đã hủy bỏ các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan vào tháng 10 năm 2024,dẫn đến việc ông được thả vào ngày 23 tháng 10 sau gần bảy tháng bị giam giữ.

Trong khi đó, Binance vẫn phải đối mặt với bốn tội danh trốn thuế và rửa tiền, những tội danh mà công ty này đã phủ nhận.

Kết quả của vụ kiện này có thể định hình cách tiếp cận của Nigeria trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số và tác động đến bối cảnh tiền điện tử nói chung ở quốc gia này.

Binance im lặng trước vụ kiện

Binance đã nhiều lần bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền Nigeria trong việc đánh giá các khoản nợ thuế tiềm ẩn.

Tuy nhiên, sàn giao dịch này vẫn chưa phản hồi vụ kiện được đệ trình chống lại họ.

Cộng đồng đã nhanh chóng ủng hộ cuộc trao đổi này bằng cách chỉ trích chính phủ Nigeria, gọi họ là những gã hề.

Trong một bản tuyên thệ, Jimada Mohammed Yusuf, một thành viên của Đội điều tra đặc biệt thuộc văn phòng Cố vấn an ninh quốc gia, đã cáo buộc Binance và các giám đốc điều hành của công ty này đã góp phần vàoNigeria thiệt hại kinh tế.

Ông tuyên bố rằng FIRS đã đánh giá nghĩa vụ thuế của Binance trong năm 2022 và 2023 và đã ban hành thông báo yêu cầu - một thông báo mà công ty bị cáo buộc đã bỏ qua, dẫn đến hành động pháp lý.

Vụ kiện cũng cáo buộc Binance hoạt động bí mật tại Nigeria mặc dù có dấu ấn kinh tế đáng kể.

Các cáo buộc bổ sung bao gồm vi phạm Đạo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Nigeria, Đạo luật Cơ quan Thuế vụ Nội địa Liên bang (Thành lập) năm 2007, Khung quản lý của Ngân hàng Trung ương Nigeria đối với Dịch vụ Tiền di động và Lệnh Hiện diện Kinh tế Đáng kể về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liệu Binance sẽ tiếp tục gặp rắc rối pháp lý mà không có hồi kết?

Vụ kiện của Nigeria chống lại Binance đánh dấu một trong những đợt đàn áp mạnh tay nhất của cơ quan quản lý đối với một sàn giao dịch tiền điện tử.

Nếu chính phủ thắng thế,Binance có thể phải đối mặt với hàng tỷ đô la tiền phạt và các hạn chế chặt chẽ hơn.

Khoản yêu cầu bồi thường 81,5 tỷ đô la này lớn hơn nhiều so với khoản giải quyết 4,3 tỷ đô la mà Binance đã trả cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vì vi phạm luật ngân hàng vào tháng 12 năm 2023.

Khi vụ việc diễn ra, sự bất ổn bao trùm thị trường tiền điện tử của Nigeria, khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư đặt câu hỏi về tương lai của tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này.

Với các cuộc chiến pháp lý ngày càng gia tăng, liệu Binance có thể chịu được áp lực hay không, hay sàn giao dịch này đang bên bờ vực bị áp đảo?