Giám đốc điều hành BitMEX nhận tội rửa tiền, vạch trần nhiều năm rửa tiền

BitMEX, từng là cái tên nổi bật trong các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, đã bất ngờ nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cộng đồng Bitcoin.

Các công tố viên cáo buộc BitMEX đã tích cực nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng Mỹ mặc dù tuyên bố đã rút khỏi thị trường Mỹ vào năm 2015. Lời biện hộ này vạch trần các hoạt động chống rửa tiền (AML) không đầy đủ của BitMEX, vi phạm trắng trợn các quy định tài chính của Hoa Kỳ.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams mô tả BitMEX đang tạo điều kiện cho các âm mưu rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt quy mô lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Tai ương pháp lý của BitMEX: Dòng thời gian của các khoản phí và thách thức pháp lý

Hoạt động của BitMEX đã mở rộng ra ngoài ranh giới trao đổi của nó. Việc mua lại một công ty có trụ sở tại Hồng Kông để thực hiện các giao dịch bằng đô la Mỹ và cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng địa phương đã nêu bật những nỗ lực có hệ thống nhằm trốn tránh sự giám sát.

Vào tháng 10 năm 2020, CFTC đã buộc tội BitMEX và các giám đốc điều hành của nó, bao gồm cả Giám đốc điều hành Arthur Hayes, vì điều hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và bỏ qua các thủ tục KYC thích hợp theo luật Hoa Kỳ. Trong vòng một năm, BitMEX đã đồng ý trả 100 triệu USD tiền phạt.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện ở mức 2,1 nghìn tỷ USD Biểu đồ:Chế độ xem giao dịch

Bản cáo trạng cáo buộc BitMEX cố tình tạo điều kiện cho các tội phạm tài chính và thể hiện sự sơ suất trong việc thực hiện các giao thức AML.

Lời nhận tội của Hayes và Delo

Vào tháng 2 năm 2022, Hayes và Delo đã nhận tội điều hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử lách luật tài chính của Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020. Mỗi người phải trả 10 triệu đô la tiền phạt như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Lời nhận tội này là một cột mốc quan trọng đối với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc quản lý ngành công nghiệp Bitcoin, báo hiệu những hậu quả nghiêm khắc đối với việc không tuân thủ các quy tắc AML.

Tác động của BitMEX đối với Bitcoin: Sự giám sát của cơ quan quản lý và tính toàn vẹn của ngành

Sự sụp đổ của BitMEX làm dấy lên mối lo ngại về tính toàn vẹn tổng thể của Bitcoin. Nếu một nền tảng như BitMEX có thể công khai vi phạm các quy định, thì điều đó sẽ đặt ra câu hỏi về mức độ nhạy cảm của ngành đối với các hành vi lạm dụng tài chính thường thấy ở các tổ chức truyền thống.

Trường hợp BitMEX nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan chức năng phải đối mặt trong việc quản lý lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Các hệ thống AML mạnh mẽ trong toàn ngành đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn tiền điện tử bị khai thác cho các hoạt động bất hợp pháp. Sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hình thành một môi trường an toàn cho tài sản kỹ thuật số.