Chính quyền Brazil, trong một nỗ lực phối hợp với Sở Thuế vụ và Cảnh sát Liên bang, đã tịch thu khoảng 1,6 tỷ đô la tiền điện tử và tiền pháp định. Chiến dịch này, được gọi là "Niflheim", nhắm vào các mạng lưới rửa tiền, trốn thuế và gian lận tiền điện tử rộng khắp trên một số thành phố của Brazil, bao gồm Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza và Brasília.
Mục tiêu chính của hoạt động này là phá vỡ các mạng lưới tội phạm tham gia vào các chương trình tài chính phức tạp sử dụng tiền điện tử. Các nhà chức trách đã ban hành 23 lệnh bắt giữ như một phần của cuộc đàn áp. Các nhà điều tra đã xác định được hai công ty ở Caxias do Sul đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bất hợp pháp này, chuyển hơn 34 tỷ R$ từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2024.
Đọc thêm:Việc Elon Musk không tuân thủ luật pháp địa phương gây ra lệnh cấm X ở Brazil, hơn 22 triệu người dùng bị ảnh hưởng
Cấu trúc của mạng lưới tội phạm
Cuộc điều tra đã tiết lộ một hệ thống bốn lớp tinh vi:
- Những kẻ trốn tránh :Những thực thể này đã chuyển tiền thành tiền điện tử để khai báo thiếu lượng hàng nhập khẩu và che giấu thu nhập, qua đó trốn thuế.
- Các công ty vỏ bọc :Những tổ chức này được thành lập để nhận tiền từ những kẻ trốn thuế, đóng vai trò là phương tiện để thao túng tài chính.
- Công ty lọc :Những doanh nghiệp này che giấu nguồn gốc giao dịch, gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn tiền bất hợp pháp.
- Trao đổi được ủy quyền :Các sàn giao dịch này xử lý các giai đoạn cuối cùng của giao dịch tiền điện tử, qua đó che giấu thêm các khoản tiền bất hợp pháp.
Các nhà điều tra phát hiện ra rằng hơn một nửa số tiền gửi trong các công ty này đến từ những cá nhân có tiền án, liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và buôn lậu. Ngoài ra, các nhà buôn nhập khẩu còn liên quan đến việc nhập khẩu giá thấp và trốn thuế.
Chính quyền đóng băng 1,6 tỷ đô la và phá vỡ các mạng lưới tội phạm trong hoạt động quốc tế liên quan đến buôn bán ma túy và buôn người
Ngoài việc đóng băng khoảng 1,6 tỷ đô la, chính quyền tin rằng tổng số tiền có thể tăng lên đến 9 tỷ R$. Họ cũng đã giải tán được ba nhóm tội phạm, được cho là đã chuyển 55 tỷ R$ (9,8 tỷ đô la) trong ba năm qua. Những khoản tiền này chủ yếu có nguồn gốc từ buôn bán ma túy và buôn người.
Hoạt động này có ý nghĩa quốc tế, với các cuộc đột kích được tiến hành tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các nhóm tội phạm được phát hiện đang gửi tiền cho người nhận ở Trung Quốc, UAE, Hoa Kỳ và Hồng Kông. Những nhân vật chủ chốt trong các hoạt động này bị nghi ngờ có trụ sở tại Caxias do Sul và Orlando, Florida.
Đọc thêm:Tiến triển của chương trình thí điểm CBDC của Brazil: Các công ty toàn cầu tham gia vào hợp đồng thông minh
Bối cảnh tội phạm tiền điện tử đang phát triển ở Brazil
IRS của Brazil theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là ở Rio Grande do Sul, một điểm nóng nổi tiếng về hoạt động tiền điện tử. Từ năm 2020 đến năm 2024, hơn 16.575 công ty và 75.025 cá nhân tham gia vào các giao dịch tiền điện tử vượt quá 10.000 R$, tổng cộng là 148 tỷ R$. Chỉ riêng một cá nhân đã quản lý 735 triệu R$, trong khi một thực thể duy nhất đã chuyển 41 tỷ R$.
Phản ứng của chính phủ
Brazil đang tăng cường nỗ lực quản lý tiền điện tử, sử dụng các công cụ như Hướng dẫn chuẩn mực 1888/2019 để theo dõi và kiểm soát các giao dịch tiền điện tử. Thông điệp của chính phủ rất rõ ràng: các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra nghiêm ngặt và áp lực đối với các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường sẽ chỉ tăng lên.
Weiliang
Alex
Beincrypto
Others
Bitcoinist
Cointelegraph