Tin tức mới nhất từ ​​Trung Quốc! Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành thông báo tư pháp về "tiền ảo"...

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố trên tài khoản WeChat chính thức của mình vào ngày 23 tháng 8 rằng họ đã xác định các chủ đề nghiên cứu tư pháp lớn cho năm 2024 dựa trên việc thu thập ý kiến ​​rộng rãi và lập luận đầy đủ, đồng thời ban hành thông báo đấu thầu cho các chủ đề nghiên cứu tư pháp lớn trong năm 2024. Các chủ đề tài trợ chính bao gồm các vụ án liên quan đến Nghiên cứu về các vấn đề xử lý tiền ảo, nghiên cứu về các vấn đề tư pháp liên quan đến nền kinh tế kỹ thuật số, nghiên cứu về phản ứng của tư pháp đối với các tranh chấp liên quan đến trí tuệ nhân tạo, v.v.

Được biết, đơn vị quản lý dự án sẽ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho nhóm dự án đạt giải, bao gồm 150.000 nhân dân tệ cho mỗi dự án tài trợ đặc biệt, 50.000 nhân dân tệ cho mỗi dự án tài trợ trọng điểm và 30.000 nhân dân tệ cho mỗi dự án thanh thiếu niên.

Về thời gian nghiên cứu, mỗi nhóm nghiên cứu phải hoàn thành nghiên cứu trong thời hạn một năm kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận dự án của Tòa án nhân dân tối cao. Trường hợp đặc biệt cần gia hạn thì phải xin chấp thuận.

Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổng hợp kế hoạch nghiên cứu của từng nhóm nghiên cứu, nhu cầu thực tế của kết quả nghiên cứu,... và đề xuất thời hạn cụ thể hoàn thành dự án khi thông báo dự án.

Trước đó, theo tài khoản WeChat chính thức của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, sáng ngày 19 tháng 8, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp tổ chức họp báo để ban hành "Diễn giải một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền". "Diễn giải" sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2024. Trong đó, "Diễn giải" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền.

“Hai điều cao” đã nêu rõ rằng việc chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được thông qua các giao dịch “tài sản ảo” và trao đổi tài sản tài chính có thể được xác định là “các biện pháp khác” theo quy định tại Điều 191, Khoản 1, Mục 5 của Bộ luật Hình sự. Che giấu và che giấu tiền thu được từ tội phạm và nguồn gốc và bản chất của tiền thu được”.

Bản “Diễn giải” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: Thứ nhất, làm rõ tiêu chuẩn nhận dạng tội “tự rửa tiền” và “rửa tiền của người khác”, cũng như tiêu chuẩn xem xét và nhận dạng để hiểu chủ quan về tội “rửa tiền của người khác”. Thứ hai là làm rõ tiêu chí xác định “tình tiết nghiêm trọng” của tội rửa tiền. Thứ ba là làm rõ bảy tình huống cụ thể trong đó “sử dụng các phương pháp khác để che giấu hoặc che giấu thu nhập phạm tội và nguồn gốc và bản chất của thu nhập”. Thứ tư là làm rõ nguyên tắc đồng thời trừng phạt tội rửa tiền và tội che giấu, che giấu thu nhập phạm tội và thu nhập phạm tội. Thứ năm, làm rõ số tiền phạt. Thứ sáu, làm rõ tiêu chuẩn cho hình phạt khoan hồng.

Bản "Diễn giải" nêu rõ số tiền rửa tiền vượt quá 5 triệu nhân dân tệ, hành vi rửa tiền đã được thực hiện nhiều lần; việc từ chối hợp tác thu hồi tài sản và tài sản đã dẫn đến việc thu hồi được tiền và tài sản bị đánh cắp; gây ra tổn thất vượt quá 2,5 triệu nhân dân tệ; hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng khác. Bất kỳ một trong số đó đều được coi là "nghiêm trọng".

Bản "Diễn giải" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng là việc chuyển và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được thông qua các giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được coi là "che giấu hoặc che giấu tội phạm bằng cách khác" theo quy định tại Điều 191, Khoản 1, Mục 5 của Bộ luật Hình sự. nguồn gốc và bản chất của thu nhập và tiền thu được”.

Tờ China Economic Daily đã xuất bản một bài viết vào thứ ba với tiêu đề "Ngăn chặn nghiêm ngặt việc biến tài sản ảo thành công cụ rửa tiền". Bài viết nêu rằng các công nghệ mới hiện nay và các hình thức kinh doanh mới như tài sản ảo liên tục được cập nhật và lặp lại, cho thấy tình trạng chồng chéo với các loại tội phạm truyền thống như gian lận mạng viễn thông, cờ bạc trực tuyến và ngân hàng ngầm.

Để che giấu và che giấu hoạt động rửa tiền, tội phạm liên tục phát minh ra các phương pháp mới để che giấu hoạt động rửa tiền trong các giao dịch trực tuyến. Trong số đó, tiền ảo, tiền trò chơi, "nền tảng chuẩn", phần thưởng phát trực tiếp, v.v. đã trở thành phương tiện và phương pháp rửa tiền mới, có đặc điểm là kết nối mạng và liên kết, có khả năng che giấu và lừa đảo cao.

Một khi lưới pháp lý chặt chẽ, nó phải được thực thi nghiêm ngặt. Việc trừng phạt các hoạt động rửa tiền tội phạm theo luật pháp đòi hỏi tất cả các bên phải tăng cường phối hợp và hợp tác để tạo thành một lực lượng chung trong cuộc chiến. Công an, thực thi pháp luật, giám sát tài chính và các bộ phận khác phải tăng cường phối hợp và liên tục cải thiện cơ chế thực thi pháp luật và hợp tác tư pháp. Công chúng nói chung nên cảnh giác hơn, nhận ra bản chất của tội phạm rửa tiền mới và không bao giờ rơi vào bẫy rửa tiền vì lợi nhuận nhỏ.