Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã áp dụng mức phạt 4,4 triệu USD đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cáo buộc sàn này vi phạm các quy định chống rửa tiền. Cơ quan quản lý tuyên bố rằng Binance đã từ chối đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài.Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng nhóm giám sát của Binance đã phát hiện ra nhà tạo lập thị trường DWF Labs tham gia thao túng thị trường.
FINTRAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Binance và tất cả các công ty con dựa trên hai hành vi vi phạm được phát hiện trong hoạt động tuân thủ vào năm 2023, phạt Binance 6 triệu đô la Canada (khoảng 4,4 triệu USD).
Cơ quan quản lý tài chính tuyên bố rằng Binance đã từ chối đăng ký làm Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ Nước ngoài (FMSB). Theo thông báo, FINTRAC cũng đã cho Binance nhiều cơ hội để đăng ký làm FMSB, nhưng Binance đã không tuân thủ.
Vi phạm thứ hai liên quan đến việc Binance không "báo cáo các giao dịch tiền ảo quan trọng từ 10.000 USD trở lên trong một giao dịch và các thông tin được yêu cầu."
Tạp chí Phố Wall nguồn trích dẫn chỉ ra rằng nhóm giám sát của Binance đã phát hiện ra DWF Labs bị nghi ngờ thao túng thị trường. Binance đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhóm giám sát nội bộ của họ phát hiện DWF Labs có liên quan đến thao túng thị trường và sa thải giám đốc giám sát.
Các cựu thành viên Binance chỉ ra rằng việc sa thải nhân viên tuân thủ cho thấy sàn giao dịch đã bỏ qua bằng chứng về thao túng thị trường.
DWF Labs đã đảm bảo vị trí của mình trong danh sách "VIP 9" cao nhất của Binance. cấp do khối lượng giao dịch khổng lồ, có nghĩa là khối lượng giao dịch hàng tháng của nó đạt ít nhất 4 tỷ USD.
Trên sàn giao dịch Binance, khối lượng giao dịch cao hơn có thể tăng cấp độ VIP của khách hàng, mang lại cho họ mức phí giao dịch và dịch vụ quản lý quan hệ cá nhân thấp hơn.
Bài báo cũng tiết lộ rằng vào năm 2023, các nhà giao dịch hàng đầu (với khối lượng giao dịch hàng tháng vượt quá 100 triệu USD) chiếm 2/3 tổng khối lượng giao dịch của nền tảng.
DWF Labs đã chính thức phản hồi về cáo buộc thao túng thị trường, cho rằng nhiều cáo buộc được đưa tin trên các phương tiện truyền thông là vô căn cứ và bóp méo sự thật.
Nhà tạo lập thị trường cho biết công ty luôn hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, minh bạch và đạo đức, cam kết tiếp tục hỗ trợ hơn 700 đối tác trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Sau khi tin tức được công bố, giá Ancoin (BNB) đã giảm từ 603 USD xuống còn 592 USD trong vòng ba giờ trước khi giảm xuống còn 594 USD.
Kikyo
