CEO của CASA tiết lộ cuộc trò chuyện gây sốc với bộ phận hỗ trợ giả mạo của Coinbase — Vậy đây chính là cách thức hoạt động của trò lừa đảo này!

Lừa đảo tiền điện tử đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư có giá trị cao

Lừa đảo tiền điện tử không phải là điều mới mẻ, nhưng các cuộc tấn công lừa đảo đang ngày càng trở thành vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người nắm giữ số lượng lớn tiền điện tử.

Nick Neuman, CEO của CASA, gần đây đã chia sẻ trên X về việc anh bị một kẻ mạo danh là bộ phận hỗ trợ của Coinbase nhắm tới để đánh cắp Bitcoin của anh.

Thay vì sập bẫy lừa đảo, Neuman đã đối mặt với kẻ lừa đảo, kẻ bất ngờ tiết lộ thông tin chi tiết về hoạt động lừa đảo của mình.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này, những kẻ lừa đảo này đã nhắm vào các chuyên gia cấp cao như CEO, CFO và thậm chí cả kỹ sư phần mềm với số dư ít nhất là 50.000 đô la.

Chỉ trong vài ngày, một số kẻ lừa đảo đã kiếm được tới 35.000 đô la và phương pháp lừa đảo của chúng cực kỳ tinh vi.

Những kẻ lừa đảo nhắm vào những người nắm giữ tiền điện tử có giá trị cao như thế nào

Theo kẻ lừa đảo chia sẻ vị trí của mình là "không ở gần Hoa Kỳ", chúng sử dụng cơ sở dữ liệu bị rò rỉ, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu từ Unchained Capital, chúng xác định những cá nhân có tài sản tiền điện tử đáng kể.

Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ đào sâu hơn, sử dụng các công cụ như "auto-doxxer" để tìm ra nhiều thông tin cá nhân hơn nữa.

Được trang bị kiến ​​thức này, chúng gửi các email lừa đảo được soạn cẩn thận và có vẻ như đến từ các nguồn đáng tin cậy như Coinbase.

Các email này được thiết kế trông có vẻ hợp pháp và khi nạn nhân nhấp vào liên kết thì đã quá muộn.

Những chiến thuật lén lút đằng sau vụ trộm tiền điện tử

Khi kẻ lừa đảo thành công trong việc truy cập vào ví của ai đó, tiền điện tử sẽ ngay lập tức được chuyển vào tay chúng.

Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện.

Họ sử dụng các dịch vụ như Tornado Cash để trộn các khoản tiền bị đánh cắp, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Từ đó, tiền điện tử thường được chuyển đổi thành Monero, một loại tiền tập trung vào quyền riêng tư khiến việc theo dõi gần như không thể thực hiện được.

Sau đó, một bên trung gian sẽ vào cuộc để chuyển số tiền bị đánh cắp thành tiền mặt, đảm bảo hoạt động này trong sạch và ít rủi ro cho những kẻ lừa đảo.

Liệu bảo mật tiền điện tử có theo kịp các mối đe dọa ngày càng gia tăng không?

Hiện tại, thế giới tiền điện tử giống như một ranh giới vô luật pháp, nơi những người mất tiền trong các vụ lừa đảo qua mạng thường có rất ít cách giải quyết.

Khi những cuộc tấn công này trở nên tinh vi hơn, rõ ràng là cả hệ thống và cá nhân đều cần phải tăng cường hành động.

Nhận thức là chìa khóa, và những người như Neuman đang nỗ lực giáo dục mọi người về những rủi ro liên quan.

Nhưng trách nhiệm không chỉ thuộc về các chuyên gia.

Người dùng tiền điện tử cũng phải coi trọng vấn đề bảo mật, đảm bảo ví của mình được bảo vệ và lưu ý đến số lượng các vụ lừa đảo tinh vi ngày càng tăng.

Trớ trêu thay, kẻ lừa đảo thậm chí còn nói với Neuman rằng,

"Đừng bao giờ đưa ra cụm từ hạt giống đó."

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cụm từ hạt giống khi bảo vệ tài sản kỹ thuật số.

Có thể làm gì để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai?

Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là thiếu các giao thức bảo mật để bảo vệ các tài khoản có giá trị cao.

Thị trường đang thay đổi nhanh chóng và những kẻ lừa đảo cũng nhanh chóng thích nghi.

Để đi trước, các nhà đầu tư cần phải chủ động, không chỉ dựa vào hệ thống mà còn phải tự tìm hiểu cách phát hiện những loại lừa đảo này.

Hiện tại, mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử cần phải luôn cảnh giác và tiếp tục thúc đẩy các biện pháp bảo vệ tốt hơn.