Cơ quan giám sát tài chính địa phương Thâm Quyến ở Trung Quốc đã đưa ra "Cảnh báo rủi ro về đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" cảnh báo rằng tiền ảo thiếu cơ sở giá trị rõ ràng và rất dễ bị đầu cơ độc hại và thao túng giá. Họ nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn nghiêm ngặt một số doanh nghiệp vô đạo đức sử dụng tiền ảo hoặc "quyền chọn kỹ thuật số ở nước ngoài" như những mánh lới quảng cáo để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo khác.
Để đối phó với sự gia tăng gần đây của các hoạt động đầu cơ liên quan đến giao dịch tiền ảo, cảnh báo rủi ro chỉ ra rằng một số nhóm sử dụng tiền ảo và "quyền chọn kỹ thuật số ở nước ngoài" làm mồi nhử để lôi kéo mọi người vào giao dịch đầu cơ, phá vỡ trật tự kinh tế và tài chính, đồng thời thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc, gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo, mô hình kim tự tháp và rửa tiền, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an toàn tài sản của công chúng.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chúng, Cơ quan giám sát tài chính địa phương Thâm Quyến khuyến cáo công chúng:
- Tiền ảo không có tư cách pháp lý giống như tiền hợp pháp.
- Các hoạt động liên quan đến tiền ảo được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp và những người liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
- Trao đổi tiền ảo ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dân ở Trung Quốc thông qua internet cũng bị coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp.
- Tham gia vào các hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo tiềm ẩn rủi ro pháp lý và mọi hành động pháp lý dân sự vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục đều không hợp lệ và các tổn thất phát sinh do cá nhân tự gánh chịu. Các hoạt động bị nghi ngờ gây rối trật tự tài chính và gây nguy hiểm cho an ninh tài chính sẽ bị cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cảnh báo rủi ro nhấn mạnh rằng tiền ảo thiếu cơ sở giá trị rõ ràng và rất dễ bị đầu cơ độc hại và thao túng giá. Điều quan trọng là phải đề phòng một số doanh nghiệp vô đạo đức sử dụng tiền ảo hoặc "tùy chọn kỹ thuật số ở nước ngoài" như những mánh lới quảng cáo để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo khác.
"Hãy nâng cao nhận thức của bạn về phòng ngừa rủi ro và tránh trở thành nạn nhân của việc gây quỹ bất hợp pháp và các hoạt động lừa đảo khác" các trạng thái cảnh báo.
Đối với những người đã tham gia vào các hoạt động giao dịch liên quan, cơ quan chức năng khuyến nghị nên rời đi càng sớm càng tốt, lưu giữ bằng chứng liên quan và tích cực báo cáo cho cơ quan quản lý địa phương và cơ quan công an.
Ngoài ra, vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố thông tin quan trọng, cho biết gần đây họ đã ban hành 8 trường hợp điển hình về việc trừng phạt các tội phạm bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối kết hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước. Những trường hợp này nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi các loại tiền ảo như USDT thành RMB là hành vi giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Hiện nay, ngày càng có nhiều giao dịch ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Viện Kiểm sát tối cao nhấn mạnh tăng cường mối liên hệ giữa thực thi hành chính và hình sự để trấn áp các hoạt động tài chính xuyên biên giới trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
Viện trưởng Viện kiểm sát số 4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, các vụ việc được công bố chủ yếu nhắm vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp theo kiểu khớp xuyên biên giới. Loại giao dịch này là biểu hiện điển hình của giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, trong đó Nhân dân tệ và ngoại tệ thường không vượt qua biên giới, tạo ra ảo tưởng về sự lưu thông một chiều của tiền trong và ngoài nước. Trên thực tế, nó tạo thành giao dịch ngoại hối trá hình, phá vỡ trật tự thị trường ngoại giao. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó cấu thành tội phạm hoạt động kinh doanh trái pháp luật.
Quan chức này nhấn mạnh: “Ở Trung Quốc, tiền ảo không có tư cách pháp lý như đấu thầu hợp pháp và các hoạt động kinh doanh liên quan bị coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp”. Hiện nay, ngày càng có nhiều giao dịch ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện thông qua trao đổi tiền ảo. Qua xử lý vụ việc, người ta nhận thấy việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện để gián tiếp thực hiện chuyển đổi giá trị tiền tệ giữa ngoại tệ và Nhân dân tệ là mắt xích quan trọng trong chuỗi giao dịch ngoại hối bất hợp pháp và cần bị xử lý theo quy định của pháp luật.” ;
Đọc thêm: Tin nóng hổi! Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước: "Chuyển đổi USDT sang Nhân dân tệ cấu thành 'Giao dịch ngoại hối bất hợp pháp'" Tăng cường mối liên hệ giữa thực thi hành chính và hình sự để trấn áp các hoạt động xuyên biên giới.
JinseFinance
Weiliang
Brian
Joy
Coinlive 
Samantha
cryptopotato