Chính quyền Trung Quốc đang trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp quốc tế, tập trung vào bản án gần đây của Zhao Dong. Đây là một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm giải quyết các hoạt động như vậy.

Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc đã có hành động mạnh mẽ chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp bằng cách áp dụng bản án 7 năm tù đối với Zhao Dong, người sáng lập RenrenBit và một cổ đông nhỏ của Bitfinex. Điều này đóng vai trò như một đòn giáng đáng kể vào các hoạt động như vậy.

Nhân vật tiền điện tử nổi tiếng, Zhao Dong, phải đối mặt với cáo buộc điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và tham gia giao dịch ngoại hối trái phép. Động thái gần đây này nêu bật việc Trung Quốc đang tiến hành trấn áp các hoạt động bất hợp pháp trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hoạt động bất hợp pháp của Crypto OTC

Dong được biết đến với tầm ảnh hưởng đáng kể trong thị trường tài sản kỹ thuật số không cần kê đơn (OTC) và là cổ đông nhỏ của Bitfinex, đang phải đối mặt với hậu quả pháp lý do hành động gia tăng của chính phủ chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Những nỗ lực kinh doanh của ông, đặc biệt là trong ngành tiền điện tử, đã gặp phải trở ngại khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, kết hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, tập trung vào việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ngoại hối.

Việc tuyên án gần đây đối với ông là một phần trong sáng kiến ​​lớn hơn của chính quyền Trung Quốc, bao gồm tổng cộng 8 trường hợp. Những trường hợp này là ví dụ về quyết tâm của chính phủ trong việc chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, đặc biệt là những hoạt động có phạm vi quốc tế.

Những trường hợp này bao gồm một loạt hành vi phạm tội, bao gồm các giao dịch ngoại hối gian lận và lừa đảo tài chính phức tạp, nêu bật quan điểm kiên định của chính phủ trước các hành vi sai trái tài chính.

Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng, truy tìm kỹ lưỡng và làm sáng tỏ thành công các giao dịch tài chính phức tạp, đặc biệt chú trọng vào các tài khoản có liên quan đến các hoạt động tội phạm này. Vụ án chống lại Zhao Dong và đồng bọn được xây dựng dựa trên những bằng chứng cụ thể, bao gồm sao kê ngân hàng, biên bản liên lạc, lời thú tội và lời khai của nhân chứng.

Trung Quốc bắt đầu đàn áp

Việc Trung Quốc tăng cường trấn áp các hoạt động này làm nổi bật các mô hình tội phạm ngoại hối đang nổi lên. Tội phạm đang sử dụng các phương pháp tiếp cận ngày càng tinh vi, chẳng hạn như 'phản công'; mô hình liên quan đến sự di chuyển riêng biệt của các quỹ trong và ngoài nước để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan quản lý.

Việc sử dụng tiền ảo và nền tảng truyền thông xã hội cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp đặt ra những thách thức mới cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước nêu bật sự cống hiến kiên định của họ trong việc đảm bảo an ninh tài chính. Nỗ lực hợp tác này nhằm mục đích thiết lập một môi trường nghiêm ngặt chống lại các hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp, bảo vệ sức mạnh và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính của Trung Quốc.

Vào ngày 24 tháng 12, đã có nhiều báo cáo lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc, cho thấy việc phát hiện ra một ngân hàng bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để trốn tránh các quy định ngoại hối.

Theo Xu Xiao, một quan chức từ chi nhánh Thanh Đảo của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, các ngân hàng ngầm đang mua tiền ảo, sau đó được bán trên các sàn giao dịch ở nước ngoài để thu được ngoại tệ cần thiết. Hoạt động này cấu thành việc trao đổi bất hợp pháp đồng nhân dân tệ và các ngoại tệ khác.

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách bị cáo buộc đã tịch thu các loại tiền kỹ thuật số trị giá 28.000 USD, tương đương khoảng 200.000 nhân dân tệ Trung Quốc. Tài sản bị tịch thu bao gồm Tether, Litecoin (LTC) và nhiều loại tiền điện tử khác.

Kế hoạch bất hợp pháp liên quan đến việc chuyển số tiền vượt quá 2,2 tỷ USD (hoặc 15,8 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) thông qua hơn một nghìn tài khoản ngân hàng trên 17 khu vực khác nhau.